Основатели Africrypt, обманувшие южноафриканских розничных инвесторов на 70 000 BTC в 2021 году, находятся под следствием швейцарских властей по подозрению в отмывании денег.

Мошенничество с Africrypt

В отчете от 23 апреля показано, что Амир и Раис Каджи, братья, стоящие за Africrypt, появились в Швейцарии через два года после того, как обманом лишили инвесторов их с трудом заработанных монет. Africrypt был запущен в 2019 году, что позволило инвесторам получить огромную прибыль от растущих тогда криптовалют.

В 2021 году, в разгар бычьего роста биткойнов (BTC) и криптовалют, Africrypt заявила, что их платформа управления криптовалютой была взломана и злоумышленники перекачали 70 000 BTC. К моменту «взлома» Africrypt управляла колоссальными 3,6 миллиардами долларов.

Несмотря на то, что потерянная сумма составила миллиарды долларов, было странно, что они не хотели участия полиции, потому что правоохранительные органы «замедляли бы возврат средств».

Вам также может быть интересно: Опасения мошенничества для инвесторов VAPOR, поскольку они связаны с JKDAO

Неопределенный характер нормативно-правовой базы Южной Африки, особенно в отношении криптовалют, не мог помочь. Управление финансового сектора Южной Африки, хотя и присматривалось к Africrypt, не смогло начать официальное расследование, поскольку криптовалюты, включая биткойны, не считаются финансовыми продуктами. Их расследование в отношении Africrypt уже завершено.

Хотя в 2021 году возникли проблемы с регулированием, это не помешало некоторым подозрительным инвесторам сообщить об Africrypt властям и даже воспользоваться услугами юридической фирмы Hanekom Attorneys.

За семь дней до предполагаемого взлома инвесторы Africrypt уже потеряли доступ к серверной части платформы. Поэтому они не могли отслеживать эффективность своих инвестиций на быстро развивающемся рынке.

Расследование в Швейцарии

Расследование прокурора Ханеком показало, что объединенные средства Africrypt были переведены и пропущены через миксеры, чтобы скрыть свои следы.

Учитывая прозрачную природу публичных блокчейнов, скрыть следы переводов средств практически невозможно. Прозрачная природа Биткойна помогла следователям раскрыть, что добыча Africrypt сначала оказалась в Дубае, а затем прошла через миксеры.

Два года спустя братья вызвали подозрения, когда арендовали шкафчик в Цюрихе, Швейцария, и положили на хранение аппаратный кошелек. Аппаратные кошельки — это устройства, используемые для хранения закрытых ключей криптовалюты. Обычно их используют люди, надеющиеся хранить огромное количество монет.

Швейцарские власти узнали и сейчас расследуют дела двух братьев по подозрению в отмывании денег.

Читать далее: Комитет Сената Невады предлагает фонд восстановления криптовалюты для борьбы с мошенничеством