По сообщениям местных СМИ, регулятор США предъявил обвинения пяти лицам в деле о мошенничестве с криптовалютой. Лица обвиняются в «мошенническом вымогательстве» денег у более чем 170 человек под видом биткоинов и других криптоактивов.
В среду Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала жалобу на пять человек за мошенничество с инвесторами от имени компании Icomtech. Компания обратилась к людям и убедила их торговать криптовалютами, такими как биткоин, и другими активами от их имени.
В заявлении, опубликованном CFTC, говорится, что она подала жалобу в Окружной суд США по Центральному округу Калифорнии. Дело было подано против лиц по имени Дэвид Кармона, Хуан Арельяно Парра, Мозес Вальдес, Дэвид Бренд и Марко А. Руис Очоа, которые все вели бизнес под именем Icomtech.
Согласно расследованию CFTC, рассматриваемая организация в основном ориентировалась на испаноговорящих лиц и убеждала их поверить в свои планы, обещая им прибыльные доходы от инвестиций. Кроме того, они незаконно присваивали эти средства и использовали их для реализации своих начинаний.
CFTC заявила, что с августа 2018 года по декабрь 2019 года пятеро и другие агенты Icomtech ложно утверждали, что будут использовать деньги для торговли биткоинами и другими цифровыми активами для клиентов. Они обещали, что предоставят возврат и удвоят деньги клиентов в течение нескольких месяцев, но этого не произошло. Как указано в жалобе CFTC:
Вместо этого Ответчики незаконно присвоили клиентские средства для дальнейшего продвижения схемы, и, по информации и убеждению, для оплаты личных расходов и выплаты себе комиссионных и бонусов. Фактически, некоторые клиенты Icomtech потеряли все свои средства.
Кроме того, регулятор заявил, что среди перечисленных лиц Кармона и Ареллано, как полагают, находятся под федеральным арестом. По данным CFTC, иногда сотни людей посещали различные рекламные мероприятия Icomtech, которые проводились по всей Калифорнии.
В своем заявлении Кристин Джонсон, комиссар CFTC, сравнила предполагаемое мошенничество со «старой финансовой пирамидой». Она также продемонстрировала свою приверженность «поднятию тревоги относительно мошенничества, нацеленного на уязвимых инвесторов на основе отношений, родства или других связей в социальных сетях». Она добавила:
Как я уже отмечал ранее, преступники выбирают в качестве своей мишени определенные сообщества, поскольку им знакомы страхи и проблемы, которые могут удерживать инвесторов от сообщения о мошенничестве или эффективного информирования правоохранительных или регулирующих органов о подробностях мошенничества.
Примечательно, что в своей жалобе регулятор также назвал Bitcoin, Ethereum и USDC «товарами». Статус криптоактивов в США уже давно находится под вопросом, поскольку два основных регулятора — CFTC и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) — заявляют о своей юрисдикции.
В то время как SEC продолжает взимать плату с криптоструктур, утверждающих, что активы являются ценными бумагами, CFTC утверждает, что они являются товарами. Таким образом, ясность в отношении регулирования криптоактивов является серьезной проблемой в настоящий момент, которую регуляторы должны решить как можно скорее.
В то же время растущие мошенничества и аферы стали кошмаром для инвесторов и регуляторов. Примечательно, что тенденция фальшивых криптокомпаний, нацеленных на испаноговорящих лиц, также становится все более популярной. В декабре SEC предъявила обвинения четырем лицам, которые обманывали инвесторов от имени фальшивой криптокомпании Forcount, которая, как сообщается, привлекла более 8,4 млн долларов путем обмана инвесторов.
Публикация о том, что CFTC в обвинительном заключении против криптомошенников называет ETH и USDC товарами, впервые появилась на Todayq News.