Сообщение TechFlow от «Шэньчао»: 20 сентября, как сообщает CriptoNoticias, Гражданская гвардия Испании и Национальная полиция раскрыли по отдельности два дела, связанные с преступлениями в сфере криптовалют. В общей сложности были задержаны или взяты под контроль 48 человек, причастных к преступлениям. В одном случае финансовая пирамида (схема Понци) привела к потерям 113 инвесторов примерно на 327 000 евро; в другом преступном звене мошенничество осуществлялось через фишинг, фальшивые объявления об аренде жилья и другие способы, а незаконно полученные средства конвертировались в криптоактивы, чтобы избежать отслеживания, что причинило ущерб более чем на 430 000 евро.