BKEX, криптовалютная биржа, приостановила вывод средств пользователей, поскольку расследует заявления о том, что платформа использовалась для отмывания денег.

BKEX сотрудничает с властями для расследования ситуации

Криптовалютная биржа BKEX, базирующаяся на Британских Виргинских островах, 29 мая сообщила, что ее система могла быть использована для отмывания денег. Биржа приостановила вывод средств и пообещала помочь правоохранительным органам в расследовании.

Биржа заявила, что в настоящее время сотрудничает с правоохранительными органами для получения информации и обеспечения защиты своих клиентов.

Вам также может быть интересно: Новое интервью SBF посвящено «бэкдору» FTX и обвинениям в отмывании денег

BKEX заявила, что будет поддерживать открытую и своевременную связь на протяжении всего расследования, и призвала людей обращаться к ней, если у них возникнут какие-либо проблемы. Криптовалютная биржа заявила, что пытается восстановить регулярную работу биржи.

Отмывание денег в криптовалюте: оценки ООН и данные Chainaанализа

Транзакции с биткойнами в большинстве случаев прозрачны и безотзывны по определению, поскольку это публичный реестр. Риски финансовых преступлений и отмывания денег в криптовалюте можно рассматривать как управляемые, особенно по сравнению с наличными.

Chainaанализ утверждает, что с 2017 по 2021 год было отмыто около 33 миллиардов долларов в криптовалютах, что намного ниже оценок ООН для бумажной валюты, которая может составлять триллионы долларов.

Кроме того, лучшим способом остановить отмывание денег и другие связанные с ним преступления может быть введение более строгих правил по борьбе с отмыванием денег (AML) в криптосообществе и обеспечение большей прозрачности в масштабах всей отрасли.

Читать далее: Полиция Китая пресекает операцию по отмыванию криптовалютных денег на миллиард долларов