Ключевые моменты:
ФБР провело обыск в доме бывшего генерального директора FTX Райана Саламе в Потомаке, штат Мэриленд.
В настоящее время нет информации о том, что именно искало ФБР в собственности Саламе стоимостью 4 миллиона долларов.
Саламе был со-генеральным директором FTX Digital Markets, дочерней компании на Багамах.
ФБР предположительно провело проверку резиденции бывшего содиректора FTX Райана Саламе, поскольку руководителю грозит дополнительное расследование в связи с его близким консультированием Сэма Бэнкмана-Фрида.
По данным статьи в The New York Times от 27 апреля со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, утром 27 апреля Бюро провело обыск в доме Саламе стоимостью 4 миллиона долларов в Потомаке, штат Мэриленд.
В настоящее время нет информации о том, что ФБР надеялось обнаружить в резиденции Саламе. Пока неизвестно, что искали власти. Саламе был со-генеральным директором FTX Digital Markets, дочерней компании FTX на Багамах. Он также работал в Alameda Research и вместе с Гэри Вангом и Кэролайн Эллисон вошел в ближайшее окружение Сэма Бэнкмана-Фрида.
Власти расследуют политические пожертвования Саламе на сумму 24 миллиона долларов во время прошлогодних промежуточных выборов, утверждая, что большая часть из общей суммы в 90 миллионов долларов, пожертвованных бывшими сотрудниками FTX, в том числе на кампанию конгрессмена-республиканца Джорджа Сантоса, была украдена из денег клиентов.
Саламе был четвертым по величине получателем этих платежей, получив $87 млн в общей сумме компенсации. Бывший технический директор Нишад Сингх и соучредитель Гэри Ванг получили $587 млн и $246 млн соответственно от Bankman-Fried.
Новое руководство FTX во главе с юристом и специалистом по банкротству Джоном Рэем III заявило в то время, что оно будет продолжать расследование своих прав на возбуждение потенциальных судебных исков против получателей и их последующих правопреемников, и что продолжающиеся усилия приведут к выявлению дополнительных активов, обязательств и переводов.
Прокуроры полагают, что Бэнкман-Фрид нанял сотрудников, включая Саламе, который присоединился к бизнесу в 2021 году, чтобы они выступали в качестве доверенных лиц его компании и передавали десятки миллионов долларов политикам как от Республиканской, так и от Демократической партии.
Рейд проводится на фоне длительного федерального расследования краха биржи, который произошел впечатляющим образом в ноябре прошлого года. Бывший генеральный директор FTX Сэм Банкман-Фрид был обвинен властями США, и ряд инсайдеров FTX согласились сотрудничать, пока дело движется к официальному судебному разбирательству. FTX была оценена в 32 миллиарда долларов до ее закрытия. По многим пунктам обвинения в отмывании денег, сговоре и мошенничестве с использованием электронных средств Банкман-Фрид рискует оказаться в тюрьме.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом сайте предоставляется как общий комментарий по рынку и не является инвестиционным советом. Мы призываем вас провести собственное исследование перед инвестированием.
Присоединяйтесь к нам, чтобы следить за новостями: https://linktr.ee/coincu
Гарольд
Новости Коинку