По данным отчета Bloomberg Law, опубликованного 22 сентября, федеральные прокуроры США расследуют вопрос о том, нарушил ли Binance санкции против Ирана, не остановив определенную торговую активность. Сообщается, что это расследование связано с офисом прокурора США по Манхэттену и Уголовным департаментом Министерства юстиции; прокуроры изучают, позволил ли Binance этим сделкам сознательно.

Reuters сообщило 21 сентября, что подтвердило расследование. Binance заявила Reuters, что придерживается нулевой терпимости к нарушениям санкций, сотрудничает с правоохранительными органами и работает над тем, чтобы пресекать деятельность злоумышленников.

Сообщённый запрос со стороны DOJ

Сообщённая повышенная проверка происходит вскоре после того, как федеральные прокуроры в Манхэттене подали гражданский иск с требованием конфисковать криптовалюту, предположительно связанную с продажами иранской нефти. Bloomberg Law сообщило, что расследование сосредоточено на возможных нарушениях санкций и на вопросе о том, что Binance знала о соответствующей деятельности.

Отчёты не устанавливают, утверждали ли прокуроры о неправомерных действиях со стороны Binance или предъявляли ли обменнику обвинения. Ни один из отчётов не упоминал объявленное принудительное мероприятие, связанное с сообщённым расследованием.

Дело о доходах от иранской нефти на сумму 61 млн долларов

14 сентября Офис У.S. Attorney для Южного округа Нью-Йорка объявил о подаче гражданского иска о конфискации, нацеленного на примерно 61 млн долларов в криптовалюте. Прокуроры утверждали, что активы представляли собой доходы от продаж иранской нефти, осуществлённых через каналы чёрного рынка, связанные с военным ведомством Ирана.

Согласно заявлению Министерства юстиции, две китайские компании использовали торговые аккаунты Binance, чтобы отмывать якобы полученные средства. Жалоба о гражданской конфискации добивается контроля над активами; она отличается от уголовного обвинения против биржи или другой стороны.

Записи транзакций и отслеживание средств

Записи транзакций клиентов Binance, включая криптовалютные адреса, время выполнения и суммы транзакций, описаны в жалобе о конфискации по линии DOJ.

Согласно поданному документу, прокуроры использовали эти данные биржи, чтобы отследить предположительно незаконные средства, на которые направлено разбирательство, установив прямую связь между активностью аккаунтов Binance и работой правительства по отслеживанию.

В жалобе не говорится, что это производство о конфискации и отдельно сообщённое расследование по санкциям являются одним и тем же делом.

Отказ от ответственности: эта статья предоставляется только в информационных целях. Она не предлагается и не предназначена для использования в качестве юридической, налоговой, инвестиционной, финансовой или иной консультации.