Проекты DeFi решили многие проблемы рынка криптовалют, а также предоставили множество инвестиционных возможностей с огромной прибылью. Но вместе с этим возникает множество потенциальных рисков, и вытягивание ковра является одним из наиболее заметных рисков.
Что такое тянуть коврик?
Rug pull происходит от фразы «выдернуть коврик из-под (кого-то)», что означает внезапное прекращение поддержки. Этот термин относится к действиям команды разработчиков, внезапно отказавшихся от проекта после привлечения капитала от инвесторов.
Вывод капитала из пула ликвидности командами разработчиков или крупными инвесторами приведет к потере стоимости токена. Тогда другие инвесторы будут нервно распродавать токены. Во многих случаях токен вернется к значению 0.
Сценарий выдергивания ковра
Притяжение чаще всего происходит в проектах на рынке децентрализованного финансирования DeFi, особенно на децентрализованных биржах (DEX), поскольку эти биржи допускают листинг токенов без каких-либо требований к тестированию. Кроме того, создание токенов на блокчейнах с открытым исходным кодом, таких как Ethereum, теперь стало очень простым и бесплатным.
Вышеупомянутые два фактора создали благоприятные условия для того, чтобы некоторые мошенники могли воспользоваться ими для создания подделок Rug, вызывающих панику в сообществе, таких как: SquidGame, SnowdogDAO, WhaleFarm...
Rug Pull из проекта SqiudGame
Сценарий выдергивания ковра часто происходит следующим образом:
Команда разработчиков проекта DeFi создаст новые токены и разместит их на DEX. Чтобы этот токен имел ценность, они предоставят ему ликвидность, создав пулы ликвидности в сочетании с популярными криптовалютами, такими как ETH, USDT...
Чтобы привлечь инвесторов к вложению денег в обеспечение ликвидности (LP), создатели этого токена предложат более высокую доходность, чем обычно. Они даже распространят новости в социальных сетях, таких как Telegram, Twitter... о том, что они вложат большое количество ликвидности в этот проект, чтобы завоевать доверие сообщества.
После того, как многие инвесторы обменяют свои ETH, USDT... на эти токены DeFi, проект заберет всю ликвидность из этих пулов. Затем монеты обмениваются на другом рынке, чтобы невозможно было отследить жертв. И, конечно же, токен этого проекта больше не является ликвидным, в результате чего стоимость этой монеты постепенно снижается до нуля.
Характеристики проектов по вытягиванию ковров
Проекты по вытягиванию ковров часто имеют следующие общие черты:
Доходность слишком высока. Чтобы привлечь множество инвесторов к участию в короткие сроки, высокая доходность является одним из наиболее эффективных приемов. Многие группы DeFi предлагают невероятную прибыль, чтобы стимулировать жадность инвесторов. Например, WhaleFarm предлагает доходность, превышающую 100% APY, в то время как некоторые другие пулы ограничиваются всего несколькими процентами. Если вы видите пул, который предлагает очень хорошую доходность, это может быть подозрительным знаком.
Анонимная команда: у создателей могут быть причины оставаться анонимными: от безопасности и конфиденциальности до личных причин. Однако анонимность также затрудняет отслеживание злоумышленников после совершения мошенничества. Если проект запускается анонимно, а новые учетные записи в социальных сетях создаются в течение нескольких дней или часов после запуска, это большой красный флаг.
Цены на монеты/токены стремительно растут: если вы не понимаете, почему стоимость любого актива быстро растет, будьте осторожны. Мошенники могут раздуть проект, собирая средства или создавая фальшивую шумиху, чтобы привлечь людей к участию в проекте. Если вы не видите законных причин такого стремительного роста цен, будьте очень осторожны.
Отсутствие блокировки ликвидности. Большинство законных пулов ликвидности блокируют средства инвесторов на определенный период времени. Это необходимо для достижения двух целей. Во-первых, обеспечивается ликвидность пула, необходимая для обмена токенов, кредитования и другой деятельности, чтобы пул мог продолжать работать. Во-вторых, это помогает основателям не бросить проект и не сбежать со всеми деньгами инвесторов. Пул аккаунтов без блокировки — это другой вопрос.
Профилактика
Чтобы предотвратить Rug Pull, нам необходимо проверить множество факторов проекта, чтобы избежать потери активов.
Вот несколько моментов, на которые следует обратить внимание:
Анонимная команда разработчиков. Узнав об определенном проекте, вам необходимо проверить команду, стоящую за ним, через веб-сайт проекта. Будьте осторожны с проектами, в которых не отображается информация об основателе и команде разработчиков.
Никакого аудита: большинство известных криптовалютных проектов будут подвергаться независимому аудиту безопасности своего кода. Проект без сторонних проверок – это не обязательно скам. Но вам следует более внимательно изучить проект, прежде чем вкладывать в него деньги.
Асимметричное распределение токенов: проверка распределения проекта на таких сайтах, как Etherscan, покажет вам, кто владеет наибольшей суммой и как она распределяется. Если в 1 или 2 отдельных кошельках хранится большое количество монет, их легко продать сразу. Это повышает риск манипулирования ценами.
Низкая ликвидность: при листинге на DEX проекту необходимо создать ликвидность на AMM, создание низкой ликвидности (менее 100 тысяч долларов США) может быть мошенническим проектом.
Разблокирование ликвидности: на крупных AMM при создании устанавливается блокировка ликвидности, поэтому проект не может вывести пул в течение определенного периода времени, чтобы вызвать доверие инвесторов. Будьте осторожны с проектами, у которых есть разблокированные пулы ликвидности.
Эпилог
По мере того, как индустрия блокчейнов растет, Rug Pull становится все более популярным в мире криптовалют и проектов DeFi, а также NFT и GameFi. Прежде чем вкладывать деньги, вам необходимо провести тщательное исследование и найти явные признаки, чтобы избежать их.
Синтетические печатные платы