ОАЭ задержали шведского беглеца, которого обвиняют в руководстве международной сетью по отмыванию денег, поскольку, как сообщается, для демонтажа операции, распространившейся на организованную преступность и заказные убийства, использовались инструменты для отслеживания криптовалюты.
Шведская полиция одновременно задержала еще шестерых предполагаемых участников банды беглеца. О семи арестах в четверг объявило Министерство внутренних дел ОАЭ.
Цель Красного уведомления Интерпола — власти ОАЭ
Власти ОАЭ арестовали гражданина Швеции, который покинул свою страну и являлся целью Интерпола в рамках Красного уведомления по подозрению в отмывании денег.
Силы безопасности ОАЭ обнаружили его после того, что в министерстве описали как длительные поиски и наблюдение. Он был арестован в тот же момент, когда шведские офицеры задержали еще шестерых членов его банды.
Ни одного из семерых публично не назвали, однако в отношении всех них были начаты судебные разбирательства.
За примерно 10 месяцев группа обработала около 70 миллионов шведских крон, примерно 26,5 миллиона дирхамов и почти 7,1 миллиона долларов.
Сеть собирала наличные, полученные в результате их преступлений, передавала их другим участникам преступной деятельности, а затем использовала криптовалюты, чтобы переводить и скрывать стоимость этих денег.
В своем заявлении министерство сообщило, что оно установило след операций группы и проанализировало цифровые доказательства, чтобы выяснить, была ли группа связана с другими преступными действиями, включая организованную преступность и заказные убийства.
Предостережение не лишено оснований; еще в мае шведская полиция сообщала, что за три года перестрелки в криминальной среде унесли жизни 23 случайных прохожих и ранили 30 человек. Банды вербовали оплачиваемых киллеров, которые часто были подростками — моложе возраста уголовной ответственности — через социальные сети и зашифрованные приложения.
В прошлом году министр юстиции страны поручил подразделениям изымать больше незаконных цифровых активов.
ОАЭ и шведские власти объединились?
И правительство ОАЭ, и шведское правительство представили результат как результат прямой координации.
Андерс Виберг, полицейский комиссар и руководитель международного подразделения шведского полицейского управления, назвал сотрудничество с ОАЭ «ключевым фактором для достижения успешного исхода этого дела».
Бригадный генерал АбдулАзиз Аль Ахмад, генеральный директор Федеральной уголовной полиции при Министерстве внутренних дел, заявил, что ОАЭ «подтверждают свою твердую приверженность преследованию лиц, разыскиваемых правосудием, и борьбе с транснациональной организованной преступностью». Он также пообещал продолжать пресекать преступное финансирование.
В последнее время ОАЭ передали ряд беглецов, разыскиваемых по линии Интерпола. Страна также все активнее использует инструменты отслеживания виртуальных активов в своей системе противодействия отмыванию денег.
Самые умные крипто-умы уже читают нашу рассылку. Хотите с ними? Присоединяйтесь.