ED Индии возглавляет борьбу с мошенничеством с криптовалютой, предъявив обвинения 299 организациям
@sanor016
Правоохранительное управление (ED) предприняло значительный шаг в продолжающемся расследовании мошенничества с криптовалютой, предъявив обвинения против 299 юридических лиц, включая лиц китайского происхождения, в соответствии с законом о борьбе с отмыванием денег.
Обвинение появилось после обвинений в обмане инвесторов под видом майнинга криптовалют, включая биткойны.
Официально об этом было объявлено после того, как специальный суд в Димапуре (Нагаленд) признал жалобу обвинения в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA).
Согласно сообщению местного издания, в обвинительном заключении фигурируют 76 организаций, находящихся под контролем граждан Китая, в том числе 10 директоров китайского происхождения, а также две организации, управляемые гражданами других стран.
Эти действия ED основаны на Первом информационном отчете (FIR) отдела киберпреступлений полиции Кохимы, в котором различные лица были вовлечены в схему, обещающую существенную прибыль за счет майнинга криптовалюты.
Полиция Кохимы обнаружила, что мошенники использовали мобильное приложение под названием «HPZ Token», чтобы обмануть инвесторов.
Дальнейшие расследования выявили создание банковских счетов и торговых идентификаторов «подставными организациями» с «фиктивными» директорами, предназначенными для «расслоения» добытых преступным путем средств.
Эти средства, по данным ED, были получены посредством незаконных онлайн-игр, ставок и инвестиций в майнинг биткойнов, обманывая инвесторов обещаниями высокой прибыли.
В частности, инвестиции в размере 57 000 индийских рупий (около 688 долларов США) должны были принести ежедневную прибыль в размере 4 000 индийских рупий (около 48,27 долларов США) в течение трех месяцев, но после первоначального платежа это обещание не было выполнено.
В результате общенационального обыска, проведенного ED, были конфискованы активы и депозиты на сумму 455 крор индийских рупий, примерно 546 миллионов долларов США, говорится в отчете.