Ключевые моменты:

  • Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) договорилась с криптовалютным хедж-фондом EmpiresX.

  • Штраф в размере почти 35 миллионов долларов будет использован в качестве компенсации жертвам мошенничества.

  • В июне прошлого года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила обвинения в мошенничестве компании EmpiresX и ее соучредителям.

Обанкротившийся хедж-фонд цифровых активов EmpiresX согласился выплатить Комиссии по ценным бумагам и биржам США штраф в размере 34 839 951 долл. США в качестве компенсации за обвинения в мошенничестве инвесторов и нарушениях законов о ценных бумагах.

Соглашение, которое было согласовано в пятницу только с корпоративным образованием EmpiresX, предусматривает выплату $32 178 397, представляющих собой прибыль, полученную от схемы. Дополнительные $2 661 554 в виде процентов доводят общую сумму до $34 849 951. EmpiresX также навсегда запрещено нарушать будущие ценные бумаги того типа, который описан в жалобе SEC, а также покупать, предлагать или продавать любые будущие ценные бумаги.

19 апреля суд вынес окончательное решение в отношении соответчика Николаса, оштрафовав трейдера на 300 000 долларов и запретив ему привлекать новых инвесторов, получать дополнительные средства от других существующих инвесторов, а также выпускать, покупать, предлагать или продавать какие-либо ценные бумаги.

В июне прошлого года SEC объявила об обвинениях в мошенничестве против EmpiresX, соучредителей Эмерсона Соузы Пиреса и Флавио Мендеса Гонсалвеса, а также главного трейдера Джошуа Дэвида Николаса. Ответчики обвиняются в том, что заманивали инвесторов ложными заявлениями о ежедневной доходности в один процент, но вместо этого присваивали крупные суммы денег инвесторов для личного пользования.

EmpiresX, или Empires Consulting Corp, — это хедж-фонд цифровых активов из Флориды, которым управляют соучредители Пирес и Гонсалвес, а также главный трейдер платформы Николас. Сообщается, что Джошуа Дэвид Николас был приговорен к 4 годам и 3 месяцам тюремного заключения в декабре прошлого года за совершение мошенничества с биткоинами на сумму 100 миллионов долларов.

Однако с сентября 2020 года по начало 2022 года компания действовала как финансовая пирамида, которая, по утверждениям Министерства юстиции США, привлекла около 100 миллионов долларов с помощью ложных обещаний — легенда о торговом боте, который использует искусственный интеллект для максимизации прибыли для инвесторов.

Вместо этого, в классической схеме Понци, EmpiresX платит более ранним инвесторам доходами от более поздних инвесторов. Схема была раскрыта в начале 2022 года после того, как платформа отказалась обрабатывать снятие средств клиентов во время миграции, вызванной весенним спадом на рынке.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом сайте предоставляется в качестве общего рыночного комментария и не является инвестиционным советом. Мы призываем вас провести собственное исследование перед инвестированием.

Присоединяйтесь к нам, чтобы следить за новостями: https://linktr.ee/coincu

Фокси

Новости Coincu