Основные выводы
Binance запустила серию видео из шести частей, в которой рассказывается о наших экспертах по соблюдению требований и их взглядах на различные темы.
Во втором видео из этой серии ключевые лидеры Binance рассказывают об инвестициях в соответствии с требованиями.
Binance значительно выросла за последние несколько лет. Вместе с этим ростом также выросли инвестиции в ресурсы и опыт в области соблюдения нормативных требований.
Это видео является второй частью серии из 6 публикаций в блоге, в которых мы расскажем о лидерах нашей команды по соблюдению требований и узнаем их мнение по различным темам.
Мы спросили их, как, по их мнению, их команды по обеспечению соответствия требованиям росли с годами и на чем были сосредоточены инвестиции. Ознакомьтесь с их ответами ниже.
Инвестиции в человеческие ресурсы и команды по соблюдению требований являются одним из ключевых моментов в видео выше, но на этом они не заканчиваются. Доступ к новейшим инструментам и технологиям для членов группы обеспечения соответствия также имеет большое значение.
В видео Мэтт Прайс, глобальный руководитель отдела разведки и расследований, рассказывает о том, как он увеличил свою команду до более чем 20 следователей по всему миру. Команда Мэтта охватывает все основные рынки, и большая часть команды имеет опыт работы в правоохранительных органах. Что касается технологий, команда Мэтта внедрила новые инструменты судебно-медицинской экспертизы Chainaанализ, дополнительные лицензии TRM Labs и постоянно ищет новейшие и лучшие инструменты для проведения этих расследований.
В видео также участвует Чагри Пойраз, глобальный руководитель отдела санкций. Чагри отмечает, что в его команде около 40 человек. Его команда также выполняет важные функции, поддерживающие программу санкций, а также другие программы финансового соответствия. Ключевую роль также играет служба поддержки клиентов, которая насчитывает около 2000 членов. Эта команда обрабатывает все поступающие проблемы, сортируя риски и передавая их нужной команде.
Тигран Гамбарян, руководитель отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Binance, также подчеркнул, как выросла его команда с тех пор, как он начал здесь работать. Команда Тиграна начинала с менее чем 10 человек, и руководство взяло на себя обязательство увеличить команду до более чем 20 человек при поддержке CZ. Это позволило Тиграну получить доступ к ресурсам, необходимым для того, чтобы обеспечить распределение руководителей групп специальных расследований по всему миру. Влияет не только количество людей в команде Тиграна, но и обучение, которое им доступно. Следователи, специалисты по надзору за рынком, мониторингу транзакций и наши правоохранительные органы в Binance — все имеют доступ к лучшим инструментам в отрасли.
Оставайтесь с нами, чтобы увидеть больше видео о Binance!