Бывший менеджер CCB Asia был приговорён к четырём годам тюремного заключения после того, как принял взятки в виде Tether на сумму более 470 000 долларов.
Взятки были связаны с подложными письмами о кредитовании и залоговыми документами с совокупной заявленной стоимостью, превышающей 1,6 млрд долларов
Бывший менеджер по работе с клиентами China Construction Bank (Asia) приговорён в Гонконге к четырём годам тюремного заключения после того, как принял взятки в виде Tether (USDT) на сумму более 470 000 долларов, чтобы заверять подложные финансовые документы на сумму более 1,6 млрд долларов.
Лам Чунь-инь, 32 года, был приговорён в Окружном суде Гонконга 18 сентября после признания вины в сговоре с сотрудником финтех-компании и другими соучастниками, чтобы принимать взятки. Независимая комиссия по борьбе с коррупцией (ICAC) сообщила, что криптовалютные выплаты составили более 470 000 долларов США, что эквивалентно примерно 3,7 млн гонконгских долларов. Ламу также было предписано возместить примерно 3,7 млн гонконгских долларов CCB Asia.
Схема осуществлялась в период с апреля по июнь 2022 года и включала платежи Tether, осуществленные в обмен на удостоверение нескольких банковских гарантий на случай неисполнения обязательств (SBLC), которые ложно заявляли, что были выпущены CCB. Два письма по обеспечению также были ложно представлены как выпущенные Yu Po Holdings и одобренные CCB. Инструменты имели совокупную заявленную стоимость более 1,6 млрд долларов США.
Поддельные документы CCB связаны с инвестиционной схемой Vesttoo
Лам работал менеджером по работе с клиентами в потребительском банковском подразделении CCB Asia в розничном филиале Causeway Bay. Согласно данным ICAC, у него не было полномочий оформлять бизнес-кредитные линии или аккредитивы. Тем не менее он представлялся контактным лицом от CCB, отвечающим за выпуск SBLC для Yu Po Holdings, которая стала инвестором через финтех-компанию Vesttoo в начале 2022 года.
Vesttoo работала платформой для инвестиционных операций, связанных со страхованием, в рамках которых инвесторы должны были предоставлять банковские SBLC в качестве гарантий. По данным ICAC, Лам сотрудничал с руководителем отдела Vesttoo и его коллегами, чтобы удостоверить подложные документы.
Дело было раскрыто в ходе внутреннего расследования CCB Asia. Затем банк сообщил об этом в ICAC и помогал в расследовании. Власти установили, что ни CCB, ни ее дочерние компании не выпускали соответствующие SBLC или письма по обеспечению.
Дело связано с более широким крахом Vesttoo, которая в 2023 году обратилась за защитой от банкротства после обнаружения мошеннических документов по обеспечению. С тех пор этот эпизод привел к судебным разбирательствам с участием банков, страховщиков и других игроков страхового рынка.
При вынесении приговора судья Эрнест Линь Кэм-хунг заявил, что использование поддельных банковских документов подвергло CCB значительному потенциальному риску и подорвало репутацию Гонконга как международного финансового центра. Сначала судья назначил наказание в виде шести лет, а затем сократил его на одну треть из-за признания Лам вины.
Выделенные новости о криптовалюте:
Глава Coinbase Брайан Армстронг дает отпор, поскольку WSJ готовит материал с обвинениями в его адрес за провал Закона о прозрачности (CLARITY Act)