Ни автор, Рухоламин Хакшанас, ни этот сайт, The Tokenist, не предоставляют финансовых консультаций. Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой нашего сайта, прежде чем принимать финансовые решения.
Япония намерена ужесточить правила криптовалютных транзакций, начиная со следующего месяца, чтобы лучше бороться с отмыванием денег. Этот шаг был предпринят в связи с тем, что Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) считает нынешнюю правовую базу страны недостаточной.
Япония введет более строгие правила ПОД
Во вторник кабинет министров Японии принял решение ужесточить правила борьбы с отмыванием денег (AML), чтобы отслеживать все транзакции с криптовалютами, включая стейблкоины, которые представляют собой криптовалюты, привязанные к фиатной валюте, сообщает местное новостное агентство Kyodo News.
Правила предполагают приведение правовой базы страны в соответствие с мировыми стандартами FATF. Как сообщается, надзорный орган посчитал меры Японии по борьбе с отмыванием денег недостаточными, поэтому требуются дальнейшие законодательные действия.
Одним из важнейших аспектов пересмотренной структуры является обеспечение соблюдения так называемого правила путешествий. Это обеспечит полное раскрытие информации о клиентах, которые участвуют в транзакциях с криптоактивами, между финансовыми учреждениями, включая их имена и адреса.
Правило также требует включения финансово идентифицируемых данных в каждый шаг данной транзакции. Ожидается, что это усложнит отмывание денег и направление преступных доходов через законные финансовые транзакции.
Новые правила Японии следуют поддержке Группы семи (G-7) усилий FATF по ускорению глобальной реализации правила поездок. Ранее в этом месяце надзорный орган заявил, что он должен опубликовать отчет о ходе реализации правила поездок, чего G-7 с нетерпением ждет «в свете растущих угроз от незаконной деятельности».
Япония боролась с правилом путешествий с 2021 года, когда Агентство финансовых услуг страны (FSA) потребовало от поставщиков услуг виртуальных активов внедрить его. В апреле 2022 года Ассоциация обмена виртуальных валют Японии (JVCEA) ввела соответствующие правила саморегулирования.
FATF — межправительственная организация по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. С 2000 года надзорный орган ведет «черный список» и «серый список». Страны, включенные в серый список, сталкиваются с ограничениями в секторе финансовых услуг, а страны, включенные в черный список, могут подвергаться экономическим санкциям со стороны членов FATF.
Присоединяйтесь к нашей группе в Telegram и не пропустите самые важные новости о цифровых активах.
Северокорейские хакеры украли более 700 миллионов долларов у японских фирм
Движение за ужесточение правил криптовалюты исходит из того, что Япония является крупнейшей жертвой северокорейских хакеров. Как сообщалось, хакерские организации, связанные с Северной Кореей, украли 721 миллион долларов у японских компаний в период с 2017 по 2022 год, согласно исследованию Elliptic, заказанному Nikkei.
Согласно данным Японской организации внешней торговли, $721 млн, украденных у японских компаний, в 8,8 раза превышает стоимость общего экспорта Северной Кореи в 2021 году. Вероятно, северокорейские хакерские группы выбрали Японию из-за быстрого роста криптовалютного рынка страны и слабых систем безопасности в криптофирмах, работающих там.
Согласно отчету, в период с 2018 по 2021 год северокорейские хакеры атаковали как минимум три криптовалютные биржи в Японии. Кибератаки нанесли значительный ущерб: в 2018 году биржа Zaif понесла убытки в размере 7 миллиардов иен (51,4 миллиона долларов США), что привело к ее закрытию.
ЕС и Гонконг одобрили режимы регулирования криптовалют
В то время как Япония все еще борется с режимом регулирования криптовалют, другие страны объявили правила регулирования отрасли. Ранее в этом месяце Европейский совет принял MiCA, всеобъемлющий пакет правил ЕС по регулированию зарождающегося сектора криптовалют.
MiCA призван закрыть существующие пробелы в законодательстве ЕС о финансовых услугах. Согласно новому постановлению, криптобиржи должны будут получить регистрацию в одном из государств-членов блока, чтобы работать в ЕС.
Совсем недавно Гонконг также представил свой новый свод правил криптовалюты. Новый режим регулирования позволяет розничным инвесторам в городе торговать определенными «токенами с большой капитализацией» на лицензированных биржах, учитывая, что действуют такие меры безопасности, как тесты знаний, профили риска и разумные лимиты воздействия.
Финансы меняются. Узнайте, как это происходит, с Five Minute Finance. Еженедельная рассылка, которая освещает основные тенденции в сфере FinTech и децентрализованных финансов. Попробуйте (бесплатно) Отлично Вы подписались. Вы на верном пути к тому, чтобы быть в курсе событий.
Как вы думаете, больше стран начнут пересматривать свою крипторегулирующую базу? Дайте нам знать в комментариях ниже.
Публикация Япония ужесточит регулирование криптовалют с июня впервые появилась на Tokenist.