Полиция Испании ликвидировала преступную группировку, ответственную за широкомасштабное мошенничество с биткойнами. Преступники украли в общей сложности более 100 миллионов евро (110 миллионов долларов США) у более чем 3000 жертв по всему миру.

Региональная новостная организация сообщила , что Гражданская гвардия, старейшее правоохранительное управление Испании, расследовала деятельность преступной организации, которая предположительно лишила сотни тысяч людей примерно 110 миллионов евро, заставляя их инвестировать в несуществующие криптовалюты.

После получения жалобы от жителя провинции Алава, который утверждал, что стал жертвой крипто-мошенничества, управление полиции Алавы инициировало расследование, получившее кодовое название Mandoa.

Расследование пришло к выводу, что компания со штаб-квартирой в Пальма-де-Майорка получила эти мошеннические инвестиции. С другой стороны, заявленная фирма осуществляла множество переводов в страны, не входящие в Европейский Союз.

Гражданская гвардия доказала, что члены группировки вербовали жертв в свой план, обещая им большую прибыль с небольшим риском по телефону, в рекламе в газетах или посредством текстовых сообщений. Эти методы включали использование телефона.

После завершения формальностей по контракту с клиентами и получения платежей преступники предоставили клиентам доступ к веб-сайту, где они могли изучить ложные графики, чтобы определить, прибыльны ли их инвестиции.

Преступники также использовали фиктивных брокеров для поддержания связи с жертвами, чтобы убедить их продолжать инвестировать в аферу.

С другой стороны, банда не выполнила требование людей получить часть их заработка. Вместо этого они издали приказы перевести больше средств под такими предлогами, как заполнение годовых балансов или уплата налогов.

На Майорке властям пока удалось задержать лишь одного человека по подозрению в принадлежности к преступной организации.