На этот раз Турция прицелилась не на цену криптовалют, а на целую цепочку мошенничества с «высокой доходностью + невозможностью вывести деньги».
По данным турецкого Минюста, правоохранительные органы раскрыли транснациональную сеть, которая, как предполагается, обманывала иностранцев через фальшивые платформы для инвестиций во Forex и криптовалюты; задержаны 201 подозреваемый. Расследование показало, что за последние два года объем связанных сделок в этой сети составил примерно 13 млрд турецких лир (около 266 млн долларов США), а также было изъято активов примерно на 1,5 млрд лир, 80 автомобилей и 12 объектов недвижимости.
Подобные дела напрямую не обязательно ударят по самим ценам BTC и ETH, однако это будет означать, что ужесточение требований KYC, антивымывочных мер и риск-контроля по вводу/выводу средств продолжится; для обычных пользователей главная опасность — схема, где вам сначала показывают прибыль, а затем под предлогом заморозки аккаунта и дальнейших налогов продолжают требовать деньги. Что вас больше тревожит: что мошенническая команда будет «менять оболочку» и продолжит обман, или что регулирование и каналы платежей будут дальше ужесточаться?
Иллюстрация 1: Турция раскрыла сеть криптомошенничества на 266 млн долларов · Источник: фрагмент скриншота страницы
Источник изображения: https://www.wublock123.com/news/turkey-busts-crypto-transnational-scam-network-266m-68694
По данным турецкого Минюста, правоохранительные органы раскрыли транснациональную сеть, которая, как предполагается, обманывала иностранцев через фальшивые платформы для инвестиций во Forex и криптовалюты; задержаны 201 подозреваемый. Расследование показало, что за последние два года объем связанных сделок в этой сети составил примерно 13 млрд турецких лир (около 266 млн долларов США), а также было изъято активов примерно на 1,5 млрд лир, 80 автомобилей и 12 объектов недвижимости.
Подобные дела напрямую не обязательно ударят по самим ценам BTC и ETH, однако это будет означать, что ужесточение требований KYC, антивымывочных мер и риск-контроля по вводу/выводу средств продолжится; для обычных пользователей главная опасность — схема, где вам сначала показывают прибыль, а затем под предлогом заморозки аккаунта и дальнейших налогов продолжают требовать деньги. Что вас больше тревожит: что мошенническая команда будет «менять оболочку» и продолжит обман, или что регулирование и каналы платежей будут дальше ужесточаться?
Иллюстрация 1: Турция раскрыла сеть криптомошенничества на 266 млн долларов · Источник: фрагмент скриншота страницы
Источник изображения: https://www.wublock123.com/news/turkey-busts-crypto-transnational-scam-network-266m-68694
