Взломав компьютеры других людей с целью кражи виртуальной валюты и обналичив 28 миллионов, 7 человек были осуждены за кражу (по данным CoinsRadar.net):
24 мая 2023 года в прокуратуре района Цзянбэй Нинбо стало известно, что суд недавно расследовал первое дело о краже валюты в крупном размере.После рассмотрения дела семеро обвиняемых были приговорены к трем годам тюремного заключения за преступление Штрафы от 4 лет до 10 месяцев.
По имеющимся данным, с июня по декабрь 2021 года обвиняемый Су Моуму и еще семь человек опубликовали в Интернете веб-сайты со встроенным троянским ПО, чтобы обманом заставить других загрузить их. Как только кто-то нажимает на кнопку «Загрузить», компьютер взломан и управляется удаленно. Су Моуму и другие могут контролировать компьютер жертвы и украсть виртуальные монеты с его счета в виртуальной валюте. При этом они также выдавали себя за жертв и предоставляли аккаунты своим друзьям для получения виртуальных монет.
В банде, занимающейся воровством монет, существует четкое разделение труда: босс Хэ Моумо (рассматриваемый в другом деле) отвечает за предоставление средств на аренду домов, аренду серверов, покупку компьютеров и программ-троянов, а также выплату заработной платы другим людям; Су Моумоу отвечает за командование и конкретные операции, включая вербовку людей, распределение задач и т. д. Другие несут ответственность за удаленный вход в учетную запись жертвы, пересылку адреса для отмывания монет и т. д.
Жертвой стал г-н Сюй, гражданин Нинбо. В декабре 2021 года г-н Сюй обнаружил, что на его счету пропало более 1,61 миллиона монет Tether. Несколько дней спустя г-н Сюй связался с другом через программное обеспечение и попросил виртуальные монеты. После отправки адреса получения монет другу он так и не получил их. Он спросил другую сторону, но ему ответили, что виртуальная валюта уже переведена. Г-н Сюй проверил записи чата и обнаружил, что учетная запись была давно заменена, а виртуальная валюта его друга была напрямую переведена на счет банды, занимающейся воровством валюты. Только тогда г-н Сюй понял, что его аккаунт был украден.
Оказалось, что после того, как Су Моуму вторгся в компьютер г-на Сюя, он также отслеживал его действия в режиме реального времени.Как только он проследил за записями чата между г-ном Сюем и его друзьями, связанными с транзакциями в виртуальной валюте, он удаленно вошел в учетную запись г-на Сюй и удаленно вошел в учетную запись чата г-на Сюй и подменил счет виртуальной валюты. Всего от друзей жертвы было получено более 3,98 млн монет Tether и 100 монет Ethereum. Кроме того, Су Мому и другие также взяли на себя инициативу и «одолжили» 100 000 монет Tether у другого его друга, выдав себя за г-на Сюя.
Орган прокуратуры установил, что Хэ Моумоу использовал виртуальную валюту для обналичивания в общей сложности 28 миллионов юаней.
После инцидента агентство общественной безопасности вернуло несколько виртуальных монет, заморозив принимающий счет.Хэ Моуму взял на себя инициативу выплатить г-ну Сюй компенсацию в размере 15 миллионов юаней и был прощен другой стороной. Другие обвиняемые также полностью возместили свои незаконные доходы и компенсировали потерпевшим убытки.
Дело было возбуждено прокуратурой Цзянбэй. Суд недавно приговорил сообщника Су Моуму к четырем годам и десяти месяцам тюремного заключения за кражу. Остальные шесть членов преступной группировки были приговорены к трем годам тюремного заключения соответственно с испытательным сроком от от трех лет, шести месяцев до пяти лет.