Реджинальд Фаулер, бывший совладелец команды «Миннесота Викингс» и видный деятель НФЛ, был приговорен к шести годам лишения свободы после того, как был признан виновным в проведении операции «теневого банка» в криптоиндустрии.
Приговор последовал за его участием в нерегулируемых сделках на сумму более 700 миллионов долларов в течение 10-месячного периода в 2018 году.
Бывший совладелец Minnesota Vikings приговорен к 75 месяцам тюремного заключения за предоставление теневых банковских услуг криптовалютным биржамhttps://t.co/Nc2PVhEajw
– Прокурор США SDNY (@SDNYnews), 5 июня 2023 г.
Схема теневого банка на 700 миллионов долларов
Прокуратура США в Нью-Йорке 5 июня опубликовала заявление, в котором объявила о приговоре Фаулера к 75 месяцам лишения свободы по обвинению в банковском мошенничестве и отмывании денег. Это событие завершает пятилетнее судебное дело, которое началось с ареста Фаулера в 2019 году за его предполагаемое участие в теневой банковской деятельности.
Теневое банковское дело относится к банковской деятельности, осуществляемой небанковскими организациями, которая часто считается незаконной. Первоначально заявив о своей невиновности по всем обвинениям в 2020 году, Фаулер в конце концов изменил свое заявление о признании себя виновным в апреле 2022 года.
В последнем заявлении прокурор США Дэмиан Уильямс осудил лживые действия Фаулера, заявив, что серия лжи позволила ему ввести в заблуждение и обмануть несколько банков. Фаулер обошел федеральные правила, обрабатывая сотни миллионов долларов в виде нерегулируемых транзакций в качестве теневого банка для обмена криптовалютами, тем самым создавая серьезные риски для финансовой системы США.
Вам также может быть интересно: Украденная криптовалюта из Atomic Wallet связана с миксером, связанным с Северной Кореей
Уильямс также подчеркнул мошеннические действия Фаулера, жертвами которых стал Альянс американского футбола (AAF), бывшая профессиональная футбольная лига. Фаулер исказил информацию о своем собственном капитале, чтобы получить значительную долю в лиге.
По словам Уильямса, Фаулер основал Global Trading Solutions (GTS) примерно в феврале 2018 года для сотрудничества с Crypto Capital и другими криптовалютными фирмами, базирующимися в Израиле. С помощью обмана Фаулер, GTS и криптофирмы открыли банковские счета, не раскрывая своих отношений, что позволило им обрабатывать транзакции с криптовалютой.
В соответствии с федеральным законом Фаулер успешно организовал эту незаконную деятельность, не получив необходимой лицензии на ведение бизнеса по переводу денег.
Среди замешанных в этом криптовалютных компаний была iFinex Inc, материнская компания известной криптовалютной биржи Bitfinex, и Tether, широко используемой стабильной монеты.
Обвинения Фаулера включали сговор в банковском мошенничестве, ведение нелицензированного бизнеса по переводу денег, сговор с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег и мошенничество с использованием электронных средств.
Помимо тюремного заключения, Фаулеру было приказано уплатить 740 миллионов долларов и выплатить более 53 миллионов долларов в качестве компенсации AAF.
Уильямс подчеркнул приверженность своего офиса преследованию лиц, которые занимаются мошенническими действиями и обходят закон ради своей деловой выгоды.
Читать далее: Kraken сталкивается с проблемами, связанными с шлюзами финансирования, затронутыми депозитами и снятием средств