Краткое содержание
Вложенные платформы для торговли криптовалютой используют учетные записи на других торговых платформах для предоставления клиентам услуг по торговле криптовалютой, но сами по себе не способствуют транзакциям напрямую. Вместо этого платформа объединяет пользователей с другими поставщиками услуг. Нестинг — это обычный метод традиционной банковской деятельности, который предоставляет услуги, которые не может предложить конкретный банк, например, международные переводы.
В криптовалютной индустрии процедуры аутентификации личности и борьбы с отмыванием денег на вложенных торговых платформах, как правило, нестрогие или даже полностью нерегулируются. Широко распространенное несоблюдение требований позволяет киберпреступникам воспользоваться преимуществами, превращая вложенные торговые платформы в рассадники для отмывания денег, мошенничества и платежей с помощью программ-вымогателей.
Торговля с использованием вложенной торговой платформы эквивалентна передаче отдельных активов платформе. По сравнению с соответствующими централизованными или децентрализованными торговыми платформами, вложенным торговым платформам не хватает гарантий безопасности и надежности. Вы также можете столкнуться с юридическими проблемами, если имеете дело с вложенными торговыми платформами, находящимися под санкциями.
Выбирая торговую платформу, убедитесь, что на ней имеются соответствующие проверки подлинности личности и проверки на противодействие отмыванию денег, поскольку их обработка обычно занимает несколько дней. Если торговая платформа обеспечивает практически неограниченную торговлю в режиме реального времени, необходимо более глубокое исследование. Законные торговые платформы не скрывают методы транзакций, а источник средств можно легко просмотреть через браузер блокчейна.
Введение
Покупка и продажа криптовалюты должна осуществляться через надежные веб-сайты. Чтобы обеспечить безопасность, пользователям необходимо набраться терпения, чтобы пройти проверку подлинности личности и проверку на предмет отмывания денег. Некоторые нетерпеливые пользователи обращаются к торговым платформам, работающим в режиме реального времени, где меньше правил регистрации или даже нет проверки.
Хотя некоторые из них являются законными децентрализованными биржами, другие могут быть вложенными биржами, которые занимаются украденными средствами и отмыванием денег. Безопасность личных средств не может быть гарантирована при использовании вложенных торговых платформ. Чтобы обеспечить безопасность криптовалюты, крайне важно понимать концепцию вложенных торговых платформ, их роль и способы их идентификации.
Что такое гнездование?
Вложенность означает действие одного поставщика финансовых услуг, создающего учетную запись в другом финансовом учреждении и использующего его услуги. Владельцы счетов действуют как мост, предоставляя услуги своим клиентам через вложенные учетные записи. Есть много причин для этого. Например, банки в одной стране могут предоставлять бизнес-услуги и экосистемы банкам в других странах, что называется агентским банкингом.
Если клиент желает перевести деньги на банковский счет в Австралии, а его банк не сможет это сделать, для перевода денег для клиента будет использован банк-корреспондент. Банк клиента обрабатывает запрос на перевод через свой вложенный счет в банке-корреспонденте. Банки-агенты должны проявлять осторожность и проводить комплексную проверку банков-партнеров. Банки-корреспонденты, по сути, предоставляют услуги клиентам, о которых они ничего не знают, и поэтому требуют доверия к владельцу вложенного счета.
Что такое вложенная платформа для торговли криптовалютой?
Принцип работы торговой платформы Nested для криптовалют довольно прост. Юридическое или физическое лицо создает учетную запись на регулируемой торговой платформе, а затем использует эту учетную запись для предоставления торговых услуг третьим лицам через свою собственную вложенную учетную запись. Эти вложенные торговые платформы иногда называют «живыми торговыми платформами» и часто имеют несколько учетных записей на разных торговых платформах.
Некоторые вложенные торговые платформы требуют сертификационных документов, но многие другие практически не требуют сертификационной информации. Это привлекает мошенников, мошенников и вымогателей. Некоторые вложенные биржи даже позволяют покупать и продавать криптовалюту за наличные.
В чем опасность гнездования?
Одной из самых сложных проблем в традиционных финансах является риск отмывания денег. Банки-агенты имеют прямые деловые отношения только с соответствующими доверяющими банками, и нет возможности определить личность клиента, с которым они имеют дело. Таким образом, вложение должно усилить должную осмотрительность участвующих банков. В противном случае отдельные лица и даже целые страны рискуют попасть в черный список и подвергнуться санкциям. Если участвующие банки не соблюдают требования, доверяющий банк может оказаться вовлеченным в незаконную деятельность, например, в уклонение от санкций или отмывание денег.
Криптовалютная индустрия находится на стадии совершенствования регулирования, что дает возможность вложенным торговым платформам воспользоваться лазейками. Вложенные торговые платформы позволяют вам незаметно открывать счета на основных торговых платформах криптовалют.
В чем опасность вложенных торговых платформ криптовалют?
Использование вложенных торговых платформ криптовалютами вредит не только интересам централизованных торговых площадок. Личная безопасность пользователей и их средства также окажутся под угрозой по следующим причинам:
1. По сравнению с регулируемыми торговыми платформами безопасность депозитов пользователей слабее.
2. Пользователи могут быть причастны к финансированию преступлений и незаконных инцидентов, связанных с терроризмом.
3. Регулирующие органы могут закрыть такие торговые платформы, в результате чего пользователи потеряют криптовалюту или другие активы.
4. Если пользователи намеренно сотрудничают с торговыми площадками, занимающимися незаконной деятельностью, им грозит судебное преследование со стороны правоохранительных органов.
Лучший способ избежать опасности — не использовать вложенные платформы для торговли криптовалютами. Этот тип платформы глубоко скрыт, и его трудно идентифицировать. Следуйте нашим советам ниже, чтобы обезопасить себя.
В чем разница между вложенными биржами и децентрализованными биржами?
Во-первых, вложенные биржи и децентрализованные биржи выглядят практически одинаково. Децентрализованные торговые платформы не требуют аутентификации личности, в то время как вложенные торговые платформы имеют нестрогие процедуры аутентификации личности или вообще не требуют аутентификации. Однако они обрабатывают транзакции совершенно по-разному. Децентрализованные биржи напрямую соединяют покупателей и продавцов и даже используют пулы ликвидности. Платформа никогда не регулирует торгуемые криптовалюты, вместо этого смарт-контракты управляют процессом транзакций. Вложенные торговые платформы напрямую отслеживают криптовалюты пользователей и пользуются услугами других торговых платформ.
События вложенной торговой платформы Suex
Ниже рассмотрим реальный случай. 21 сентября 2021 года Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) ввело санкции в отношении криптовалютной торговой платформы Suex. Suex зарегистрирована в Чехии и работает в России. Suex OTC использует Binance и другие крупные биржи для предоставления клиентам услуг вложенной платформы для торговли криптовалютой. Suex практически не требует проверки личности и может даже обменивать наличные на криптовалюту при личном общении.
Исследование Chainaанализ показало, что Suex отмывала средства для большого количества атак с использованием программ-вымогателей и хакерских атак. Binance активно деактивировала несколько учетных записей, связанных с Suex, а Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) занесло в черный список около 30 различных кошельков, включая кошельки Bitcoin, Tether и Ethereum. Binance также приостановила сотрудничество с криптовалютным банком Chatex. Ходили слухи, что Chatex имела деловые связи с Suex и впоследствии попала под санкции Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Все лица, имевшие дело с Suex, в настоящее время подвергаются юридическому риску. Chatex закрыла свой веб-сайт после решения Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) о санкциях.
Как определить вложенные торговые платформы?
Вложенные торговые платформы не раскроют миру свое истинное лицо. Следующие пункты являются основными способами определения вложенных торговых платформ для обеспечения личной и финансовой безопасности:
1. Платформа не требует аутентификации личности или проверки на предмет борьбы с отмыванием денег, либо требования к проверке чрезвычайно низкие. Тот факт, что торговая платформа может регистрироваться в режиме реального времени и без ограничений, является очевидным предупреждением.
2. Пользовательский интерфейс не четко показывает, где торговать.
3. На торговой платформе четко не указано, что она может облегчить транзакции. На законных торговых платформах будет указано, что транзакции проводятся непосредственно через их собственные платформы, а не через вложенные счета.
4. Торговая платформа суммирует различные тарифы на выбор пользователей. Это означает, что торговая платформа использует вложенные счета с нескольких торговых платформ.
5. Если вы подозреваете, что использовали вложенную торговую платформу, попробуйте отслеживать траекторию движения криптовалюты в блокчейне через браузер блокчейна. Вы можете обнаружить, что криптовалюта поступает из кошельков, связанных с другими торговыми платформами.
Подведем итог
Покупка биткойнов, Binance Coin и других цифровых валют безопасна и надежна через регулируемые биржи криптовалют, такие как Binance. Хотя первоначальная регистрация занимает некоторое время, надлежащая проверка личности и процедуры борьбы с отмыванием денег могут помочь обеспечить безопасность людей. Пользователи должны одинаково относиться к торговым платформам и другим финансовым учреждениям и проводить комплексную проверку перед их использованием.