P2P-торговля — популярная форма торговли на рынке криптовалют, поскольку для нее требуется только банковский перевод. Тем не менее, во многих случаях некоторые из нас при проведении P2P-торговли на Binance подвергаются мошенничеству со стороны плохих трейдеров, в результате чего мы теряем деньги без возможности вернуть их. Ниже приведены формы P2P-мошенничества, распространенные на Binance , которые продавцы, покупатели. , и даже трейдеры, использующие Binance, должны знать, чего следует избегать!
I/ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ФОРМЫ P2P МОШЕННИЧЕСТВА 1. Мошенничество с использованием фотошопа
Это P2P-мошенничество на Binance, с которым сталкиваются как покупатели, так и продавцы, особенно новички в P2P, не имеющие большого опыта.
Например: покупатель/продавец размещает заказ на покупку/продажу монет через P2P, затем фотошопит фотографию успешного перевода, нажимает «подтвердить перевод, уведомить продавца», затем отправляет сообщение продавцу и подтверждает перевод, призывая продавца. чтобы быстро разблокировать монеты для них.
Продавцы теперь видят фото успешного перевода от покупателя/продавца, думая, что они уже перевели деньги, но не проверяют, есть ли деньги на их банковском счете, а быстро разблокируют монету и нажимают на нее «ПЛАТЕЖ ПОЛУЧЕН». ». Значит продавец потерял деньги из-за своей халатности. Чтобы избежать этого вида мошенничества, внимательно проверьте свою учетную запись.
2/ Фиксировать цену продажи. Продавец устанавливает цену продажи, которая является довольно низкой по сравнению с общим уровнем, чтобы покупатель мог нажать кнопку «Купить», однако продавец, возможно, «установил БОТ для корректировки цены», в результате чего цена продажи выросла на В этот раз покупатель не заметит, обратите внимание, затем переведите деньги и завершите оплату. В следующий раз, когда вы увидите неправильную сумму, транзакция уже завершена. Например, первоначально вы видите цену 23 000 донгов/долларов США, но когда вы завершите перевод, цена, которую вам придется заплатить, увеличится до 30 000 донгов/долларов США.
Для решения этой проблемы не следует сразу спешить с переводом денег, а, просмотрев информацию о переводе и сумму, необходимо произвести перерасчет на предмет совпадения. Если вы уже перевели деньги и выполнили заказ на покупку, вам следует сообщить об этом в чат и связаться со службой поддержки Binance, чтобы заблокировать мошеннический аккаунт.
3/ Мошенничество и угрозы грязных денег Вероятно, это та форма, с которой сталкивается большинство людей, потому что я вижу, что в большинстве групп есть люди, жалующиеся на эту проблему. Можно торговать на большую сумму денег, около 5000 долларов и более. В это время грязные торговцы отправляют личные сообщения с угрозами, что это грязные деньги, а затем переманивают продавца на другие платформы и запрашивают личную информацию, например, cccd. видеозвонок, заявление и т. д., затем соблазнили, что платеж завершен, чтобы они могли сообщить об этом в полицию для решения проблемы, а затем потерять все. Или, может быть, более изощренно, чем выдавать себя за сотрудника Binance с целью мошенничества. Чтобы избежать этого мошенничества, если сумма большая, вам следует совершить надежную внебиржевую транзакцию или разделить сумму на мелкие части для торговли.
4/ Соблазните покупателей отменить заказы
Это еще один вид мошенничества при торговле P2P на Binance. Продавцы часто используют этот метод для выманивания денег у покупателей, которые плохо знакомы с P2P. В частности, покупатель разместил заказ на покупку и перевел деньги, но у него возникло желание отменить заказ, например, отдать больше монет, что-то не так и т. д.
Покупатель в это время доверчив и прислушивается к словам продавца, а потом продавец получает деньги и сразу ныряет. С этой формой, даже если подать в суд на Binance, они не смогут его решить!
Чтобы избежать этой проблемы, вы не должны отменять заказ в соответствии с инструкциями продавца, и все P2P-транзакции должны проходить через Binance. Не забудьте сделать снимок экрана успешного перевода с правильной книгой заказов в качестве доказательства, если продавец этого не сделает. разблокировать монеты для вас.
5/ Потеря денег из-за неправильного содержания перевода. Эта форма не обязательно считается мошенничеством, поскольку в разделе покупки/продажи Binance четко проинструктировала и зафиксировала это, поэтому это вина покупателя.
В частности, при торговле P2P покупателю нужно только отметить содержание перевода в соответствии с книгой заказов, и заказ будет выполнен. Однако есть субъективные покупатели, которые не читают инструкции, просто переводят деньги без содержания книги заказов или записывают покупку USDT, покупку биткойна, покупку какой-то монеты... В общем, в этом случае продавец может не вернуть деньги. потому что вы нарушили правила P2P-торговли, а покупка/продажа криптовалюты является деятельностью, не защищенной вьетнамским законодательством. Вы можете связаться с Binance, чтобы получить номер телефона продавца и попросить его вернуть деньги. Если повезет, вы встретите честного продавца и вернете свои деньги, а может и заплатите небольшую комиссию за «глупого» иначе потеряете все.
6/ Разместите несколько ордеров на покупку одновременно.
В этой форме покупатель размещает одновременно несколько заказов на одну и ту же сумму покупки, но затем при переводе оплаты он перенесет 1 или 2 недостающих заказа, но все равно нажмет «Перевести деньги, уведомить продавца». В это время продавец постоянно видит аккаунт шимпанзе, думая, что покупатель перевел достаточно, не проверив еще раз тщательно и не разблокировав все монеты для покупателя. Продавцам следует быть более осторожными, когда клиенты одновременно размещают несколько заказов на покупку на одну и ту же сумму денег. Только когда покупателю необходимо перевести достаточно денег, он будет разблокирован. Если они не переводят достаточно денег, разблокируйте только те книги заказов, которые соответствуют полученному вами содержимому перевода.
7/ Разместите 2 одинаковых заказа с 2 разных аккаунтов.
Эта афера заключается в следующем: есть 2 аккаунта А и Б, размещающие один и тот же заказ на покупку монет у продавца за одну и ту же сумму денег. Затем А переводит деньги продавцу (А не подтверждает, что он перевел деньги через приложение), но делает снимок экрана и отправляет его Б, Б отправляет фотографию продавцу, а Б позже нажимает «Перевести деньги, уведомить продавца». Затем попросите продавца разблокировать вам монету. Продавец на этот раз не обратил внимания, поэтому разблокировал его для Б. В это время А нажал «Перевести деньги, уведомить продавца». Поэтому, когда возникает спор, у А все еще есть причина, потому что А уже перевел деньги продавцу с доказательствами перевода денег. Что касается B, то он еще не перевел деньги, но монеты у него еще есть.
Чтобы избежать этой ситуации, продавцу необходимо подтвердить правильное имя и книгу заказов с правильным заказом отправителя, чтобы разблокировать монеты для этой правильной книги заказов.
8/ Продлите время отмены заказа.
Этот метод впервые применяется к новым покупателям, торгующим P2P на Binance. В настоящее время покупатель не знает, как покупать или продавать, поэтому сначала он написал сообщение и спросил продавца. Продавец проведет покупателя от этапа размещения заказа до этапа передачи. Однако, чтобы продлить время, продавец отправит серию сообщений, чтобы покупатель этого не заметил и не выбрал «Перевести деньги, уведомить продавца». Через 15 минут заказ будет автоматически отменен и если покупатель не уведомит продавца, деньги будут потеряны.
Людям, плохо знакомым с P2P, следует сначала узнать о процессе покупки монет через P2P, прежде чем начинать торговать, и сначала попрактиковаться в покупке и продаже небольших сумм.
9/ Отсутствие денег в переводе
Это форма, с которой, наверное, каждый хотя бы раз сталкивался и, к сожалению, может быть причастен. Например, Покупатель купит монеты на сумму, которую сложно запомнить, например, они покупают сумму 258 375 823, но переводят только 238 375 823, отличается только 1 цифра. Если бы продавец не посмотрел внимательно и не нажал «Подтвердить», он бы потерял десятки миллионов донгов. Или просто купить номер 258 375 823, но перевести только 25 837 582, разница в сотни миллионов донгов. Согласно правилам Binance, если покупатель переводит небольшую сумму денег, ему необходимо будет перевести недостающую сумму вместе с дополнительными комиссиями продавцу. Однако если покупатель не ответит или откажется перевести больше денег, продавцу придется вернуть деньги покупателю, поэтому покупатель осмелится это сделать. Чтобы избежать этого, вы должны внимательно посмотреть на номер, прежде чем нажимать «Подтвердить», поскольку, если они случайно нажмут «Подтвердить», они могут потерять деньги, поскольку Binance не сможет разрешить спор.
10/ Дезинформация Это форма мошенничества, на которую покупателям следует обращать внимание при проведении P2P-транзакций на Binance, поскольку эта форма мошенничества очень сложна. В частности, продавец может сбить вас с толку, если информация о номере банковского счета/карты продавца в разделе «Платеж продавцу» отличается от раздела примечаний к информации о переводе. Это означает, что будет 2 разных номера счета с одним и тем же именем, и если вы переведете его не на тот счет в разделе примечаний/описания, заказ будет считаться неудачным, а ваши деньги все равно будут потеряны. Чтобы избежать такой ситуации, следует скопировать точный номер счета и выбрать банк-получатель, перед переводом денег подтвердить правильность имени продавца. Информация о номере счета, на который вам необходимо перевести деньги, будет в разделе платежей, как показано ниже.
II/ Несколько советов при торговле P2P. Выбирайте продавца с хорошей репутацией на P2P, проверяя уровень успешных торговых заказов и количество успешных торговых заказов. Чем выше этот показатель и чем больше выполненных торговых заказов, тем он более авторитетный, не будьте скупыми. и потеряете и свинец, и рыбу.
- Ограничьте покупки вечером, особенно в 23:00 или когда рынок испытывает сильные колебания, трейдеры понимают психологию потребности в деньгах, чтобы поймать дно или накачаться, чтобы усложнить ситуацию, кроме того, многие банки сохраняют часы обслуживания в ночное время. с переводом денег будут проблемы. - Способ избежать мошенничества при торговле P2P на Binance заключается в том, что как покупателям, так и продавцам необходимо быть очень осторожными, внимательно смотреть и полностью читать инструкции Binance, а также продавца перед торговлей. Обычно вам просто нужно перевести деньги с содержимым книги заказов на свое имя, а затем нажать «Уведомить продавца».
- Если вы впервые торгуете P2P, вам следует попробовать торговать только небольшой суммой денег, а после того, как вы освоите это, вы сможете торговать большими суммами. - При торговле большими суммами денег вам следует выбрать внебиржевой торговый канал или разделить заказ на более мелкие части, чтобы не создавать затруднений. - Необходимо настроить безопасную безопасность учетной записи, сохранять конфиденциальность личной информации, адреса электронной почты и номера телефона. Настройте режим «Только я» для всей информации о себе на бирже, чтобы злоумышленники не украли информацию и не воспользовались ею.
- Возьмите за привычку делать скриншоты всех ваших основных ордеров на покупку/продажу в качестве доказательства их выполнения. В случае мошенничества скриншоты служат основным доказательством и могут быть подтверждены поддержкой.
- Не нажимайте на странные ссылки и не сканируйте QR-коды, не предоставляйте личную информацию каким-либо лицам на других платформах социальных сетей, таких как Zalo, FB и т. д. Поскольку сотрудники Binance поддерживают пользователей только для использования на официальных веб-сайтах и в приложениях.
- Не подтверждайте транзакцию, пока не убедитесь, что деньги поступили на ваш счет. Всегда дважды проверяйте свою учетную запись, чтобы убедиться, что транзакция была успешно завершена. Кроме того, не доверяйте ничему, предоставленному партнером, поскольку изображения легко редактировать.
