В ходе важной операции власти Малайзии успешно задержали, по их мнению, незаконную международную криптовалютную биржу, работающую при поддержке USDT (Tether). В результате репрессий были арестованы сорок человек, что пролило свет на сеть, предположительно содействующую несанкционированной торговой деятельности и незаконным азартным играм в Интернете. Правоохранительные органы Малайзии, в том числе группа по расследованию коммерческих преступлений и Национальный центр по борьбе с финансовыми преступлениями, совместно пресекли эту операцию и конфисковали значительные активы.

Расследование раскрывает сложную схему:

Власти тщательно расследовали предполагаемую криптовалютную биржу, которая, как сообщается, позволяла гражданам материкового Китая конвертировать USDT в наличные. Биржа тщательно конвертировала полученные из Китая средства в USDT, впоследствии переводя эти токены обратно китайским физическим лицам. Детективы обнаружили убедительные доказательства того, что группа осуществляет деятельность по обмену криптовалютой на территории Малайзии без необходимых разрешений регулирующих органов. Согласно законодательству Малайзии, все предприятия, связанные с криптовалютой, должны регистрировать свою деятельность в соответствующих органах, а несоблюдение может привести к серьезным штрафам.

Принудительные действия и волновые эффекты:

Эти недавние репрессии последовали за директивой Малайзийской комиссии по ценным бумагам о прекращении деятельности Huobi Global, известной криптовалютной платформы. Huobi Global было приказано отключить свой веб-сайт и мобильные приложения, в том числе на популярных торговых площадках, таких как Apple Store и Google Play. Несмотря на запрет Китая на торговлю криптовалютами, данные свидетельствуют о том, что лица, проживающие в материковом Китае, продолжают участвовать в криптовалютных транзакциях через зарубежные платформы.

Успешные рейды и захваченные активы:

Синхронно малазийская полиция провела рейды в нескольких местах, в результате чего были задержаны подозреваемые мужчины и женщины. Подозреваемые были в возрасте от 20 до 58 лет, в том числе граждане Малайзии, 15 мужчин, шесть женщин из Китая и как минимум один сингапурец. Сотрудники правоохранительных органов конфисковали существенные доказательства, в том числе 88 мобильных телефонов, 5000 долларов США наличными, золотые слитки, роскошные часы, сумки, различные золотые украшения и несколько транспортных средств. Кроме того, выяснилось, что нелегальная биржа управляла синдикатом азартных игр, в основном обслуживающим тайваньских клиентов.

Борьба с отмыванием денег и азартными играми:

Предполагается, что подозреваемые способствовали отмыванию денег, используя банковские счета «денежных мулов», позволяющие китайцам обменивать фишки на платформы азартных онлайн-игр. Это разоблачение подчеркивает более широкие последствия этой преступной сети, которая действовала за пределами торговли криптовалютами и распространила свою деятельность на незаконные азартные игры.

Недавнее подавление предполагаемой незаконной криптовалютной биржи в Малайзии свидетельствует о приверженности правительства борьбе с финансовыми преступлениями и обеспечению соблюдения нормативных требований в криптовалютной индустрии. Успешная операция, в результате которой были арестованы несколько человек и ликвидирована сложная сеть, демонстрирует продолжающиеся усилия по защите целостности финансовой системы. Поскольку криптовалюты продолжают развиваться, регулирующие органы активизируют свои усилия по предотвращению отмывания денег, незаконной торговли и связанной с ними преступной деятельности.

Сообщение Полиция Малайзии арестовала незаконную криптовалютную биржу, подозреваемую в отмывании денег и азартных играх с помощью USDT, впервые появилось на BitcoinWorld.