Poloniex, криптовалютная торговая платформа, связанная с основателем Tron Джастином Саном, согласилась выплатить компенсацию в размере 7,59 миллиона долларов Управлению по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) после предполагаемого нарушения нескольких программ санкций.
Согласно заявлению OFAC от 1 мая, #Poloniex участвовал почти в 66 000 нарушений, которые позволили клиентам из Крыма, Кубы, Ирана, Судана и Сирии совершать сделки на сумму около 15 миллионов долларов в период с января 2014 года по ноябрь 2019 года.
Хотя Poloniex начала свою деятельность в январе 2014 года, она не учредила программу соблюдения санкций до мая 2015 года. Кроме того, у программы не было обратной силы, что позволяло существующим клиентам из санкционированных регионов сохранять доступ к платформе.
Несмотря на усилия Poloniex по обнаружению и ограничению счетов, связанных с санкционированными регионами, OFAC сообщило, что некоторые люди продолжают участвовать в транзакциях с цифровыми активами на платформе.
Poloniex в настоящее время принадлежит группе компаний, в том числе #JustinSun , и некоторое время принадлежал американской криптокомпании Circle. В прошлом году Poloniex и криптовалютная биржа Huobi объявили о «стратегическом партнерстве», направленном на продвижение «развития экосистемы» #Huobi Token. Сан также играет консультативную роль в Huobi.
При определении строгости наказания OFAC приняло во внимание смягчающие факторы, такие как небольшой стартап Poloniex во время большинства предполагаемых нарушений и инициатива Circle по усилению программы соблюдения санкций, пока компания контролируется. Сотрудничество Circle и Poloniex с OFAC на протяжении всего расследования также сыграло роль в снижении штрафа, наложенного на биржу криптовалют.
Мировое соглашение Poloniex является суровым напоминанием всем криптокомпаниям о необходимости поддерживать адекватные программы соответствия, чтобы избежать нарушения правил Министерства финансов США.