По данным газеты The Age, в среду женщина из Мельбурна, Австралия, признала себя виновной в причастности к краже миллионов долларов со счетов пенсионных накоплений и портфелей акций, а затем отмыла полученные средства путем покупки биткоинов и бриллиантов в Гонконге.
Жасмин Велла-Арпачи был 21 год, когда она украла более 3 миллионов австралийских долларов (1,96 миллиона долларов США) у 26 пользователей суперфондов, включая HESTA, Hostplus и Rest Super, а также различных сайтов по торговле акциями.
Украденные деньги впоследствии были переведены на ряд незаконно полученных дебетовых карт Westpac — одного из четырех крупнейших банков Австралии, которые затем были доставлены члену синдиката в Гонконге, который приобрел бриллианты и ювелирные изделия для отмывания доходов.
Велла-Арпачи, которой сейчас 24 года, получила компенсацию в биткоинах за свою часть выручки, которая в общей сложности составила 147 000 австралийских долларов.
В 2021 году австралийский пенсионный план, объем которого составил 3,2 триллиона долларов, занял шестое место в мире, и в связи с этим возникает значительный интерес к тому, начнет ли сектор инвестировать в рынок криптовалют.
В ходе полицейского расследования у Велла-Арпачи было обнаружено 1400 документов, включая паспорта, водительские права, банковские счета и Medicare (система здравоохранения, поддерживаемая правительством Австралии).
Велла-Арпачи признала себя виновной по двум пунктам обвинения в сговоре с целью обмана и одному пункту обвинения в сговоре с целью распоряжения преступными доходами. Она все еще находится под залогом до возобновления дела 30 ноября.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом сайте предоставляется как общий комментарий по рынку и не является инвестиционным советом. Мы призываем вас провести собственное исследование перед инвестированием.
Присоединяйтесь к нам, чтобы следить за новостями: https://linktr.ee/coincu
Сайт: coincu.com
Гарольд
Новости CoinCu