Случайное размывание рынка с целью привлечь инвесторов, перевод финансовых средств без разрешения и запуск некачественных имитационных проектов... Это история восхождения Хуан Личэна к известности в криптомире.

Джеффри Хуанг, которого пользователи сети называют Большим Братом Мачи, — бывший тайваньско-американский музыкант и технологический предприниматель. В 2018 году он присвоил 22 000 ETH у Formosa Financial и запустил более дюжины неудачных проектов по выпуску монет и NFT за четыре года после ее краха. В этой статье будут представлены многочисленные «черные истории» Хуан Личэна в области криптовалют, включая краткое введение в Формозу и его многочисленные последующие проекты, других участников и другую фактическую основу.

В прошлом году «Большой Брат Мачи» (он же Джефф Хуанг), как один из крупнейших держателей BAYC, сделал себе имя в сфере NFT. При этом мало кто знает его «черную историю» в сфере криптовалют…

фон

Джеффри Хуанг, также известный как «Большой Брат Мичи», — американский музыкант тайваньского происхождения и технологический предприниматель, живущий на Тайване. Впервые Вонг привлек к себе внимание как один из основателей поп-рэп-трио L.A. Boyz, образованного в 1991 году. Группа L.A. Boyz, действовавшая с начала до конца 1990-х годов, выпустила 13 альбомов и приобрела популярность в Азии, прежде чем распалась в 1997 году.

После успеха L.A. Boyz в 2003 году Хуан сформировал хип-хоп группу MACI и воспользовался этой возможностью, чтобы заработать еще одно состояние. Впоследствии Хуан Личэн и его друзья начали формировать мультиазиатскую компанию звукозаписи хип-хопа и рэпа под названием MACHI, которая была дочерней компанией Warner Music. В конце концов, Хуан перешел из музыкальной индустрии в сферу технологий, основав в 2015 году 17 Media (M17) и став одним из самых популярных приложений для потокового вещания в Азии.

В 2017 году Хуан Личэн начал выходить в сферу криптовалют через Mithril, что также стало началом его участия в запуске «Проекта по сокращению лука-порея». У членов команды этих проектов возникают более или менее проблемы профессиональной этики, и они часто возникают. Иметь опыт перекачки и продажи. В следующей статье будет подробно рассмотрены эти проекты «нарезки лука-порея».

Проект 1: Мифрил

В конце 2017 года Хуан Личэн основал Mithril, децентрализованную платформу социальных сетей, целью которой является прямое вознаграждение создателей контента через собственный токен MITH. 21 февраля 2018 года Mithril провел частную продажу токенов, собрав 51,6 миллиона долларов США (60 000 ETH), что эквивалентно 30% от общего количества токенов. 70% этих токенов частной продажи были разблокированы на TGE в феврале 2018 года, а оставшиеся 30% планируется разблокировать в течение следующих трех месяцев. В апреле 2018 года Mithril был зарегистрирован на централизованной бирже Bithumb. После того, как токен был полностью разблокирован в мае 2018 года, 89% находящихся в обращении токенов MITH были интенсивно проданы, и огромное давление продаж привело к краху.

Проект 2: Формоза

Еще в начале 2018 года Хуан в партнерстве с тайваньскими политиками Джорджем Се, Чжан Линем и Райаном Террибилини основал Formosa Financial, платформу финансового управления для блокчейн-компаний. А в последнюю неделю апреля 2021 года он завершил ангельский раунд финансирования на общую сумму 22 000 ETH. Впоследствии, 31 мая, в ходе раунда частного размещения было собрано еще 22 000 ETH, что составило 30% от общего количества токенов. За два раунда сбора средств было собрано в общей сложности 23 миллиона долларов США (44 000 ETH). Известные инвестиционные учреждения включают: Binance, QCP Capital, Lemnis Cap, Block One, Mithril/Huang Licheng Huang (выделено здесь), Maicoin, Wilson Huang, Syndicate Лео Ченга, Blockstate и Block One.

Команда пообещала заверить инвесторов, что FMF быстро выходит на лидирующие позиции в листинге CEX.

Наш следующий шаг?

Все токены FMF из нашей частной продажи были розданы пользователям. В настоящее время существует 939 адресов, содержащих токены FMF, и их количество растет, с надеждой добавить 1000 адресов до первого листинга на крупной бирже.

В течение следующих нескольких недель мы намерены составить листинг на пяти основных биржах и предоставить более подробный обзор нашей дорожной карты продуктов. "

Позже Мачи это отрицал.

FMF был зарегистрирован на IDEX в июне 2018 года и резко упал сразу после приземления. Он не котировался на централизованных биржах (IDCM, UEX) до сентября 2018 года.​

Кроме того, первоначально 17 Media планировалось провести IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже 7 июня 2018 года, но из-за неуказанных проблем с инвесторами запуск IPO был отложен после того, как план по привлечению 115 миллионов долларов США провалился. ZachXBT связался с неназванным человеком, знакомым с этим вопросом, и раскрыл его секрет: «Приостановление торговли M17 не имеет ничего общего с нормативными ограничениями как частного лица или ошибочными операциями Ситибанка. Причину неудачи следует отнести к неспособности M17 встретиться. Требования к аудиту и отчетности также не могут преодолеть недостатки пороговых ставок, что также означает, что люди не могут адаптироваться к этой бизнес-модели».

После того, как листинг провалился, Хуан выразил свое разочарование в Facebook и раскритиковал Citibank и Deutsche Bank, которые участвовали в IPO.

Всего через три недели после ICO FMF история Formosa Financial быстро приняла неприятный оборот — на ее кошелек появилось два вывода по 11 000 ETH каждый. Соучредитель Джордж Шей, будучи единственным директором компании, тайно продавал свои акции и держал инвесторов в неведении.

Впоследствии Джордж Се, Хуан Личен и Ялу Линь ушли в отставку, оставив только соучредителей Райана Террибилини на посту генерального директора и Лорна Ланца на посту технического директора.

На этом графике показан приток ETH от ангельских раундов и раундов прямых инвестиций через мультиподпись до того, как Хуан Личэн и Джордж дважды вывели 11 000 ETH 22 июня 2018 года.

29 июня 2018 года Джордж перевел 10 500 ETH на свой счет Binance. Подлинность KYC этой учетной записи Binance в настоящее время неизвестна.

Что касается Хуан Личэна, его 11 000 ETH оставались нетронутыми в кошельке, пока он не перевел 4 980, 1 997, 1 400, 500 и 103 ETH на разные счета Binance в конце июня и начале июля соответственно. 2000 ETH были переведены на czhang.eth, а 20 ETH — на кошелек EOA.

Вышеуказанные вопросы остаются нерешенными. Что касается владения этими учетными записями и кошельками Binance, давайте начнем с потока ETH и рассмотрим их более подробно:

1. С 26 по 29 июля 2018 года было переведено 4980 ETH. Записи показывают, что этот аккаунт Binance часто получал финансирование из двух источников — FTX и Littlebang.eth.

а) Поиск владельца Littlebang.eth на OpenSea обнаружит, что имя пользователя — «Bun919tw».

б) Быстрый поиск в Google показал, что «bun919tw» на самом деле — это Бун Сюй, главный инженер Cream Finance, а Cream — еще один проект Хуан Личэна.​

в) Аватар Бун Сюя в Твиттере — BAYC #7066, который ему подарил machibigbrother.eth (публичный кошелек Хуан Личэна).​

г) Бун Сюй имел сделки в нескольких проектах под руководством Хуан Лайчэна, таких как FMF, SWAG, CREAM, SQUID, PHOON, MCX и MIS/MIC.

Так почему же человек, не входивший в команду Formosa Financial, получил 4980 Ethereum всего через 3 недели после ICO и провел «денежные операции» с проектами Хуан Личэна и даже с самим собой?

2. Записи в цепочке показывают, что 2000 ETH были переведены 11 июля 2018 года и в конечном итоге направлены Чжан Линю (czhang.eth), который был консультантом Formosa Financial до 22 июня.​

а) Через три недели после получения 2000 ETH Чжан отправил 150 ETH своему брату Ялу Линю (операционный директор Формозы) 22 июля 2018 года.

Или аналогичный вопрос: почему консультанты и главный операционный директор Formosa Financial получали финансирование на строительство проекта?

3. Что касается оттока ETH в 1997 году 28 июля 2018 года: единственный источник дохода для этого аккаунта Binance поступил от harrisonhuang.eth, кошелька с w9g.eth (Уилсон, вице-президент Mithril по разработке и нынешний основатель XY Finance и GalaXY Катс Хуанг). ) часто взаимодействует.

а) Быстрый поиск по запросу harrisonhuang.eth в Твиттере показывает его ник в Твиттере, когда он написал свой адрес ENS и ответил Уилсону.​

Харрисон не упоминается публично в качестве члена команды ни в официальном документе, ни на веб-сайте Formosa Financial. И здесь средства проекта поступали на личный счет, не имеющий публичной связи с Формозой.

Остальные учетные записи Binance, получившие средства от Хуанга, находятся в застое: в последнее время они не взаимодействовали с другими внешними или личными адресами, а транзакции представляют собой лишь перемещения между CEX.

26 июля 2018 года Хуанг и Митрил были пойманы при попытке мошенничества при ежемесячном голосовании монет сообщества Binance. Пользователь по имени Lucky нашел доказательства того, что Mithril получил более 80 000 голосов, причем все они поступили с двух или трех адресов. Принцип голосования в валюте сообщества заключается в том, что 1 BNB эквивалентен 1 голосу, а максимальный лимит голосов для каждой учетной записи составляет 500 BNB. Таким образом, избиратель может получить максимум 500 голосов, если у него есть 500 BNB. Однако в своих правилах Binance заявляет, что создание фейковых аккаунтов эквивалентно массовому распространению BNB, и нарушители будут дисквалифицированы от участия в соревнованиях.​

Хуан Личэн все еще использовал тот же адрес во время ICO Formosa. Этот адрес был тесно связан с любительским Mithril и содержал 8,6 миллиона долларов в MITH. На рисунке ниже показано, что большое количество переводных счетов BNB в то время получало комиссию от крупнейшего кошелька Mithril Whale.

Что еще более шокирует, так это то, что большое количество записей о переводах BNB, использованных для фальсификации голосов, совпало с днем, когда Бун Сюй получил 1980 ETH, которые фактически были зачислены на его счет Binance менее чем за час до голосования.

При проверке внутрисетевых транзакций еще больше BNB было распределено на дополнительные счета Binance в объемах менее 500, что соответствует графику кражи средств FMF.

1a) 28 июля в 3:25 утра на счет Бун Сюй на Binance поступил перевод на сумму 2000 ETH.

1б) В 4:43 утра 28 июля (время UTC) на счет Binance было переведено 43,8 тыс. BNB (вероятно, это тоже сделал Бан)

2a) На счет Binance Харрисона Хуанга было внесено 1994 ETH в 7:08 28 июля.

2б) В 7:28 28 июля со счета Binance было снято 30 тыс. BNB.

Таким образом, соединение этих адресов, Хуан Личэна и Мифрила может стать конечным пунктом назначения больших сумм денег Formosa Financial.

Опять же, возможно, именно для этого Формоза собирает деньги.

Осенью 2018 года инвесторы начали подозревать, что что-то не так, когда росло отчуждение от Хуана, Чжана и других ключевых членов команды FMF, при этом ни от кого не было должных объяснений или обновлений о ходе проекта. FMF продолжал падать, и ключевые члены команды внезапно покинули его, что поставило проект под угрозу.

Проект 3: Мачи Икс

В октябре 2018 года Хуан Личэн и Лео Ченг запустили социальный рынок интеллектуальной собственности Machi X. Однако из-за результатов предыдущего проекта Mithril и инцидента на Формозе его репутация резко упала, что затруднило Machi X получение финансирования.

Лишь спустя более года после инцидента на Формозе инвесторы наконец узнали, что случилось с их деньгами. 12 августа 2019 года инвесторы Formosa получили анонимное электронное письмо, содержащее внутренние документы для поддержки, в которых говорилось, что всего через три недели после окончания ICO 2018 года 22000/44000 ETH были выведены из кошелька частной продажи Formosa Financial ICO. К письму прикреплены различные внутренние документы, подтверждающие это.

В этой просочившейся аудиозаписи 2019 года бывший генеральный директор Formosa Райан Террибилини делится своими мыслями о средствах, присвоенных Хуангом и Джорджем, и последовавших за этим событиях.

Что касается того, почему в то время против Хуан Личэна и Джорджа не было принято никаких юридических мер, многие венчурные компании и инвесторы-ангелы, инвестировавшие в проект, ответили, что Хуан Личэн и Джордж были действительно известными фигурами на Тайване. В то же время инцидент произошел в нескольких юрисдикциях, инвесторы достигли соглашения просто разобраться с этим инцидентом и избежать ненужных проблем.

Проект 4: Крем Финанс

В 2020 году рынок криптовалют снова начал накаляться. Хуан Личэн демонтировал децентрализованную платформу однорангового кредитования Compound Finance и вместе с Лео Ченгом основал Cream Finance в начале июля 2020 года. Бун Сюй, Джереми Янг и Стэнли Янг входят в команду разработчиков Cream. На сегодняшний день Cream Finance трижды был взломан на сумму более 192 миллионов долларов США из-за халатности.

Проект 6: Swag Finance

Swag Finance — это развлекательный веб-сайт для взрослых, основанный Мачи. и запустил свой токен управления в начале октября 2020 года. Когда Swag был незаметно включен в список залога для Cream Finance, отсутствие прозрачности в листинге вызвало огромную полемику в Твиттере: токен перешел от выращивания к сбросу в течение нескольких недель и, в конечном итоге, вышел из Cream.

Проект 7: Мит Кэш

30 декабря 2020 года Вонг и Мифрил вернулись с новым проектом. Mith Cash — это форк протокола Basis Cash, алгоритмической стабильной монеты. Всего через несколько дней после запуска TVL Mith Cash вырос до $1 млрд, а затем быстро рухнул, поскольку инвесторы выкупили свои вознаграждения. Мита Кэша постигла та же участь, что и Бэсиса Кэша. Как и в других проектах Хуан Личэна, команда проекта также является так называемой «анонимной», и Хуан Личэн также заявил, что он «просто консультант».

Проект 8: Тайфун Кэш

Вскоре после краха Mith Cash Мачи снова вернулся в форме Typhoon Cash (ответвление Tornado Cash). Группа утверждает, что обладает «тайной силой», но, похоже, общеизвестно, что за группой стоят Хуан и его друзья. Судя по различным высказываниям на пресс-конференции, называть этот проект «нарезкой лука-порея» — это преувеличение — инвестировать в анонимный пул и оставаться анонимным может каждый. Однако, чтобы получать вознаграждение, нужно инвестировать в анонимный пул. . Это означает, что для получения вознаграждений будут раскрыты бонусные депозиты, и эта логика делает концепцию конфиденциальных монет бесполезной. Проект был заброшен всего через несколько недель после его запуска, а заварку в конечном итоге доверили сотрудникам каналов Telegram и Discord.

**Уязвимость Typhoon Cash была обнаружена Авнером и проверена Ником.

Например:

С февраля 2021 года в Discord, Telegram и Twitter не публиковалось никаких мошеннических обновлений.

Проект 9: Игры в грязи

В связи с внезапной популярностью случайного игрового актива Loot for Adventurers в цепочке в конце августа 2021 года Мачи, обладающий быстрым глазом и быстрыми руками, немедленно выпустил свою собственную версию под названием Heroes of Evermore, которая быстро получила статус «Анонимный». Team» прибыль 533,92ETH. . В отличие от добычи, Heroes of Evermore не генерируется случайным образом. Члены команды уже тайно отчеканили самые редкие NFT из коллекции, не сообщая об этом владельцу.

Члены команды Хуан Личэн и Пингвин выбрали номер 2 и номер 3.

Проект 10: Кальмар ДАО

В октябре 2021 года другая «анонимная команда» создала Squid DAO, копию OHM/Nouns DAO. MachiBigBrother.eth был одним из первых его владельцев, но в январе 2022 года проект был закрыт по указанию Мачи.

Сегодня Мачи перешел в X, XY Finance и, совсем недавно, в свое последнее творение: Ape Finance.

Среди множества проектов Хуан Личэна всегда одни и те же ключевые слова: анонимная команда, имитационный проект, новый кошелек, финансируемый через FTX, и короткий жизненный цикл. Участники каждого проекта тоже одни и те же: Уилсон, Лео и Хуан Личэн. Что касается того, почему такие венчурные капиталисты, как Эндрю Канг, закрывают на этот вопрос глаза, он сам сказал следующее:

Даже в феврале, когда Cream Finance уже была на грани смерти, Эндрю снова помог Хуан Личэну. Когда дело доходит до денег, трагично закрывать глаза на свои действия, наносящие значительный финансовый ущерб другим, и это верно в отношении помощи в запуске дюжины не совсем умных проектов, и это верно в отношении помощи в незаконном присвоении 22 000 ETH.

После того, как его проступки были обнародованы, Хуан Ли-чэн высказался в ответ на негативное влияние на Тайвань. Однако он и его «анонимная команда» продолжали позорить Тайвань и криптопространство. Я надеюсь, что однажды все, кто понес убытки из-за проектов Хуан Личэна, увидят справедливость.

Совет C3: Выраженные здесь взгляды, мысли и мнения принадлежат исключительно автору. Эта статья не содержит инвестиционных мнений или рекомендаций. Любая инвестиция и сделка сопряжены с риском. Есть три сферы инвестиций: видеть, понимать и удерживать. Предпринимательство также имеет три сферы: мышление, действие и завершение. На бумаге все уровни кажутся примерно одинаковыми, но на самом деле они сильно отличаются. Каждый уровень может уничтожить более 90% людей.