Обзор мошенничества
Что такое мошенничество?
Термин «Мошенничество» на английском языке означает «Мошенничество» — относится к неправомерным действиям, при которых отдельные лица или организации обманывают других лиц, чтобы получить соответствующие активы, такие как криптовалюта. расследованы и осуждены. Сегодня развитие Интернета и подключенных к Интернету устройств привело к развитию форм мошенничества, которые становятся все более изощренными и сложными, чем раньше. Масштабы мошенничества на рынке криптовалют могут распространиться на многие страны, а число жертв мошенничества потенциально может достичь миллионов.
Что такое мошенничество?
При участии на рынке криптовалют словосочетание «Скам» слишком знакомо инвесторам. Это относится к случаям, когда инвесторы попали в ловушку мошенничества.
Большинство жертв не осознают, что их обманывают, а некоторые жертвы, желая получить большую прибыль, по-прежнему инвестируют с целью «высокий риск – высокая доходность».
Например: некоторые проекты работают по модели Понци , где последний платит первому, поэтому чем раньше вы инвестируете, тем выгоднее это будет. В то время многие люди поняли, что это форма мошенничества, но все же согласились участвовать из-за стремления к немедленной прибыли. Однако, когда в этой модели больше нет новых участников или число участников слишком велико, модель больше не может поддерживаться и рушится, создавая риски потерь для инвесторов.
Отличительные формы мошенничества
Мошенническое ICO
Мошенничество с ICO — это распространенное мошенничество из-за резкого роста числа проектов ICO в 2017 году. Операционная модель мошенничества этого типа чрезвычайно проста, поскольку мошенники запускают новый криптовалютный проект и распространяют пропаганду, рекламируют проект с помощью звонков, обещаний или нанимают рекламных агентов. KOLs для привлечения общественного интереса и создания доверия.
После этого проект выпустит монеты/токены через ICO для мобилизации капитала инвесторов для развития проекта. После успешного привлечения крупной суммы денег от инвесторов мошенники покинут проект, заберут деньги с собой и исчезнут.
Ниже приведены некоторые признаки мошенничества с ICO, такие как:
Проект был построен без четких решений и практической применимости.
Проекту действительно не нужна технология Blockchain.
Команда разработчиков скрывает свою личность, ей не хватает опыта или в прошлом она занималась мошенничеством.
Эскизный проект создания веб-сайта/официального документа.
Дорожная карта не является полной и ясной.
Проекту не хватает целостности и он не заботится о сообществе.
Вывести ликвидность
Мошенническая модель вывода ликвидности часто встречается в проектах децентрализованных бирж (DEX).
На начальных этапах мошеннические проекты часто инвестируют в создание очень полных и методичных продуктов. После этого проект выпустит монеты/токены и разместит их на биржах в пулах ликвидности, таких как Sushiswap, Uniswap, PancakeSwap и т. д.
Признаками, позволяющими идентифицировать скам-проекты в такой форме, являются следующие:
Низкая ликвидность
Плавающая ликвидность
Обещает высокие процентные ставки APY
Существуют и другие популярные модели мошенничества, такие как блокировка функции покупки/продажи токенов или взлом самого проекта с целью выпуска большого количества монет для сообщества.
Избегайте мошеннических проектов
Инвесторам необходимо тщательно изучить проект перед инвестированием, например, как построить проектные решения? Действительно ли проекту нужна технология Blockchain? Или как создавать сообщества и инвесторов? Как токеномика?
В настоящее время существуют веб-сайты или инструменты, которые помогут проверить проекты на предмет мошенничества простыми способами.
Вы можете проверить смарт-контракты, чтобы проверить, есть ли у владельцев или основателей плохие знаки, влияющие на проект.
Кроме того, при подключении вашего кошелька к нужному вам веб-сайту вы должны обратить внимание на то, действительно ли этот сайт заслуживает доверия и обеспечивает ли безопасность активов инвесторов. После того, как вы больше не нужны, вам необходимо отозвать свое участие, чтобы избежать использования и присвоения ваших активов.
краткое содержание
В приведенной выше статье компания Trading Insight познакомила вас с тем, что такое мошенничество? Распознавайте формы мошенничества, чтобы защитить свои активы.
Надеюсь, приведенные выше знания будут вам полезны. Желаю вам успешных инвестиций!
Если у вас есть какие-либо вопросы, оставьте комментарий под статьей, чтобы обсудить их с Trading Insight.