Люди, знакомые с ситуацией: правила борьбы с отмыванием денег для индийских криптокомпаний скоро будут формализованы
По словам трех правительственных чиновников, индийские криптовалютные биржи ведут переговоры с правительством о формализации правил отчетности и мониторинга незаконных транзакций, включая отмывание денег. Подразделение финансовой разведки поделилось набором предлагаемых правил с криптовалютными биржами в Индии, где правительство ввело налог на прирост капитала и налог на транзакции в отношении виртуальных цифровых активов в 22 финансовом году. По словам трех руководителей, рекомендуемые ПФР правила включают в себя: надлежащие проверки клиентов KYC, мониторинг транзакций, обучение сотрудников предотвращению отмывания денег, проверки рисков продуктов и соблюдение правил поездок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Правила поездок, впервые введенные в Соединенных Штатах, требуют, чтобы финансовые посредники обменивались информацией друг с другом во время денежных переводов в целях проверки.