Ключевые выводы
Отслеживание криптовалютного кошелька предполагает наблюдение за транзакциями кошелька и отслеживание его значительных транзакций с течением времени или с участием конкретных активов;
Отслеживание кошелька предоставляет инвесторам информацию о движении активов на основе отслеживания транзакций крупных держателей, которую можно использовать для спекуляций на движениях рынка;
Выбранные кошельки можно фильтровать или отслеживать с помощью обозревателя блокчейна или специального приложения;
Специальный трекер кошелька предназначен для предоставления более четкой информации о движениях кошелька и уведомления инвесторов.
Как отследить криптовалютный кошелек
Существует три основных шага для отслеживания криптовалютного кошелька: обнаружение кошелька, сбор подробных данных о транзакциях в цепочке кошелька и преобразование данных, полученных на первых двух шагах, в полезную информацию. Благодаря им инвесторы могут узнать о действиях «умных» инвесторов и потенциально предсказать движения рынка, используя подсказки о действиях известных кошельков.
Что покупают другие трейдеры, кто такие покупатели и насколько хорошо они понимают рынок? Если кажется, что они лучше понимают рынок, во что они инвестируют сейчас и во что они могут инвестировать дальше? В более широком масштабе, какое влияние оказывают действия подобных людей на рынок?
Если вы не уверены в этих вопросах и в том, как их применять, читайте дальше, чтобы узнать больше об отслеживании криптовалютных кошельков!
Что такое отслеживание кошелька
Отслеживание кошельков направлено на изучение движений кошельков китов или известных трейдеров с целью получения данных для принятия потенциальных торговых решений.
Cryptocurrency Wallet Tracker предназначен для того, чтобы людям было проще отслеживать интересующие кошельки, например, отправлять оповещения каждый раз, когда происходит транзакция. Эти трекеры позволяют отслеживать активность выбранного вами кошелька в режиме реального времени. Трекеры криптовалютных кошельков подключаются к сторонним API и получают доступ к различным источникам данных о криптовалютах в цепочке для получения информации о транзакциях, которая затем упаковывается и представляется пользователям в более полезной форме.
Трекеры криптовалютных кошельков имеют настраиваемые функции, такие как push-уведомления, которые предупреждают пользователей всякий раз, когда отслеживаемая транзакция выполняется отслеживаемым кошельком. По своей конструкции трекеры криптовалютных кошельков могут отображать базовую информацию о транзакциях, такую как тип транзакции и ее сумма, в виде мгновенных оповещений в приложениях для обмена сообщениями, таких как Telegram. Это позволяет пользователям быстро реагировать без необходимости использовать браузер блокчейн-кошелька, такой как Etherscan, для поиска деталей транзакции.
Как найти кошелек, который нужно отслеживать
На что следует обратить внимание перед отслеживанием кошелька? Ответ во многом зависит от вашей цели отслеживания кошелька, но вот несколько вещей, на которые инвесторы часто обращают внимание при отслеживании кошелька:
прошлые инвестиции
Когда вы подумываете о добавлении умного кошелька в свой трекер кошелька, вы можете проверить историю его инвестиций, чтобы узнать, какие активы они продали в прошлом и как они ими управляют. Посмотрите на время покупок и продаж, а также на полученные в результате прибыли или убытки. Это отличный способ оценить, является ли кошелек «умными деньгами». Если этот кошелек получил значительную прибыль от большинства своих предыдущих транзакций, то он, вероятно, заслуживает некоторого внимания.
соотношение прибыли/убытка
Когда вы ищете умный кошелек, который может копировать сделки, важно учитывать соотношение прибыли и убытков, которое измеряет среднюю прибыль от выигрышных сделок по сравнению со средним убытком от убыточных сделок за определенный период. Изучите активы, которые они хранят, и их стоимость, а также отслеживайте транзакции в кошельке, связанные с активами, чтобы определить, приносит ли кошелек прибыль или теряет деньги. Если кошелек получает прибыль от активов, находящихся под его управлением, вы можете отслеживать его транзакции.
поток транзакций
Откуда берутся средства в кошельке и куда они уходят? Если на кошелек часто поступают депозиты разного размера с разных кошельков, скорее всего, это биржевой кошелек. Исследователи блокчейна пытаются маркировать эти транзакции и кошельки, но в некоторых случаях могут их пропустить. Вестинговые кошельки также можно идентифицировать по меткам на их транзакциях. В нормальных обстоятельствах личные кошельки должны иметь меньшую частоту транзакций, и у отдельных лиц должно быть меньше кошельков.
интерактивный протокол
Личные кошельки обычно взаимодействуют с небольшим количеством бирж и другими людьми. Кошельки команд и проектов с большей вероятностью будут взаимодействовать с более специализированными протоколами и выполнять такие транзакции, как ставки, массовое распространение и распределение вознаграждений за ставки.
Найдите кошелек, который нужно отслеживать
Выбор кошелька для отслеживания зависит от ваших целей и доступности кошелька. Если вы просто хотите отслеживать движения главных держателей проекта смарт-контракта, в который вы хотите инвестировать или в который уже инвестировали, вам будет проще найти кошелек для отслеживания. Однако, если вы хотите отслеживать инвесторов «умных денег» или других известных личностей, процесс может быть немного сложнее.
Исходя из предыдущих соображений, попробуем найти несколько кошельков, которые необходимо отслеживать.
Как найти топ-холдеров с помощью обозревателя блокчейна
Вы можете найти кошельки крупнейших держателей с помощью браузера в сети блокчейна, на которой работает актив. Исследователи старых блокчейнов, таких как Bitcoin и Litecoin, часто имеют функцию «богатого списка», которая ранжирует владельцев в порядке активов, которые они хранят. Сеть EVM имеет аналогичную функциональность для токенов смарт-контрактов.
Чтобы найти крупнейших держателей токена смарт-контракта с помощью веб-браузера, вам сначала необходимо получить адрес смарт-контракта актива и получить доступ к браузеру для получения дополнительной информации. Здесь в качестве примера мы будем использовать токен Arbitrum в сети Arbitrum Layer 2.
Смарт-контракт был скопирован со страницы актива CoinGecko. Конечно, вы также можете получить адрес смарт-контракта через официальный сайт проекта и профили в социальных сетях.
Посетите Arbitrum Explorer и перейдите на страницу токенов Arbitrum, затем в раздел держателей, где список держателей отсортирован по их активам. Обратите внимание, что кошельки с самым высоким рейтингом могут быть официальными кошельками и обменными кошельками.
Выявление инвесторов «умных денег»
Поиск инвесторов «умных денег» может потребовать дополнительных исследований и дополнительных инструментов, чтобы упростить процесс и сделать его более эффективным.
Используйте обозреватель блокчейна
Крупнейшие держатели некоторых успешных проектов смарт-контрактов являются хорошей отправной точкой в поиске инвесторов «умных денег». Чтобы проиллюстрировать это, мы взглянем на токен Camelot (GRAIL) в сети Arbitrum, стоимость которого со временем растет:
Глядя на 50 крупнейших кошельков, можно увидеть, что большинство из них принадлежат биржам, кошелькам с правами на передачу прав и учреждениям, которые могут иметь отношение к проекту. Вы можете обнаружить это, используя метки транзакций и частоту транзакций. Здесь нам удалось выделить кошелек под номером 33 в списке держателей (на момент написания статьи).
Глядя на кошелек (0xD956), можно увидеть, что у него на хранении около 68 токенов GRAIL. 22 из этих токенов были куплены 17 января 2023 года примерно по 241 доллару каждый. На момент написания GRAIL торгуется на уровне $1899 – это более 780% прибыли.
0xD956 также приобрел 62 GRAIL 2 февраля примерно по 550 долларов за штуку после того, как ранее продал 15 GRAIL по цене более 480 долларов, получив примерно 100% от своей первой прибыли от покупки.
При текущей стоимости токена GRAIL покупка в феврале принесла бы на данный момент прибыль в размере более 70 000 долларов США. Это пример «умной» торговли. Этот пример предназначен только для иллюстрации. Криптовалюты нестабильны, и это не финансовый совет.
социальные медиа
Социальные сети, Интернет и одноранговое взаимодействие также являются отличными способами поиска кошельков, которые необходимо отслеживать. Примером такой платформы является Lookonchain. Lookonchain отслеживает кошельки «умных денег» и демонстрирует свои результаты в своих профилях в Твиттере. Если эти кошельки вам нравятся, вы также можете добавить их в свой список отслеживания. Опять же, это не финансовый совет.
Метрики, на которые следует обратить внимание при отслеживании вашего кошелька
Теперь, когда вы нашли умный кошелек, вот несколько вещей, которые вам следует учитывать при отслеживании своего кошелька.
торговые активы
Какие активы держат, покупают или продают ваши умные инвесторы? Посмотрите эти видео, чтобы получить больше данных о том, как разумные инвесторы относятся к активам. Если актив популярен среди умных инвесторов, они могут полагать, что актив вырастет в цене в долгосрочной или краткосрочной перспективе. *Обратите внимание, что это не точные данные, на которые можно положиться, и рекомендуется провести дальнейшее исследование актива.
Тип операции
Наблюдайте за тем, покупают ли отслеживаемые вами кошельки, продают, требуют ли вознаграждения или получают поощрения от проекта или других авторитетных учреждений. В зависимости от того, почему вы отслеживаете кошелек, эти данные могут дать вам представление о финансовых транзакциях, их участии в проекте и даже больше.
Торговое направление
Если ваш кошелек отправляет целевой актив на централизованную биржу, то они могут получить некоторую прибыль. Если вы отслеживаете нескольких инвесторов, использующих «умные деньги», и все они движутся в одном направлении (особенно, если цена актива выросла), то наиболее вероятным ответом будет фиксация прибыли, если актив показал низкие результаты, тогда инвесторы могут выходить из игры; рынок. Если направление обратное, то инвесторы «умных денег», возможно, покупают актив, который, возможно, заслуживает дальнейшего исследования.
Сумма сделки
Чтобы оценить веру инвестора в актив или влияние его сделок на рынок в целом, стоит оценить долю актива в портфеле трейдера, процент от общего предложения актива, которым он владеет, и распределение относительно размера кошелька. смотря на. Как и в случае с 0xD956 выше, покупка на сумму 40 000 долларов является признаком сильной убежденности, особенно для индивидуальных инвесторов. В зависимости от доступной ликвидности GRAIL на момент покупки такая сделка может оказать существенное влияние на рынок.
Частота транзакций
Ваш кошелек для умных денег может быть предназначен только для дневной торговли на децентрализованной бирже. Это может быть манипулирование рынком или обычная дневная торговля, но хороший способ обнаружить это — посмотреть, как часто повторяется конкретная сделка или торговый цикл. Если он постоянно покупает и продает один актив, то трейдер, возможно, пытается получить прибыль от краткосрочных изменений стоимости актива или просто пытается повлиять на рынок.
Как распознать мошенничество
Мошеннические проекты пытаются привлечь внимание инвесторов, отправляя свои токены (незапрошенные) на некоторые известные кошельки и побуждая всех покупать эти токены проекта или взаимодействовать с их смарт-контрактами. Очень важно отфильтровывать эти монеты при отслеживании кошельков умных инвесторов. Исследователи блокчейна пытаются маркировать этот тип токенов, чтобы защитить инвесторов. В ситуациях, когда эта информация недоступна, отслеживание истории транзакций является хорошим способом обнаружить мошеннические монеты в кошельке.
Проверьте, как умный кошелек получил этот токен — были ли они куплены, востребованы или получены от пиров? Транзакции по претензиям обычно отмечаются в веб-браузере EVM; еще один способ идентифицировать транзакцию по претензиям — это отследить транзакцию и убедиться, что инвестор заплатил комиссию (плату за претензию) во время процесса. В «Claim Wallet» должно быть много подобных транзакций.
Если инвестор приобрел актив не на децентрализованной или централизованной бирже и он не был отправлен кем-то другим, то, скорее всего, это токен, который используется для мошенничества с репутацией владельца кошелька. Отследите исходный кошелек этой транзакции и наблюдайте за другими транзакциями, совершаемыми этим кошельком. Кроме того, проверьте, предоставляет ли страница смарт-контракта дополнительную информацию о выпущенном проекте, и если да, проверьте всю информацию, связанную с проектом.
Криптовалютный трекер больших счетов
Крупные инвесторы представляют собой уникальный тип инвесторов. Они не только владеют значительной долей активов в обращении, но и чаще всего считаются наиболее информированной и важной группой инвесторов. Их считают «самыми важными», потому что их деятельность оказывает огромное влияние на рынок; их считают «наиболее информированными», потому что они считаются ближе к команде проекта или знают о проекте больше, чем большинство других инвесторов. Кроме того, они также считаются самыми большими сторонниками проекта.
Поэтому инвесторы стараются отслеживать их динамику и учитывать ее в своих инвестиционных стратегиях. Криптовалюта Big Trader Tracker помогает инвесторам отслеживать крупных трейдеров.
Трекеры больших счетов аналогичны обычным трекерам кошельков. Они также работают аналогично. Крупные трекеры учетных записей подключаются к агрегированным данным в цепочке через конечные точки API, как и трекеры кошельков. Однако одним из основных отличий является информация, на которой они фокусируются.
Система отслеживания крупных держателей фокусируется только на крупных сделках крупнейших держателей. Информация, представленная в системе отслеживания крупных держателей, обычно представляет собой транзакции на крупные суммы и транзакции «богатых» держателей. С другой стороны, обычный трекер кошелька предоставляет информацию о транзакциях для кошелька, выбранного пользователем. Эти транзакции могут иметь большую или меньшую сумму и могут отслеживаться любым кошельком независимо от их положения в списке держателей.
Примером крупного трекера аккаунтов является WhaleAlert.
Трекер портфолио
Еще один сопутствующий инвестиционный инструмент — трекер портфеля. Трекеры портфеля помогают инвесторам понять динамику цен на их активы. Некоторые системы отслеживания портфелей идут еще дальше и собирают новости и дополнительные данные об отслеживаемых активах и делают эту информацию доступной инвесторам. Трекеры криптопортфеля, такие как CoinGecko, подключаются к источникам данных криптовалютной биржи для получения данных о торговле криптовалютой с каждой биржи.
Инвесторы могут использовать функции отслеживания портфеля на таких платформах, как CoinGecko, Debank и Nansen, чтобы собрать свои криптоактивы в одном месте и упростить отслеживание этих активов и связанных с ними событий. Portfolio Tracker также может уведомлять инвесторов о крупных изменениях цен с помощью push-уведомлений или электронных писем.
Трекеры криптовалютных кошельков и трекеры портфелей используют схожую технологию, но трекеры кошельков фокусируются на поведении инвесторов, а трекеры портфелей больше фокусируются на цене актива.
последние мысли
Инвестируя в криптовалюты, всегда проводите собственные исследования, а отслеживание кошельков в рамках исследования данных в сети может помочь принять инвестиционные решения. Отслеживание кошелька может повысить шансы инвесторов на получение прибыли, поскольку цель состоит в том, чтобы следовать за «умными» инвесторами с успешным опытом.
Отследить кошелек может быть непросто, особенно когда инвесторы хотят использовать полученные данные для принятия более масштабных решений. Это потому, что подобные решения требуют знания не только того, что хранится в кошельке, но и того, как долго они его держат или планируют хранить, а также почему они его держат.
Умные инвесторы могут рассматривать определенные активы как некоммерческие инвестиции и, следовательно, не заботиться о получении прибыли. Однако это означает, что инвесторы, отслеживающие кошельки, могут упустить возможности получения прибыли, ожидая сигналов от «умных» кошельков. Также возможно, что существуют мошеннические токены, которые пытаются использовать отслеживание кошельков для продвижения своих токенов, отправляя большие количества этих токенов на известные кошельки, тем самым вызывая интерес инвесторов, которые отслеживают этот кошелек.