Наши эксперты рассказывают, как разработчики блокчейна идентифицируют фермы тысяч кошельков. Которые призваны искусственно завышать объёмы деятельности по распространению токенов.
Распределение токенов активным пользователям в виде airdrop. То есть поощрение активности ранних пользователей стало тенденцией на рынке криптовалют. Децентрализованные биржи, NFT-маркетплейсы, игры, кошельки, социальные сети и другие сервисы создаются на блокчейнах экосистемных криптопроектов. На раннем этапе разработки все они нуждаются в активных пользователях и тестировании. Именно за активность в таких проектах в конечном итоге раздаются токены. Но недавно один проект решил раздать вознаграждения тем, кто помог выявить кошельки так называемых дропхантеров. Или Сивилла – те, кто занимается агрессивной борьбой за активность в экосистеме блокчейн-проектов. Чтобы максимизировать количество токенов, которые разработчики будут раздавать в виде раздачи.
Чтобы максимизировать потенциальное вознаграждение, сивиллы используют фермы из тысяч аккаунтов, чтобы искусственно завышать активность проекта. Кто может организовать раздачу токенов.
Целая индустрия ферм криптокошельков
При создании Децентрализованной автономной организации (DAO) в 2022 году разработчики Hop Protocol выпустили токены на сумму 3,5 миллиона долларов. Это было сделано для раздачи среди активных пользователей. Однако они обнаружили тысячи адресов, которые пытались обмануть систему. При этом стремясь получить большую долю аирдропа. Волонтёры помогли разработчикам выявить взаимосвязь нескольких кошельков и отсеять фермы из этих аккаунтов. Которые участвовали в подключении к этой деятельности, чтобы получить жетоны в раздаче. В результате проект сэкономил около 1 миллиона долларов. И разработчики решили раздать токены тем, кто помог раскрыть нечестных участников.
Соучредитель Hop Protocol Кристофер Уинфри в интервью DL News назвал деятельность по обращению Сивиллы «целой индустрией, а не случайной группой коварных хакеров». «Я подозреваю, что они проводят ряд сложных операций, используя несколько учетных записей на биржах. И они моделируют свое поведение случайным образом, чтобы сделать действия неотличимыми от действий реальных пользователей», — заявила Уинфри журналистам. Он добавил, что неспособность отфильтровать Сивиллу может иметь «разрушительные последствия для проектов». Поскольку охотники за аирдропами, как правило, массово продают полученные токены, как только они попадают в листинг на криптовалютных биржах, это приводит к обвалу обменного курса.
Несмотря на относительный успех в отсеивании нечестных пользователей, Уинфри считает, что у Сивилл определенно есть преимущество. Он признает, что «выиграть эту битву невозможно». И обнаружить активность Сивиллы становится все сложнее и сложнее. По его оценкам, их фермы в совокупности заработали сотни миллионов долларов на крупных пожертвованиях.
Всплеск активности в другом проекте
Криптовалютный мост Stargate, позволяющий перемещать токены между несовместимыми блокчейнами. За последнюю неделю он обрабатывал более 300 000 транзакций с активами на сумму более 100 миллионов долларов каждый день, что превзошло рекордные максимумы, установленные более месяца назад. И значительно опережая прямых конкурентов по активности пользователей.
Stargate использует протокол LayerZero, разработку LayerZero Labs. Проект оценивается в 3 миллиарда долларов после апрельского инвестиционного раунда в 120 миллионов долларов, возглавляемого венчурным фондом Andreessen Horowitz. В криптовалютном сообществе он считается одним из первых претендентов на массовую раздачу.
По словам аналитика Messari Чейза Девенса, подавляющее большинство сделок и объемов приходится на Stargate. Скорее всего, это исходят от «охотников за воздушными сбросами». В программном коде проекта LayerZero. В общедоступном репозитории Github упоминается еще не анонсированный токен ZRO. Глава LayerZero Брайан Пеллегрино не ответил на запрос журналистов.
Производительность проектов экосистемы LayerZero и других кандидатов на раздачу по воздуху начала расти в марте. Это произошло сразу после успешной раздачи токенов от Arbitrum, чья слава вышла за пределы криптовалютного сообщества именно благодаря новостям о большой раздаче.
Столь выгодный всплеск активности проектов породил маркетинговый ход – намек на аирдроп. В экосистемных проектах zkSync, Starknet и Polygon zkEVM в мае наблюдался значительный рост активности пользователей. Ранее в этом месяце соучредитель Polygon Labs Сандип Найвал намекнул на возможность выпуска токенов первым пользователям Polygon zkEVM.
Борьба продолжается
Airdrops предназначены для поощрения первых пользователей. А также для тестеров и поставщиков ликвидности для новых проектов. Но бесплатные раздачи во многом привлекают пользователей, которым проект не интересен. И чья активность пропадает после раздачи токена.
Например, ежемесячный объем торгов на децентрализованном биржевом агрегаторе Paraswap достиг пика в ноябре 2021 года, когда разработчики провели раздачу токена PSP. Уже через год оборот проекта упал на 75%. И не вернулись к прежним цифрам. Но есть и обратные примеры: стоимость активов (TVL) в обороте Arbitrum достигла рекордного максимума 6 мая – более чем через месяц после выпуска токена ARB.
Hop Protocol был одним из первых блокчейн-проектов, который открыто боролся с массовым наплывом активности. Ранее криптопроекты не обращали внимания на фермы аккаунтов, участвующие в раздаче. И раздавали токены даже за однократное взаимодействие с экосистемой.
Такие проекты, как Safe или тот же Arbitrum, во время своих раздач адаптировали методы обнаружения сивилл из Hop Protocol. Optimism Foundation, организация, стоящая за одноименным блокчейн-проектом. Он также проводил кампанию по дисквалификации многих претендентов на токены, которых разработчики считали сивиллами.
Наши эксперты отмечают, что, поскольку ожидается увеличение количества раздач, криптопроекты, по всей видимости, будут продолжать бороться с агрессивными охотниками за дропхантерами. И их кластеры кошельков были задействованы для высокодоходных раздач.
