Обещанный когда-то «Netflix на блокчейне» Райана Фелтона так и не материализовался. Вместо этого он потратил миллионы, собранные от инвесторов, на предметы роскоши вроде дома за 1,5 миллиона долларов и красного Ferrari.
Этот случай наглядно демонстрирует роль цифровых валют в преступной деятельности, поскольку они предоставляют преступникам, казалось бы, анонимный способ перевода крупных сумм денег.
Однако эта анонимность была всего лишь иллюзией, поскольку транзакции криптовалюты регистрируются в общедоступном блокчейне. Это привело к появлению нового поколения криптовалютных детективов, таких как Chainalysis, который был оценен в $8,6 млрд после раунда финансирования в прошлом году.
Эти детективы находятся в центре растущей отрасли, занимающейся расшифровкой записей блокчейна и помогающей правительству отслеживать криптовалютные транзакции.
Роль цепного анализа
Chainalysis занимает все более важную позицию в криптоиндустрии, поскольку федеральные агентства борются с криптомошенничеством. Компания позиционирует себя как силу добра в секторе, раскрывая преступления и сотрудничая с государственными служащими.
Например, после краха биржи FTX Chainalysis была нанята для отслеживания $400 млн в криптовалюте, украденной со счетов FTX. Фирма также занималась легкой дипломатией, проводя конференции для объединения правительственных чиновников и руководителей криптовалют.
Однако эта посольская роль поставила Chainalysis в противоречие с некоторыми из самых ярых сторонников криптовалют, которые представляли себе цифровые деньги как частную и анонимную финансовую сеть.
Это столкновение представляет собой битву за будущее криптовалют, разворачивающуюся в бурный момент короткой истории отрасли.
Точка зрения правительства
С точки зрения правительства, Chainalysis, пожалуй, является самой надежной компанией в отрасли благодаря своим мощным инструментам, направленным на проникновение за завесу секретности, которая изначально делала криптовалюту столь привлекательной.
Джонатан Левин, один из основателей Chainalysis, заявил, что блокчейн «часто является ключом к раскрытию дела» и что «его легче отследить и он более убедителен».
В деле Райана Фелтона Бет Бисби, следователь Chainalysis, помогла обвинению, применив криминалистический метод, называемый кластеризацией, чтобы показать, что Фелтон перевел эфиры своих инвесторов на одну биржу, прежде чем перевести их на другую, а затем конвертировал эфиры в наличные.
Отслеживание блокчейна: растущая отрасль
По мере расширения криптоиндустрии отслеживание блокчейна становится все более важным. Крупные криптокомпании теперь нанимают компании по аналитике блокчейна для мониторинга активности своих клиентов и соблюдения законов о борьбе с отмыванием денег.
В ходе процедур банкротства аналитические компании изучают публичные журналы транзакций, чтобы найти пропавшие средства.
Хотя недавний спад в криптоиндустрии повлиял на отслеживающий бизнес, такие компании, как Chainalysis, оказались в некоторой степени защищены от худших последствий краха рынка.
Благодаря тому, что две трети доходов Chainalysis поступают от партнерских отношений с государственными учреждениями, включая правоохранительные органы, ей удается поддерживать относительно стабильный доход даже в условиях нестабильности рынка.
Теперь Chainalysis сталкивается с конкуренцией со стороны более мелких компаний, таких как TRM Labs, которая приобрела известность за счет продажи программного обеспечения для новых типов криптовалют.
Поскольку мир цифровых денег продолжает развиваться, борьба за сохранение анонимности и конфиденциальности при одновременной борьбе с преступностью, вероятно, определит будущее криптоиндустрии.