Согласно поступающим сообщениям, Министерство юстиции США (МЮ) обвинило двух граждан России во взломе и спровоцировании краха Mt.Gox, одной из крупнейших и наиболее известных в мире криптовалютных бирж. Когда кража была раскрыта, Mt.Gox объявила о банкротстве и была вынуждена ликвидироваться в 2014 году.
Минюст утверждает, что Mt.Gox стал жертвой российских хакеров
Gox — это криптовалютная биржа со штаб-квартирой в Токио, работавшая в период с 2010 по 2014 год. На пике своего развития на нее приходилось более 70% транзакций биткойнов. В то время он действовал так же, как Binance в настоящее время. Были предположения, что за ограблением стояли российские хакеры. Сегодня эти слухи подтвердились.
Министерство юстиции обвинило 43-летнего Алексея Билюченко и 29-летнего Александра Вернера в раскрытом обвинительном заключении во взломе биржи и сговоре с целью отмывания примерно 647 000 биткойнов на сумму примерно 17,2 миллиарда долларов сегодня. Согласно новостному заявлению, опубликованному Министерством юстиции в пятницу, эти двое «получили несанкционированный доступ» к кошелькам Mt.Gox в сентябре 2011 года.
С 2011 по 2017 год Министерство юстиции обвиняло Билюченко в сговоре с Александром Винником с целью управления «незаконной биржей» BTC-e. В 2017 году правоохранительные органы США закрыли BTC-e, а в 2022 году Винника экстрадировали из Греции в США по обвинению в управлении BTC-e и отмывании денег.
Обоим предъявлено обвинение в сговоре с целью отмывания денег, а Билюченко дополнительно обвиняется в ведении нелицензионного бизнеса по оказанию денежных услуг. И Южный округ Нью-Йорка, и Северный округ Калифорнии Министерства юстиции возбудили дела, связанные с взломом Mt.Gox.
Помощник прокурора Министерства юстиции Кеннет Полит назвал в своем заявлении раскрытие информации важной вехой. Он постановил:
Как утверждается в обвинительном заключении, начиная с 2011 года Билюченко и Вернер украли огромное количество криптовалюты с Mt.Gox, что способствовало окончательной неплатежеспособности биржи […] Вооружившись незаконным путем доходов от Mt.Gox, Билюченко якобы перешел к помогите создать пресловутую биржу виртуальной валюты BTC-e, которая отмывала средства киберпреступников по всему миру.
Кеннет Полайт
Mt.Gox и издержки ведения бизнеса для россиян
Министерство юстиции также заявило, что Билюченко, Вернер и другие неназванные заговорщики использовали неназванную нью-йоркскую биткойн-брокерскую службу для отмывания средств, в конечном итоге переведя более 6,6 миллионов долларов на «заграничные банковские счета».
Министерство юстиции заявило, что биржа способствовала отмыванию более 300 000 биткойнов. В документах также утверждается, что преступники отправили средства на BTC-e и TradeHill, две несуществующие криптовалютные биржи.
В течение многих лет Билюченко и его сообщники предположительно управляли биржей цифровой валюты, которая позволяла преступникам по всему миру, включая компьютерных хакеров, участников программ-вымогателей, наркоторговцев и коррумпированных государственных чиновников, отмывать миллиарды долларов.
Прокурор США Исмаил Дж. Рэмси по Северному округу Калифорнии
В марте средства массовой информации сообщили, что средства BTC-e перемещаются через блокчейн. Крипто-кошелек получил около 3299 биткойнов из кошелька BTC-e в ноябре 2022 года, это первая транзакция, отправленная биржевым кошельком с 2017 года. Шесть лет назад примерно 10 000 биткойнов было отправлено двум неизвестным получателям.
В документах Министерства юстиции не уточняется, были ли Билюченко и Вернер предполагаемыми получателями.