Правительство Индии ответило на вопросы парламента о легализации криптовалюты и мерах, которые оно предприняло для предотвращения мошенничества, связанного с криптовалютой. «Криптовалютные активы в настоящее время в Индии не регулируются. Мошенничества, связанные с криптовалютами, рассматриваются в соответствии с действующими законами о борьбе с мошенничеством и киберпреступностью», — заявил парламенту государственный министр Министерства финансов.
Министерство финансов Индии о легализации криптовалют
В понедельник правительство Индии ответило на два набора вопросов, связанных с криптовалютой, в Лок Сабхе, нижней палате парламента Индии.
В первом наборе министру финансов задается вопрос, «планирует ли правительство легализовать криптовалюту в стране» и какое «влияние криптовалюта окажет на простых людей и особенно на молодежь».
Шри Панкадж Чаудхари, государственный министр Министерства финансов, повторил свой предыдущий ответ парламенту. «Криптовалютные активы в настоящее время в Индии не регулируются. Криптоактивы по определению не имеют границ и требуют международного сотрудничества для предотвращения регулятивного арбитража», — сказал он, уточнив:
«Любое законодательство по регулированию или запрету может быть эффективным только при значительном международном сотрудничестве по оценке рисков и выгод и развитию общей таксономии и стандартов».
Министр также заявил, что центральный банк Индии, Резервный банк Индии (RBI), «предупреждает пользователей, держателей и трейдеров виртуальных валют (ВК), что работа с виртуальными валютами связана с потенциальными экономическими, финансовыми, операционными, юридическими, клиентскими риски, связанные с защитой и безопасностью».
Хотя правительство Индии все еще работает над законопроектом о криптовалюте, доходы от криптовалюты уже облагаются налогом в размере 30% в Индии, а с криптовалютных транзакций взимается налог в размере 1%, взимаемый у источника (TDS). В прошлом месяце правительство ввело криптотранзакции в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег 2002 года (PMLA).
Предотвращение крипто-мошенничества
В Лок Сабхе министру финансов задали вопрос о том, увеличилось ли за последние несколько лет мошенничество, связанное с криптовалютой, какие шаги предприняло правительство для предотвращения такого мошенничества и соответствуют ли все криптовалютные биржи, работающие в стране, международным финансовым правилам.
«Криптовалютные активы в настоящее время в Индии не регулируются. Мошенничества, связанные с криптовалютами, рассматриваются в соответствии с действующими законами о борьбе с мошенничеством и киберпреступностью», — ответил министр Чаудхари, отметив, что штаты и союзные территории (UT) несут ответственность за расследование и судебное преследование таких преступлений. Он также пояснил, что Министерство внутренних дел Индии запустило портал для сообщения о мошенничестве, связанном с криптовалютой, в Отдел кибербезопасности и информационной безопасности.
«Управление по обеспечению правопорядка [ED] расследует несколько дел в соответствии с положениями Закона о предотвращении отмывания денег 2002 года (PMLA) и Закона об управлении иностранной валютой 1999 года (FEMA), связанных с криптоактивами», — сказал он далее, добавив:
«На сегодняшний день доходы от преступной деятельности на сумму 953,70 крор рупий [116,40 миллиона долларов] были арестованы/арестованы/заморожены, 5 человек были арестованы, а в Специальный суд было подано 6 жалоб на обвинение (PC), включая 1 дополнительный PC, PMLA в этих случаях».
«Кроме того, в соответствии с Законом об управлении иностранной валютой 1999 года (FEMA) активы на сумму рупий. 289,28 крор были арестованы в соответствии с разделом 37A FEMA и 1 Уведомлением об обосновании причины для обмена криптоактивами Zanmai Labs Private Limited, известной как Wazirx, и ее директоров в соответствии с FEMA для транзакций, связанных с криптоактивами на сумму рупий. Также выдано 2790,74 крора», - отметил министр.