Рейд прошёл по трём локациям; в реестре по таким же видам бизнеса значится «ноль».
Если у отрасли в надзорном реестре зарегистрирована нулевая численность, это означает, что её «держат под контролем», или что она вообще никогда не попадала под охват? 10 сентября Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании совместно с налоговыми органами и полицией Лондона направили уведомления о прекращении деятельности по трём лондонским адресам. Требование — остановить подозрительные криптообменные операции, ссылаясь на положения закона 2017 года о противодействии отмыванию денег; публикация — 17 сентября.
Здесь нужно уточнить предпосылку: для сделок «частное лицо — частное лицо» с криптовалютой регистрация не требуется; лицензия нужна только если деятельность ведётся в качестве бизнеса. Нулевая запись в реестре означает, что проверяемые объекты в целом находятся за пределами регулируемой зоны: у регуляторов нет лицензированных операторов, на которых можно было бы указать как на нарушителей.
Регулятор говорит, что полученные доказательства будут использованы для уголовного расследования и дальнейших мер принуждения; максимальный срок ответственности за деятельность без регистрации — до двух лет лишения свободы и штраф без установленного предела.
Ещё один поворот в «таймлайне правил»: 16 сентября надзорный орган вывесил финальные руководящие принципы новой рамочной модели. Там указано, какие виды деятельности потребуют разрешения. 30 сентября откроется окно подачи заявок; оно закрывается 28 февраля 2027 года. Новая рамочная модель вступит в силу только 25 октября 2027 года. До этого «линия» поддерживается положениями 2017 года. Ранее в апреле ещё провели проверки в восьми лондонских точках.
Я пересчитал риск по цифрам из старых дел: одного оператора осудили на четыре года за незарегистрированную сеть банкоматов для снятия криптовалюты; та партия машин обработала более 2,6 млн фунтов стерлингов. В другом деле речь шла о том, что подозреваемые в незаконном обороте — объём операций с криптоактивами превышал 1 млрд фунтов.
Переводы между частными лицами не подпадают под данный контур: сжимаются каналы, которые предоставляют обмен «в режиме бизнеса».
По текущим показателям эта акция затрагивает как раз слой на границе. Точно так же конкретна и «отключаемая» часть: когда к 28 февраля 2027 года закроется окно подачи заявок, и если в реестре ноль превратится в устойчивую пачку однородных лицензированных бизнесов, при этом после не появятся новые подобные рейды, то моя логика должна быть опровергнута — значит, этот канал будет «включён» новой нормативной рамкой.
Основные активы по текущему распределению можно найти и на спотовом, и на разделе с продуктами по управлению средствами у Binance; токены платформы BNB идут рядом с ними. В сообществе на площадке соответствующие обсуждения продолжают обновляться.
Эта статья фиксирует позицию и не является инвестиционной рекомендацией.$ZEC
$DUSK
$SIGN
#fca突查伦敦三处非法加密交易点
Если у отрасли в надзорном реестре зарегистрирована нулевая численность, это означает, что её «держат под контролем», или что она вообще никогда не попадала под охват? 10 сентября Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании совместно с налоговыми органами и полицией Лондона направили уведомления о прекращении деятельности по трём лондонским адресам. Требование — остановить подозрительные криптообменные операции, ссылаясь на положения закона 2017 года о противодействии отмыванию денег; публикация — 17 сентября.
Здесь нужно уточнить предпосылку: для сделок «частное лицо — частное лицо» с криптовалютой регистрация не требуется; лицензия нужна только если деятельность ведётся в качестве бизнеса. Нулевая запись в реестре означает, что проверяемые объекты в целом находятся за пределами регулируемой зоны: у регуляторов нет лицензированных операторов, на которых можно было бы указать как на нарушителей.
Регулятор говорит, что полученные доказательства будут использованы для уголовного расследования и дальнейших мер принуждения; максимальный срок ответственности за деятельность без регистрации — до двух лет лишения свободы и штраф без установленного предела.
Ещё один поворот в «таймлайне правил»: 16 сентября надзорный орган вывесил финальные руководящие принципы новой рамочной модели. Там указано, какие виды деятельности потребуют разрешения. 30 сентября откроется окно подачи заявок; оно закрывается 28 февраля 2027 года. Новая рамочная модель вступит в силу только 25 октября 2027 года. До этого «линия» поддерживается положениями 2017 года. Ранее в апреле ещё провели проверки в восьми лондонских точках.
Я пересчитал риск по цифрам из старых дел: одного оператора осудили на четыре года за незарегистрированную сеть банкоматов для снятия криптовалюты; та партия машин обработала более 2,6 млн фунтов стерлингов. В другом деле речь шла о том, что подозреваемые в незаконном обороте — объём операций с криптоактивами превышал 1 млрд фунтов.
Переводы между частными лицами не подпадают под данный контур: сжимаются каналы, которые предоставляют обмен «в режиме бизнеса».
По текущим показателям эта акция затрагивает как раз слой на границе. Точно так же конкретна и «отключаемая» часть: когда к 28 февраля 2027 года закроется окно подачи заявок, и если в реестре ноль превратится в устойчивую пачку однородных лицензированных бизнесов, при этом после не появятся новые подобные рейды, то моя логика должна быть опровергнута — значит, этот канал будет «включён» новой нормативной рамкой.
Основные активы по текущему распределению можно найти и на спотовом, и на разделе с продуктами по управлению средствами у Binance; токены платформы BNB идут рядом с ними. В сообществе на площадке соответствующие обсуждения продолжают обновляться.
Эта статья фиксирует позицию и не является инвестиционной рекомендацией.$ZEC
$DUSK
$SIGN
#fca突查伦敦三处非法加密交易点
