Опять же, тот же репортер Reuters намеренно упускает важные факты, чтобы соответствовать своему повествованию. На этот раз они подняли вопросы о нашей политике соблюдения требований по предотвращению и борьбе с финансированием терроризма с использованием криптовалют. К этой теме мы относимся очень серьезно и хотим использовать эту возможность, чтобы внести ясность.

Суть в том, что нам неизвестна ни одна биржа – или другое финансовое учреждение, если уж на то пошло – которое сегодня делает больше, чтобы не допустить злоумышленников на свою платформу, чем Binance. Наши политики и процессы соответствуют требованиям AMLD5/6 по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и у нас есть надежная программа соответствия, которая включает в себя сложные принципы и инструменты борьбы с отмыванием денег и глобальных санкций, а также инструменты для обнаружения и устранения подозрительной деятельности. В нашей команде даже есть специалисты, которые всю свою карьеру посвятили борьбе с терроризмом.

Часто упускаемый из виду факт (или, возможно, в данном случае намеренно игнорируемый) заключается в том, что криптовалютная биржа (или кто-либо еще) не может заблокировать или отменить депозит цифрового актива после того, как транзакция была проверена в блокчейне. Это фундаментальная особенность всех транзакций с цифровыми активами. Истинными мерами соблюдения требований криптобиржи являются шаги, которые она предпринимает для выявления подозрительных депозитов и реагирования на них, и именно в этих областях Binance является лидером отрасли. Когда мы узнаем о плохом поведении, мы вмешиваемся и принимаем соответствующие меры, включая замораживание средств и сотрудничество с правоохранительными органами для поддержки расследований.

Теперь, что касается конкретно дел, затронутых в этой истории: из-за характера дел, связанных с правоохранительными органами, мы должны быть очень осторожны в том, чем делимся. Подобные расследования продолжаются, и мы хотим убедиться, что мы облегчаем, а не усложняем работу правоохранительных органов. Однако мы можем однозначно сказать, что по этим изъятиям мы тесно сотрудничаем с международными антитеррористическими органами.

Что касается конкретных организаций, упомянутых в статье, важно уточнить, что злоумышленники не регистрируют аккаунты на имя своих преступных предприятий. Вот почему наша команда сотрудничает с правоохранительными органами и использует информацию, которая доступна только им, для выявления лиц, имеющих счета в незаконных организациях.

Блокчейн оказался одним из самых мощных инструментов правоохранительных органов в борьбе с отмыванием денег. Неизменяемый, публичный характер блокчейна делает криптовалюту плохим выбором для отмывания денег, поскольку он позволяет правоохранительным органам гораздо легче выявлять и отслеживать отмывание денег, чем операции с наличными. Вы просто не можете перевести большие суммы денег в криптовалюту так, чтобы люди этого не заметили.

В настоящее время в Binance работает более 750 сотрудников, обеспечивающих соблюдение требований, многие из которых имеют опыт работы в правоохранительных и регулирующих органах. В этом году мы уже помогли правоохранительным органам заморозить/изъять более 1 миллиарда долларов. Почти половина нашей команды по соблюдению требований участвует в работе по контролю за санкциями, такой как борьба с отмыванием денег, проверка имен, внедрение технологии «Знай своего клиента» (KYC) и мониторинг цепочки.

В конце концов, это сложные проблемы, в решение которых мы вложили значительные средства от имени наших пользователей. Наша команда и системы значительно улучшились за последние несколько лет, и мы по-прежнему стремимся лидировать в отрасли, стремясь полностью исключить злоумышленников из криптовалюты. Эти неустанные усилия не остановятся на Binance, поскольку мы гордимся работой нашей команды с правоохранительными органами по всему миру, чтобы сделать мир более безопасным.