Основные моменты
Binance запустила серию видеороликов из 6 эпизодов, приглашая внутренних экспертов по соблюдению нормативных требований полностью поделиться своими взглядами на свою работу.
В пятом видео из этой серии лидеры рассказывают о богатом опыте и знаниях, которые они привносят в команду по соблюдению требований и расследованию Binance.
За последние несколько лет Binance вложила значительные средства в улучшение возможностей платформы по обеспечению соответствия требованиям и расследованию. Сегодня у нас есть группа лучших профессионалов с всемирно известной репутацией, которые создают профессиональную команду, объединяющую опыт правоохранительных органов, соблюдения требований, расследований и криптовалют.
В пятой части этой серии видео мы услышим от руководителей отдела соответствия и расследований Binance об их карьерном пути и уникальном опыте.
Мэтт Прайс, руководитель отдела глобальной разведки и расследований Binance, возвращается к этому видео, чтобы рассказать о своем опыте работы правоохранительных органов с местными и федеральными агентствами в Соединенных Штатах. Мэтт ранее работал в Министерстве финансов США в качестве следователя по киберпреступлениям. За время своего пребывания в должности он занимался делами, связанными с крупными рынками даркнета, услугами по смешиванию монет и отмыванию денег, а также другой преступной деятельностью, связанной с цифровыми активами.
Чагри Пойраз, глава отдела глобальных санкций, также снова появляется в видео на этой неделе. Чагри рассказал о своем опыте разработки программы по борьбе с финансовыми преступлениями для крупнейшей компании электронной коммерции Южной Кореи. Компания котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже. До этого он занимал должность по соблюдению региональных санкций в HSBC.
Затем Стив Кристи, специалист по соблюдению требований Binance, рассказал о своем опыте начала карьеры в традиционной финансовой сфере. Стив проработал в банковском учреждении около семи лет, поднявшись по карьерной лестнице до руководителя подразделения финансовой разведки компании и расследований по борьбе с отмыванием денег (AML). Он вошел в сферу криптовалюты в 2015 году и стал директором по соблюдению требований Xapo, а затем около четырех с половиной лет работал директором по соблюдению требований американской криптовалютной торговой платформы Kraken.
Эпизод завершается интервью с руководителем отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Binance Тиграном Гамбаряном. В течение 15 лет он занимал различные должности в правоохранительных органах, в том числе в качестве специального агента Службы внутренних доходов по уголовным расследованиям (IRS-CI). Во время своего пребывания в должности он увлекся миром криптовалют после того, как понял, что прозрачность публичных блокчейнов открывает множество возможностей для следователей. С тех пор он провел ряд громких расследований, связанных с криптовалютами, разработал новые подходы к раскрытию киберпреступности и оказал значительное влияние на отрасль. Его текущая цель — продолжить эту работу в Binance.
На следующей неделе будет больше видео из этой серии. Следите за обновлениями!