TRM Labs недавно исследовала распространение криптовалюты в Иране и опубликовала ключевые выводы о биржах и объемах торгов.

Nobitex остался самой доминирующей биржей

Один из ключевых выводов был связан с криптобиржами.

Анализ TRM пришел к выводу, что уже доминирующая криптовалютная биржа Nobitex оставалась самой распространенной в году, обрабатывая около 87% всего входящего объема торговли криптовалютой в пределах Ирана. По сути, Nobitex получила около $2,6 млрд в виде транзакций.

Объемы, поступающие на иранские биржи | Источник: TRM Labs.

Еще четыре криптовалютные биржи, включая Aban Tether, Bit24.cash, Excoino и Wallex.ir, вместе составляют оставшиеся 12% объема торгов. Кроме того, около 0,5% составили межбиржевые транзакции, при этом наиболее доминирующим отправителем был Wallex.ir, а получателем — Nobitex.

Второй по величине из иранских бирж стала Wallex.ir, на которой было совершено около 7,3% транзакций. Excoino был третьим по величине с объемом транзакций 2,4%, тогда как Aban Tether и Bit24.Cash поддерживали 1,7% и 0,9% объемов соответственно.

Интересно, что большая часть средств, поступающих на иранские биржи, поступала со счетов KYC высокого уровня.

Объемы по уровням проверки KYC | Источник: TRM Labs.

Например, около 2,6 миллиарда долларов всех средств было проведено через счета KYC 3-го уровня. Уровень 3 требует строгих мер проверки. Однако около 286 миллионов долларов прошли через клиринговые счета KYC уровня 1, где не требуется никаких документов.

Вам также может быть интересно: Иран снимает ограничения с местных криптовалютных бирж

Из всех средств, проходящих через иранские биржи, 60% поступило от иностранных сервисов за пределами Ирана, при этом на глобальные криптобиржи приходится большая часть отправляющих и получающих кошельков.

По данным TRM, около 90,3% средств контрагентов, отправленных на иранские биржи, поступили с внешних бирж. 4,9% поступило от смарт-контрактов, а 4% — через нехостинговые кошельки.

Сумма, отправленная с иранских бирж глобальным контрагентам, составила около 66,5%. Нехостинговые кошельки получили 32,6%, а смарт-контракты — 0,5%.

Объемы по цепочке | Источник: TRM Labs.

В этом анализе также рассматривались объемы транзакций, совершаемых через блокчейны. Выяснилось, что на долю Tron приходилось 65,1% объема и, следовательно, это была крупнейшая сеть в Иране. На втором месте оказалась BNB Chain, за ней следуют Ethereum и Bitcoin, на долю которых приходится 25%, 6,5% и 2,9% соответственно.

Санкции и беззакония

Некоторые иранцы использовали VPN и покупали нелегальные документы, удостоверяющие личность, в зарубежных странах, чтобы скрыть некоторые незаконные транзакции и использовать глобальные обмены. Судя по отчетам, крупнейшие биржи страны широко не одобряют эту практику.

В тот же период организации, находящиеся под санкциями OFAC, направили часть средств на иранские биржи. Например, биржа Garantex отправила на иранские биржи около $1,2 млн. Два человека, внесенные в список SDN, а именно Ахмад Хатиби Агада и Амир Хосейн Никаин Равари, отправили в общей сложности 110 000 долларов США на иранские торговые платформы.

Еще более интересно то, что, несмотря на то, что Иран находится под санкциями, «доля незаконных объемов, полученных иранскими биржами – 0,08% – была немного меньше, чем в среднем по миру в 2022 году».

Читать далее: Иран может заморозить банковские счета женщин, не соблюдающих «правило хиджаба»