#比特币突破8万美元大关
⚖️ 政策怎么解读，群里聊
Танкер один раз проходит Ормуз — и получает от 1 до 2 миллионов долларов, так называемые «сборы за проход». И эти «пошлины» почему-то оплачивают биткоином.
В четверг Минфин США предпринял шаги и ввел санкции против криптовалютной биржи BitBank из Тегерана. Повод: начиная с июня она, по данным ведомства, переводила полученные «сборы за проход через Ормуз» в пользу Корпуса стражей исламской революции (IRGC).
Эта биржа была создана лишь в 2024 году. Ее контролирующим лицом является иранский финансист Бабак Занджани — в 2016 году он был приговорен к смертной казни за хищение средств Национальной иранской нефтяной компании. После пересмотра приговора в 2024-м он снова вернулся в публичное поле и даже размещал рекламу BitBank в собственных соцсетях.
Сначала — как шли деньги. Минфин утверждает, что за два месяца — с июня по июль — BitBank перевел в пользу IRGC «на несколько сотен миллионов долларов» в биткоине. При этом структура, которая фактически взимала «сборы за проход» в районе Ормуза — Управление по безопасному морскому судоходству, — была внесена в санкционные списки еще 29 июля. С июня же она за счет BitBank переводила собранные средства в пользу режима.
Эта организация взимает с танкеров, проходящих через Ормузский пролив, плату за «безопасный проход» — по 1–2 миллиона долларов с каждого судна.
В этой истории фигурируют сразу пять имен: BitBank, компания Pishtaz Simorgh (она пишет для BitBank программное обеспечение), а также трое руководителей группы Dot One. Основание — указ №13902, который в августе как раз расширили на «любых, кто ведет деятельность в сфере цифровых активов в Иране».
Министр финансов Скотт Бессент сказал прямо: «Поддерживаете иранский режим — Минфин вас санкционирует». Кодовое название этой операции — «экономический отщепенец». Она является частью объявленного им «экономического дня D» от 24 августа.
Мое мнение: под прицелом должна быть именно «вторичная» санкционная дубинка. У BitBank самого по себе в США немного активов — и даже заморозка не ударит по нервам. Но правило такое: если в Дубае, к примеру, какая-то биржа, или в Стамбуле — какой-то банк, просто проводит перевод для BitBank, не давая американцам вообще к этому приложиться, то их все равно напрямую вышибут из долларовой системы.
Это и есть самая реалистичная угроза для глобальных криптобирж. Любопытно другое: на этот раз OFAC не опубликовал никаких адресов кошельков. А в прошлый раз, когда в январе санкции ввели против Zedcex, ведомство сразу раскрыло 7 tron-кошельков.
Без адресов программам для отсевов в комплаенс-командах фактически не за что зацепиться. Сможет ли этот запрет реально заработать на практике — еще большой вопрос. Нужно задать еще несколько вопросов.
Прогноз рынка Myriad уже озвучен: вероятность того, что США снимут морскую блокаду Ирана до 30 сентября, упала до 10% — и за месяц потеряла 30 пунктов.
Как думаете: когда танкерам начисляют «пошлину за проход» в биткоинах, Иран обходит доллары — или же биткоин «подставляют» вместо долларовой системы? Пишите в комментариях.
Каждый день с вами — самое горячее в мире крипты. Не только смотреть новости, что произошло, но и помогать вам понять логику и возможности за кадром 👀🚀
Нажмите на аватар, чтобы посмотреть прямой эфир.
⚖️ 政策怎么解读，群里聊
Танкер один раз проходит Ормуз — и получает от 1 до 2 миллионов долларов, так называемые «сборы за проход». И эти «пошлины» почему-то оплачивают биткоином.
В четверг Минфин США предпринял шаги и ввел санкции против криптовалютной биржи BitBank из Тегерана. Повод: начиная с июня она, по данным ведомства, переводила полученные «сборы за проход через Ормуз» в пользу Корпуса стражей исламской революции (IRGC).
Эта биржа была создана лишь в 2024 году. Ее контролирующим лицом является иранский финансист Бабак Занджани — в 2016 году он был приговорен к смертной казни за хищение средств Национальной иранской нефтяной компании. После пересмотра приговора в 2024-м он снова вернулся в публичное поле и даже размещал рекламу BitBank в собственных соцсетях.
Сначала — как шли деньги. Минфин утверждает, что за два месяца — с июня по июль — BitBank перевел в пользу IRGC «на несколько сотен миллионов долларов» в биткоине. При этом структура, которая фактически взимала «сборы за проход» в районе Ормуза — Управление по безопасному морскому судоходству, — была внесена в санкционные списки еще 29 июля. С июня же она за счет BitBank переводила собранные средства в пользу режима.
Эта организация взимает с танкеров, проходящих через Ормузский пролив, плату за «безопасный проход» — по 1–2 миллиона долларов с каждого судна.
В этой истории фигурируют сразу пять имен: BitBank, компания Pishtaz Simorgh (она пишет для BitBank программное обеспечение), а также трое руководителей группы Dot One. Основание — указ №13902, который в августе как раз расширили на «любых, кто ведет деятельность в сфере цифровых активов в Иране».
Министр финансов Скотт Бессент сказал прямо: «Поддерживаете иранский режим — Минфин вас санкционирует». Кодовое название этой операции — «экономический отщепенец». Она является частью объявленного им «экономического дня D» от 24 августа.
Мое мнение: под прицелом должна быть именно «вторичная» санкционная дубинка. У BitBank самого по себе в США немного активов — и даже заморозка не ударит по нервам. Но правило такое: если в Дубае, к примеру, какая-то биржа, или в Стамбуле — какой-то банк, просто проводит перевод для BitBank, не давая американцам вообще к этому приложиться, то их все равно напрямую вышибут из долларовой системы.
Это и есть самая реалистичная угроза для глобальных криптобирж. Любопытно другое: на этот раз OFAC не опубликовал никаких адресов кошельков. А в прошлый раз, когда в январе санкции ввели против Zedcex, ведомство сразу раскрыло 7 tron-кошельков.
Без адресов программам для отсевов в комплаенс-командах фактически не за что зацепиться. Сможет ли этот запрет реально заработать на практике — еще большой вопрос. Нужно задать еще несколько вопросов.
Прогноз рынка Myriad уже озвучен: вероятность того, что США снимут морскую блокаду Ирана до 30 сентября, упала до 10% — и за месяц потеряла 30 пунктов.
Как думаете: когда танкерам начисляют «пошлину за проход» в биткоинах, Иран обходит доллары — или же биткоин «подставляют» вместо долларовой системы? Пишите в комментариях.
Каждый день с вами — самое горячее в мире крипты. Не только смотреть новости, что произошло, но и помогать вам понять логику и возможности за кадром 👀🚀
Нажмите на аватар, чтобы посмотреть прямой эфир.
