Оригинал｜Odaily Planet Daily
Автор｜jk
Предисловие: Данные о цепочке
Читатели, знакомые с традиционными финансовыми рынками, знают, что на финансовых рынках существуют различные стили торговли.Традиционные рынки в основном используют фундаментальный анализ и технический анализ в дополнение к другим методам, таким как алгоритмическая торговля. Технический анализ в основном анализирует графики цен с помощью индикаторов и тенденций и, по сути, представляет собой интерпретацию ценовых данных. Фундаментальный анализ — это метод оценки внутренней стоимости ценной бумаги путем анализа соответствующих экономических, финансовых и других количественных и качественных факторов для прогнозирования ее будущих рыночных показателей.
Однако в криптовалютном пространстве появился другой подход к анализу – ончейн-анализ. Это связано с тем, что в отличие от закрытых систем традиционных финансовых рынков, технология блокчейна делает финансовые данные открытыми для всех, позволяя людям четко видеть две основные информации: транзакции и владение токенами.
Данные в цепочке, как следует из названия, — это данные, которые существуют в блокчейне и сообщают нам информацию о движении и владении средствами, т. е. откуда токены текут и куда, что приобретается и какие токены принадлежат каждому адресу. Сколько иметь.
Подобные данные не распространены на традиционных финансовых рынках.Обычным людям невозможно узнать, сколько акций и фондов имеет контрагент по покупке и продаже акций. Таким образом, ончейн-аналитика предлагает участникам рынка криптовалют новую перспективу и аналитический инструмент. В отличие от технического анализа, который фокусируется только на данных о ценах, ончейн-анализ позволяет нам получить более глубокое понимание основных рабочих механизмов рынка, таких как торговое поведение и распределение активов, обеспечивая тем самым более полную и глубокую основу. для торговых и инвестиционных решений.
Начало работы: какая информация находится в цепочке?
Информация о цепочке богата и подробна и раскрывает нам размеры и структуру данных, уникальные для рынка криптовалют, что контрастирует с доступностью и типом информации на традиционном финансовом рынке (TradFi). Данные о цепочке в основном состоят из следующих аспектов:
Запасы кошельков: Блокчейн записывает запасы токенов каждого адреса или кошелька, что позволяет нам отслеживать размер и изменения активов отдельного лица или учреждения.
Анализ транзакций: каждая транзакция записывается в блокчейне, включая обе стороны транзакции, сумму транзакции, временную метку и т. д., что обеспечивает основу для анализа динамики рынка и поведения участников.
Основные держатели токенов: анализируя данные в цепочке, можно легко определить основных держателей любого токена, что позволяет оценить концентрацию рынка и потенциальные риски манипулирования ценами.
Притоки и оттоки средств на биржи. Мониторинг потоков средств на биржах и из них может выявить возможные намерения участников рынка продавать или их решения вывести активы с бирж для долгосрочного хранения или использования в сети. (Сами биржи часто используют несколько адресов для хранения средств, и существует множество методов учета вне цепочки, поэтому транзакции внутри биржи часто не зависят от ситуации.)
Данные на макро/экосистемном уровне: данные внутри сети дают возможность наблюдать за общим поведением рынка и анализировать коллективные действия многих участников рынка, такие как сетевая деятельность, динамика майнинга, взаимодействие протоколов DeFi (децентрализованных финансов) и т. д. .
Напротив, информация на традиционных финансовых рынках обычно более закрыта и ограничена. Например, хотя данные о торговле акциями на открытом рынке доступны для анализа, подробности о фондах прямых инвестиций, контрактах на деривативы и многих других транзакциях часто неизвестны внешнему миру. Кроме того, многие источники данных в традиционных финансах, такие как кредитные рейтинги, отчеты о внутренних транзакциях и т. д., подлежат строгому надзору и контролю.
Например, на Arkham вы можете просмотреть анализ позиций, предоставленный сетевыми аналитиками, включая позиции ведущих фондов и учреждений прямых инвестиций, и это может выявить, какие организации были оптимистичны в отношении каких активов в прошлом и настоящем. Позиции a16z таковы:
Статус позиции a16z. Источник: официальный Twitter Аркхема.
Аналогичным образом, в сценарии использования, официально опубликованном Arkham, вы даже можете просматривать исторические позиции, а также записи о покупках и продажах, и эта информация показывает, как позиции учетной записи менялись с течением времени. Этот анализ имеет большое значение для понимания моделей поведения и инвестиционных стратегий участников рынка.
Записи об историческом положении. Источник: официальный Twitter Аркхема.
Таким образом, прозрачность и полнота сетевых данных обеспечивают новое измерение анализа рынка криптовалют, которое трудно найти на традиционных финансовых рынках. Такая открытость данных не только способствует прозрачности рынка, но также предоставляет инвесторам и аналитикам уникальные инструменты для понимания динамики рынка.
Дополнительно: инструменты анализа в цепочке
Хотя сами данные блокчейна открыты и прозрачны, обычным людям нелегко по-настоящему понять и использовать эти данные. Сложность и огромный объем данных блокчейна означают, что интерпретация этой информации практически невозможна без правильных инструментов и навыков. Необработанные данные блокчейна требуют первоначального доступа через профессионального обозревателя блоков, но даже в этом случае извлечение ценной информации из этих данных требует определенного анализа данных или навыков науки о данных.
Большинство трейдеров или розничных пользователей не обладают таким опытом, поэтому полагаются на специализированные инструменты или услуги, которые помогут им интерпретировать данные и принимать более обоснованные торговые и инвестиционные решения. На рынке есть несколько отличных бесплатных инструментов, которые могут помочь в анализе цепочки.Они предоставляют удобные интерфейсы и мощные функции анализа данных, упрощая обычным пользователям получение и понимание данных блокчейна. Вот несколько бесплатных инструментов анализа цепочки:
Arkham: предоставляет ряд расширенных функций онлайн-анализа, которые помогают пользователям отслеживать потоки капитала и определять рыночные тенденции. Во время этого увлечения биткойн-ETF Аркхэм определил и зафиксировал количество, пропорцию, а также приток и отток биткойнов, принадлежащих основным ETF, что обеспечило хорошую перспективу для прогнозирования цен.
DeFiIlama: фокусируется на данных проектов децентрализованного финансирования (DeFi), предоставляя пользователям всесторонний анализ активов и протоколов DeFi. По сути, на этом веб-сайте можно запросить известные протоколы и проекты DeFi, что очень полезно для анализа показателей данных.
Dune: позволяет пользователям глубоко анализировать данные в цепочке с помощью пользовательских запросов и визуализаций, что делает его предпочтительным инструментом для ученых и аналитиков данных.
Etherscan: Являясь основным браузером блоков блокчейна Ethereum, он предоставляет базовые функции, такие как запрос транзакций, анализ смарт-контрактов и сборы за газ в режиме реального времени. Для других публичных цепочек поиск по запросу «имя публичной цепочки + проводник» покажет браузер этой цепочки, и функции в основном те же.
Эти инструменты снижают порог для пользователей для проведения он-чейн-анализа, упрощая процесс доступа к данным и анализа, позволяя даже пользователям без технического образования получить представление о динамике и тенденциях рынка, тем самым принимая более обоснованные решения на рынке криптовалют.
Практическая работа: использование данных в цепочке для управления транзакциями
Общие стратегии использования онлайн-аналитики для управления торговыми и инвестиционными стратегиями включают в себя множество методов и вариантов использования, которые позволяют инвесторам лучше понимать динамику рынка, обнаруживать потенциальные инвестиционные возможности и избегать рисков. Вот некоторые конкретные стратегии и сценарии применения:
Отслеживайте и копируйте стратегии элитных трейдеров. С помощью сетевых данных инвесторы могут отслеживать торговое поведение успешных трейдеров или так называемых «элитных» трейдеров, изучать их инвестиционные стратегии и даже напрямую имитировать их торговые действия. Это включает в себя не только копирование их операций покупки и продажи, но и настройку оповещений для получения уведомлений о будущей активности этих трейдеров. Такой подход позволяет обычным инвесторам использовать знания и интуицию инвесторов высокого уровня, чтобы получить преимущество в собственной торговле.
Анализ крупнейших держателей конкретной монеты. Наблюдение и анализ крупнейших держателей конкретной монеты, особенно «китовых» счетов, может помочь инвесторам понять, является ли предложение токенов высокой концентрацией. Для недавно выпущенных токенов, если большое количество токенов сосредоточено в руках нескольких людей, это может указывать на потенциал для скоординированных продаж, которые могут быстро снизить цену токена. Выявляя эти потенциальные риски, инвесторы могут более тщательно принимать инвестиционные решения и избегать выхода на рынки, которые могут стать объектом манипуляций.
Эти стратегии демонстрируют, как ончейн-аналитика может предоставить трейдерам и инвесторам уникальные перспективы и поддержку данных, позволяя им принимать более обоснованные решения на основе всестороннего и глубокого понимания рынка. Используя данные внутри цепочки, инвесторы могут не только определять рыночные тенденции и потенциальные инвестиционные возможности, но также получать представление о поведении и намерениях других участников рынка, тем самым занимая выгодную позицию на высококонкурентном рынке криптовалют.
Например, согласно официально опубликованному Arkham примеру, на примере трейдера 0x456 он превратил 1 Ethereum в 550 000 долларов США менее чем за 3 недели, достигнув доходности 27 500%. Путем углубленного анализа записей его сетевых транзакций мы можем обнаружить много подробной информации. 0x456 продемонстрировал очень динамичную и ориентированную на возможности торговую стратегию, начиная с 1 ETH и заканчивая активами, превышающими 550 000 долларов США на сегодняшний день. Его история успеха включает в себя несколько ключевых шагов:
Маленькие быстрые сделки: 0x456 изначально помог ему накопить небольшой фонд, совершая относительно небольшие покупки токенов, таких как BONK, CLIPPY и ZUZU, и удерживая их всего несколько минут. Эта стратегия быстрой покупки и продажи позволила ему постепенно увеличивать свой капитал, не принимая на себя большие позиционные риски.
Смелые инвестиции: по мере увеличения средств 0x456 начинает делать более смелые инвестиции. Его первый значительный успех пришел с токеном MORRA, в который он инвестировал, когда он впервые появился на рынке, и постепенно продал его в течение следующей недели, получив 17-кратную прибыль. Это демонстрирует его глубокое понимание динамики рынка и его способность использовать потенциальные возможности получения прибыли на ранних стадиях листинга.
Воспользовавшись рыночной информацией: всего два дня спустя он инвестировал в токен P3PE, который упоминался в обмене сообщениями между злоумышленником Эйлера и хакером KyberSwap. 0x456 инвестировал 3 ETH через два часа после публикации новости и получил прибыль по мере распространения новости в крипто-Твиттере, получив 16-кратную прибыль. Это подчеркивает важность торговли на основе настроений рынка и различий в информации.
Сделайте решительный шаг: его крупнейшая сделка произошла пять дней спустя, когда он вложил 6600 долларов в токены GEC, когда они были зарегистрированы. До сих пор он не продал ни одного токена GEC стоимостью более 200 000 долларов.
Диверсифицированная торговля. В целом 0x456 торговал более чем 300 парами токенов, демонстрируя свою широкую и разнообразную торговую стратегию. Его успех был основан не только на спекуляциях на одном событии, но и на широкой диверсификации своих инвестиций и использовании многочисленных рыночных возможностей.
Статус позиции 0x456. Источник: официальный Twitter Аркхема.
Представьте себе, если бы вы могли использовать эти инструменты для обнаружения этих смарт-адресов на самом раннем этапе и копирования каждой совершаемой ими транзакции? Каждая из этих транзакций видна в блокчейне, что подчеркивает способность аналитиков собирать информацию.
Резюме: Долгосрочные характеристики данных в цепочке
Технология блокчейн предоставляет нам надежный доступ к данным транзакций в режиме реального времени, который намного превосходит традиционные финансовые рынки. Благодаря быстрому развитию аналитических инструментов блокчейна использование этих данных стало как никогда простым, что дает игрокам рынка значительное конкурентное преимущество. Поскольку все больше людей начнут это осознавать, эта новая парадигма фундаментально изменит то, как используются финансовые данные.
Мы находимся на ранних стадиях этой трансформации. Использование блокчейна и сетевых данных постепенно становится важным водоразделом в финансовой сфере. Оно не только меняет способы получения и анализа рыночных данных, но также обеспечивает новые измерения и глубину для торговых и инвестиционных решений. С развитием технологий и углублением их применения мы можем предвидеть, что способность использовать данные в цепочке станет базовым навыком для участников финансового рынка, столь же важным, как технический анализ и фундаментальный анализ сегодня.
В этом постоянно развивающемся финансовом мире блокчейна способность освоить и применять анализ цепочки может не только помочь инвесторам использовать больше возможностей, но также значительно улучшить их понимание и возможности прогнозирования динамики рынка и, в конечном итоге, занять выгодное положение в мире. финансовый рынок. Мы находимся в новой отправной точке, возможности на будущее безграничны, и сейчас идеальное время для изучения и использования этих новых инструментов.
Odaily Planet Daily также объединит вышеуказанные инструменты в будущем для проведения практических демонстраций анализа данных и вынесения суждений по актуальным темам или конкретным инвестиционным целям, так что следите за обновлениями.