Прокуратура США расследует деятельность Binance на предмет возможных нарушений санкций в отношении Ирана, связанных с торговыми операциями на ее платформе.
Транзакции пока не установлены, в то время как власти проверяют контрольные меры Binance по соблюдению санкций.
Федеральные прокуроры выясняют, нарушила ли Binance — крупнейшая в мире криптобиржа — санкции США в отношении Ирана, намеренно разрешив определенные транзакции для их дальнейшего проведения на своей платформе. Расследование ведет Бюро прокуратуры США по Манхэттену, при этом в нем также участвует уголовный департамент Минюста США в Вашингтоне.
Кроме того, конкретные операции, находящиеся под пристальным вниманием, публично не были идентифицированы. Понятно лишь, что власти изучают комплаенс-контроли Binance и вопрос о том, было ли у биржи осведомленность о торговой активности, о которой идет речь.
2023 год: Данное урегулирование не покрывает все
В 2023 году биржа признала себя виновной в умышленных нарушениях Закона о банковской тайне (Bank Secrecy Act), ведя нелицензированный бизнес по передаче денежных средств, а также нарушениях санкций в рамках IEEPA, связанных примерно с 898 миллионами долларов США в торговых операциях между США и Ираном в период с 2018 по май 2022 года.
Кроме того, стоимость урегулирования составила 4,3 миллиарда долларов; оно также запустило трехлетний независимый комплаенс-мониторинг и стало причиной того, что тогдашний CEO Чанпен Чжао (Changpeng Zhao) ушел в отставку, лично признал вину и отбыл четырехмесячный тюремный срок вместе с персональным штрафом в размере 50 миллионов долларов.
Но соглашение 2023 года распространялось только на конкретные действия, описанные в своем Statement of Facts. Кроме того, в нем прямо указано, что оно не защищает Binance от преследования за другие действия, будь то ранее раскрытые или нет.
Если текущее расследование связано с деятельностью, которая произошла после завершения урегулирования, опирается на другие факты или указывает на возможное невыполнение условий надзора, то новые обвинения с юридической точки зрения возможны. Двойная подсудность не применяется к самостоятельным или более поздним правонарушениям. Кроме того, гражданские штрафы со стороны OFAC или FinCEN также по-прежнему остаются на повестке, если условия урегулирования были нарушены.
Более широкий контекст
Расследование добавляет деталей к проверке, которая ведется по крайней мере с марта, когда DOJ оценивал, использовал ли Иран Binance, чтобы обходить санкции США. На тот момент было неясно, был ли объектом расследования сама биржа, ее пользователи или обе стороны.
В последние месяцы американские прокуроры предприняли несколько мер по обеспечению соблюдения, связанных с Ираном, на фоне продолжающегося конфликта США—Израиль с Ираном. На прошлой неделе федеральные прокуроры Манхэттена добивались конфискации 61 миллиона долларов, предположительно полученных от продаж иранской нефти на черном рынке и отмытых через Binance, при этом в рамках именно этого действия Binance не обвиняли в неправомерных действиях.
С момента урегулирования 2023 года Binance нарастила штат сотрудников по комплаенсу до более чем 1500 человек — примерно 25% от своей глобальной рабочей силы. Хватит ли этого, чтобы удовлетворить прокуроров, — вот вопрос, за которым сейчас следит рынок.
Ключевые события на рынке криптовалют
Canary Capital продвигает стейкинг дальше с обновленной заявкой на ETF SEI