БИНАНС ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ СО СТОРОНЫ США: ВОЗМОЖНЫЕ НАРУШЕНИЯ САНКЦИЙ ВОТНОСИТЕЛЬНО ИРАНА
🇺🇸 ЧТО ПРОИЗОШЛО?
Сообщается, что американские прокуроры выясняют, позволил ли Binance сознательно определённую торговую активность, связанную с Ираном, которая могла нарушить санкции США.
По данным, расследование включает Офис прокурора США в Манхэттене и Главное уголовное управление (DOJ Criminal Division).
ПОЧЕМУ СЕЙЧАС?
Расследование началось вскоре после того, как правительство США добивалось конфискации примерно $61 млн в криптовалюте, предположительно связанной с выручкой от продаж иранской нефти.
ЧТО ИЗУЧАЮТ ПРОКУРОРЫ?
Ключевой вопрос заключается в том, знал ли Binance о некоторых операциях, связанных с Ираном, и не предотвратил их, несмотря на свои обязательства по соблюдению санкций.
ОТВЕТ BINANCE:
Binance заявляет, что пользователям из Ирана запрещено торговать, что компания поддерживает строгий контроль санкций и продолжает сотрудничать с американскими правоохранительными органами.
ВАЖНО:
На данный момент это расследование, а не доказанное нарушение. Binance не признан виновным и не обвинён в этом новом деле, и отдельное дело о конфискации $61 млн само по себе не обвиняет Binance в неправомерных действиях.
🇺🇸 ЧТО ПРОИЗОШЛО?
Сообщается, что американские прокуроры выясняют, позволил ли Binance сознательно определённую торговую активность, связанную с Ираном, которая могла нарушить санкции США.
По данным, расследование включает Офис прокурора США в Манхэттене и Главное уголовное управление (DOJ Criminal Division).
ПОЧЕМУ СЕЙЧАС?
Расследование началось вскоре после того, как правительство США добивалось конфискации примерно $61 млн в криптовалюте, предположительно связанной с выручкой от продаж иранской нефти.
ЧТО ИЗУЧАЮТ ПРОКУРОРЫ?
Ключевой вопрос заключается в том, знал ли Binance о некоторых операциях, связанных с Ираном, и не предотвратил их, несмотря на свои обязательства по соблюдению санкций.
ОТВЕТ BINANCE:
Binance заявляет, что пользователям из Ирана запрещено торговать, что компания поддерживает строгий контроль санкций и продолжает сотрудничать с американскими правоохранительными органами.
ВАЖНО:
На данный момент это расследование, а не доказанное нарушение. Binance не признан виновным и не обвинён в этом новом деле, и отдельное дело о конфискации $61 млн само по себе не обвиняет Binance в неправомерных действиях.
