Представьте себе: вы инвестировали в новый токен криптовалюты или проект NFT. Вы чувствуете себя потрясающе! Но внезапно команда, стоящая за токеном, исчезает, забирая с собой все ваши средства. К сожалению, вы только что стали жертвой мошенничества с использованием ковра – одного из самых отвратительных видов мошенничества с криптовалютой и NFT.

Итак, что же такое на самом деле тянуть коврик? Незаконные действия происходят, когда мошеннические разработчики запускают новый криптотокен или проект NFT, повышают его ценность с помощью манипулятивной тактики, а затем скрываются с деньгами. В конечном итоге они оставляют инвесторов с бесполезными активами. К сожалению, это разновидность мошенничества с выходом и использования децентрализованных финансов, которая с каждым днем ​​становится все более распространенной.

Чтобы защитить себя от рывков ковра, вам нужно в первую очередь знать, как их распознать. Однако перед этим важно понять, какие типы махинаций могут оставить ничего не подозревающих инвесторов в беде. В этом руководстве мы углубимся в различные типы выдергивания коврика, некоторые из самых печально известных схем и то, как мы можем попытаться их избежать.

Проведите тщательное исследование, прежде чем инвестировать в проекты Web3. Ужасные рывки для ковров и как они работают

В мире криптовалют выдергивание ковра — это страшное явление, которое может оставить инвесторов с бесполезным активом. Но что такое коврики и как они работают? По сути, существует три основных типа махинаций, на которые следует обратить внимание: кража ликвидности, ограничение ордеров на продажу и демпинг.

Во-первых, давайте посмотрим на кражу ликвидности. Это распространенная тактика, используемая в децентрализованных финансовых средах. В этом мошенничестве создатели токенов выводят все монеты из пула ликвидности. Таким образом, удаляется вся стоимость, которую инвесторы вложили в валюту. В результате цена токена падает до нуля.

Во-вторых, ограничение ордеров на продажу — это более изощренный способ обмануть инвесторов со стороны злонамеренных разработчиков. Они кодируют токены так, чтобы быть единственной стороной, способной их продать. Как только розничные инвесторы покупают криптовалюту, разработчики ждут положительного ценового движения, прежде чем сбросить свои позиции и оставить после себя бесполезный токен.

Демпинг — это когда разработчики быстро распродают свои большие запасы токенов, снижая цену монеты и оставляя инвесторов с бесполезным активом. Это часто происходит после интенсивного продвижения в социальных сетях по так называемой схеме «накачка и сброс».

Понимание двух форм мошенничества в Web3

Коврики могут иметь две разные формы. Это жесткие и мягкие тяги. Жесткие попытки происходят, когда злонамеренные разработчики кодируют бэкдоры в смарт-контракте своего токена. По сути, они с самого начала подстроили аферу. Кража ликвидности также является разновидностью жесткой политики, когда создатели проекта забирают все монеты из пула ликвидности, оставляя инвесторов с бесполезным активом. Тёртый ковер на самом деле незаконен и неэтичен.

С другой стороны, мягкое вытягивание ковра предполагает, что разработчики быстро сбрасывают свои криптоактивы, оставляя оставшимся инвесторам девальвированный токен. Это также может означать, что основатели проектов или токенов берут деньги инвесторов, а затем не выполняют свои обещания, например, пожертвуя средства. Хотя это и не обязательно незаконно, но вытягивание мягкого ковра считается неэтичным. Примечательно, что они могут иметь разрушительные последствия для инвесторов.

Изображение: Планета обезьян-мутантов NFT. От обещаний к бесполезным активам: громкие изъятия ковров в Web3

За прошедшие годы в пространстве Web3 произошло несколько громких событий. Давайте рассмотрим несколько примеров.

Прежде всего, это коллекция NFT Mutant Ape Planet. В январе 2022 года разработчик коллекции Орельен Мишель был арестован Министерством юстиции США за обман покупателей на сумму более $2,9 млн в криптовалюте. Мишель вместе с другими продвигал коллекцию с фальшивыми обещаниями таких преимуществ, как награды, розыгрыши и эксклюзивные криптовалютные активы, а также поддержку кошелька сообщества. Они даже заявили, что купят землю в метавселенной для проекта, но этого так и не произошло. После продажи NFT Мишель и его партнеры перевели средства на сумму 3 миллиона долларов на другие кошельки, один из которых контролировал Мишель.

Еще одним заметным событием стал проект CryptoZoo NFT, созданный звездой YouTube Логаном Полом. На Пола подали коллективный иск, в котором его обвинили в махинациях с целью сбора средств на игру на тему животных, которая так и не была разработана, в результате чего инвесторы остались с бесполезным активом. К его чести, Пол взял на себя ответственность за ситуацию и постарался возместить потери тем, кто понес убытки в рамках его проекта NFT.

Наконец, одним из самых печально известных скандалов с криптовалютой стал случай с BitConnect. BitConnect, запущенная в 2016 году, заявила, что обеспечивает инвесторам высокую прибыль от своих инвестиций посредством программы кредитования. Операторы проекта обещали доходность до 40% в месяц. Однако в начале 2018 года выяснилось, что BitConnect — мошенничество. Примечательно, что стоимость криптовалюты упала с более чем 400 долларов за монету до нескольких центов за несколько недель. Инвесторы потеряли более 2,5 миллиардов долларов в результате мошенничества, что сделало его одним из крупнейших в истории криптовалют.

Как избежать выдергивания ковра

Чтобы избежать неприятностей, важно провести тщательное исследование, прежде чем инвестировать в какой-либо проект. Это может потребовать серьезных раскопок, но есть на что обратить внимание.

  • Анонимные или непроверенные разработчики. Снятие ковров с большей вероятностью произойдет, если разработчики анонимны или не могут быть проверены. Всегда проверяйте опыт и полномочия команды, прежде чем инвестировать в какой-либо проект.

  • Отсутствие прозрачности. Если на сайте проекта в социальных сетях не предоставляется достаточно информации о его целях, технологиях или команде, это может быть тревожным сигналом. Кроме того, если команда не реагирует на вопросы или проблемы сообщества, это может указывать на отсутствие прозрачности и вызывать подозрения.

  • Нереалистичные обещания. Вытягивание ковров часто связано с нереалистичными обещаниями высокой прибыли или вознаграждения. Если проект обещает прибыль, которая кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой, вероятно, лучше подойти к нему с осторожностью.

  • Недостаток ликвидности. Если у проекта низкая ликвидность, может быть сложно продать ваши активы, когда это необходимо. Это может облегчить разработчикам задачу обмана и оставить инвесторов с бесполезными активами.

Наконец, всегда не забывайте проводить собственные исследования, и если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, возможно, так оно и есть. Доверяйте своей интуиции и соблюдайте осторожность при инвестировании в проекты web3.

Пост «Руководство по выдергиванию ковров: от печально известных схем до того, как их избежать» впервые появился на вечере NFT.