Следующий крипто приговор: «CZ» Binance назначен на 30 апреля
Чанпэн «CZ» Чжао будет приговорен федеральным судом штата Вашингтон в этом месяце после того, как признал себя виновным по одному пункту обвинения в нарушении Закона о банковской тайне.
Почему это важно: CZ и Сэм Бэнкман-Фрид (SBF), основатели огромных и инновационных криптовалютных бирж, были двумя крупнейшими именами в отрасли во время последнего бума, и теперь оба осуждены судами Соединенных Штатов.
Наверстывайте упущенное: в ноябре, менее чем через три недели после того, как SBF был признан виновным в Нью-Йорке в мошенничестве с клиентами и инвесторами FTX, CZ было предъявлено обвинение по всей стране по одному пункту обвинения в несоблюдении программы по борьбе с отмыванием денег в Binance.
Признание CZ вины было частью более крупной сделки с правительством США, в рамках которой он также ушел с поста генерального директора, а его компания выплатила компенсацию в размере 4,3 миллиарда долларов.
Общая картина: теперь вопрос в том, насколько плохо сложится ситуация для CZ, первого инвестора SBF и того, кто его разрушил.
Характер обвинений против этих двух мужчин был совершенно разным, как и их ожидаемые приговоры. SBF только что получил 25 лет, в то время как обвинения против CZ, как сообщается, предусматривают до 18 месяцев тюремного заключения.
Между строк: CZ был освобожден под залог в 175 миллионов долларов, но ему не разрешили покинуть США.
В обвинениях против него прокуроры описывают, как Binance позволял пользователям создавать учетные записи, используя только адрес электронной почты, при этом они придерживались транзакций только с криптовалютой, то есть вносили средства в криптовалюту и выводили их таким же способом.
Существовали некоторые ограничения на сумму, которую пользователь мог снять, но были и простые обходные пути.
В 2021 году компания начала ужесточать требования к проверке своих клиентов, но это не изменило того, что происходило раньше.
Хотя Binance разработала внутренний процесс обнаружения подозрительной деятельности, Binance никогда не подавала SAR [отчет о подозрительной деятельности] в FinCen, в обвинительном заключении, подписанном Тессой Горман, исполняющей обязанности прокурора США, и другими, отмечается
Уменьшить: вопросы вокруг Binance уже давно кружатся, но, похоже, ничего не остается, пока это не произошло
Чанпэн «CZ» Чжао будет приговорен федеральным судом штата Вашингтон в этом месяце после того, как признал себя виновным по одному пункту обвинения в нарушении Закона о банковской тайне.
Почему это важно: CZ и Сэм Бэнкман-Фрид (SBF), основатели огромных и инновационных криптовалютных бирж, были двумя крупнейшими именами в отрасли во время последнего бума, и теперь оба осуждены судами Соединенных Штатов.
Наверстывайте упущенное: в ноябре, менее чем через три недели после того, как SBF был признан виновным в Нью-Йорке в мошенничестве с клиентами и инвесторами FTX, CZ было предъявлено обвинение по всей стране по одному пункту обвинения в несоблюдении программы по борьбе с отмыванием денег в Binance.
Признание CZ вины было частью более крупной сделки с правительством США, в рамках которой он также ушел с поста генерального директора, а его компания выплатила компенсацию в размере 4,3 миллиарда долларов.
Общая картина: теперь вопрос в том, насколько плохо сложится ситуация для CZ, первого инвестора SBF и того, кто его разрушил.
Характер обвинений против этих двух мужчин был совершенно разным, как и их ожидаемые приговоры. SBF только что получил 25 лет, в то время как обвинения против CZ, как сообщается, предусматривают до 18 месяцев тюремного заключения.
Между строк: CZ был освобожден под залог в 175 миллионов долларов, но ему не разрешили покинуть США.
В обвинениях против него прокуроры описывают, как Binance позволял пользователям создавать учетные записи, используя только адрес электронной почты, при этом они придерживались транзакций только с криптовалютой, то есть вносили средства в криптовалюту и выводили их таким же способом.
Существовали некоторые ограничения на сумму, которую пользователь мог снять, но были и простые обходные пути.
В 2021 году компания начала ужесточать требования к проверке своих клиентов, но это не изменило того, что происходило раньше.
Хотя Binance разработала внутренний процесс обнаружения подозрительной деятельности, Binance никогда не подавала SAR [отчет о подозрительной деятельности] в FinCen, в обвинительном заключении, подписанном Тессой Горман, исполняющей обязанности прокурора США, и другими, отмечается
Уменьшить: вопросы вокруг Binance уже давно кружатся, но, похоже, ничего не остается, пока это не произошло