BINANCE СНОВА ПОД АМЕРИКАНСКИМ ПРИСТАЛЬНЫМ ВНИМАНИЕМ ИЗ-ЗА ПОДОЗРЕВАЕМЫХ ПОТОКОВ НЕФТИ ИЗ ИРАНА
Министерство юстиции США нацелилось на криптоактивы на $61 млн, которые, по утверждению прокуроров, поступили от нелегальных продаж иранской нефти на черном рынке и были проведены через аккаунты Binance.
Согласно жалобе ведомства, две китайские структуры — Blessed Trust и Hexa Whale — использовали торговые аккаунты Binance в рамках схемы, связанной с выручкой от иранской сырой нефти и нефтепродуктов.
Прокуроры утверждают, что более широкая сеть перевела через криптоадреса более $1,5 млрд от поступлений за иранскую нефть, причем часть средств в итоге оказалась связана с Ираном и его прокси. Текущее разбирательство — это дело о гражданской конфискации, то есть выдвинутые обвинения не были подтверждены окончательным судебным решением.
Binance оспорила прежние сообщения по этому делу, заявив, что провела расследование проактивно, удалила обе эти структуры и что у нее не было прямых сделок с организациями, базирующимися в Иране.
Это происходит после того, как в 2023 году Binance признала вину по обвинениям в нарушениях законов США о противодействии отмыванию денег и санкциях, что впоследствии завершилось урегулированием на сумму примерно $4,3 млрд.
Станет ли это еще одним крупным тестом на комплаенс для Binance? Напишите в комментариях. 👇
#Binance
Министерство юстиции США нацелилось на криптоактивы на $61 млн, которые, по утверждению прокуроров, поступили от нелегальных продаж иранской нефти на черном рынке и были проведены через аккаунты Binance.
Согласно жалобе ведомства, две китайские структуры — Blessed Trust и Hexa Whale — использовали торговые аккаунты Binance в рамках схемы, связанной с выручкой от иранской сырой нефти и нефтепродуктов.
Прокуроры утверждают, что более широкая сеть перевела через криптоадреса более $1,5 млрд от поступлений за иранскую нефть, причем часть средств в итоге оказалась связана с Ираном и его прокси. Текущее разбирательство — это дело о гражданской конфискации, то есть выдвинутые обвинения не были подтверждены окончательным судебным решением.
Binance оспорила прежние сообщения по этому делу, заявив, что провела расследование проактивно, удалила обе эти структуры и что у нее не было прямых сделок с организациями, базирующимися в Иране.
Это происходит после того, как в 2023 году Binance признала вину по обвинениям в нарушениях законов США о противодействии отмыванию денег и санкциях, что впоследствии завершилось урегулированием на сумму примерно $4,3 млрд.
Станет ли это еще одним крупным тестом на комплаенс для Binance? Напишите в комментариях. 👇
#Binance
