Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга обновляет рекомендации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и упоминает виртуальные активы в разделе часто задаваемых вопросов.

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга обновила свои рекомендации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.​

В «Руководстве по борьбе с отмыванием денег» указывается, что перед переводом виртуальных активов на сумму не менее 8000 гонконгских долларов учреждения, занимающиеся денежными переводами, должны получить и записать информацию об отправителе и получателе платежа, а также безопасно передать соответствующую информацию получающему учреждению. Вступит в силу 1 января 2024 года.​

В наборе вопросов говорится, что если финансовое учреждение не может предоставить необходимую информацию учреждению-бенефициару непосредственно до вступления в силу указаний, оно должно предоставить необходимую информацию как можно скорее после передачи виртуального актива.​

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга также напоминает финансовым учреждениям, что полагаться исключительно на заявления клиентов недостаточно, чтобы помочь финансовым учреждениям определить право собственности или контроль клиентов над счетами или кошельками, не связанными с хранением. Еще раз повторяется, что следует сделать ссылку на примеры методов подтверждения, изложенные в пункте 12.10.6 Руководства по борьбе с отмыванием денег, а именно на тест микроплатежей и тест подписи сообщения. (Дейли Планет)