Ключевые моменты:
Гэри Хармон был приговорен к тюремному заключению за то, что забрал 713 биткойнов с компьютерного устройства, конфискованного властями в связи с делом, касающимся его старшего брата.
Он также согласился отказаться от криптовалюты и другого имущества на сумму более 20 миллионов долларов.
По данным Министерства юстиции США, Гэри Джеймс Хармон из Огайо был приговорен к четырем годам и трем месяцам тюремного заключения за кражу 712 биткойнов у своего брата.
Гэри Хармон. Источник: Окружной суд США по округу Колумбия.
31-летний Гэри Хармон был приговорен в четверг в Вашингтоне, округ Колумбия, окружным судьей США Берил Хауэлл после признания себя виновным в январе. Он также согласился отказаться от криптовалюты и других активов на сумму более 20 миллионов долларов.
В январе Хармон признал себя виновным по уголовным обвинениям, ему предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и воспрепятствовании осуществлению правосудия, каждое из которых может караться лишением свободы на срок до 40 лет.
Он получил 712 биткоинов, о которых идет речь, после заключения его брата под стражу в феврале 2020 года. По данным Министерства юстиции, на момент кражи деньги оценивались примерно в 4,8 миллиона долларов.
В апреле 2020 года Хармон признал, что использовал учетные данные своего брата для копирования восьми биткоин-кошельков, хранящихся на устройстве в хранилище доказательств Налоговой службы. По данным Министерства юстиции, украденный им биткоин был одним из 4877 цифровых токенов, изъятых у его брата Ларри Дина Хармона, который был арестован в феврале 2020 года за управление Helix, сервисом смешивания монет, который обработал более 350 000 биткоинов в период с 2014 по 2017 год и сотрудничал с несколькими рынками даркнета.
Ларри Дин Хармон впоследствии признал себя виновным в 2021 году в сговоре с целью отмывания денег и преступлениях, связанных с незаконным переводом денег. В дополнение к уголовным обвинениям Ларри Дин Хармон был оштрафован на 60 миллионов долларов Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), что стало первым случаем наказания биткоин-миксера.
Хотя сторонники миксеров криптовалют описывают их как необходимые инструменты для обеспечения конфиденциальности криптовалютных транзакций, правительственные чиновники нападают на эти сервисы, утверждая, что они имеют решающее значение для хакеров и других злоумышленников.
После того, как биткоины исчезли с устройства IRS, агенты обнаружили на мобильном телефоне Гэри Хармона фотографию, на которой он улыбается в ванне, полной наличных денег, в ночном клубе. Власти утверждают, что он использовал 68 биткоинов в качестве залога для кредита в размере 1,2 миллиона долларов и использовал часть средств для покупки роскошной недвижимости в Кливленде.
Согласно судебным записям, Хармон присутствовал на двух слушаниях по освобождению под залог своего брата и обнаружил в суде, что властям нужна была сложная фраза seed для доступа к биткоину, который его брат поместил на устройство Trezor. Кто-то с этой фразой и дополнительным PIN-кодом может украсть биткоин с другого устройства.
По данным Министерства юстиции, в рамках этого дела правоохранительные органы конфисковали многочисленные активы, включая устройство хранения криптовалюты, доступ к которому поначалу был невозможен из-за особых мер безопасности.
Адвокат Хармона заявил, что его клиент содержался в очень тяжелых условиях в течение последних 21 месяца. Он запросил трехлетний срок.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом сайте предоставляется как общий комментарий по рынку и не является инвестиционным советом. Мы призываем вас провести собственное исследование перед инвестированием.
Присоединяйтесь к нам, чтобы следить за новостями: https://linktr.ee/coincu
Гарольд
Новости Коинку
