【Волокитуны по делу о краже «Шёлкового пути»: смешанные операции в сети привели к изъятию 50 000 BTC】
Джеймс Чжун в 2012 году с помощью уязвимости платёжной системы «Шёлкового пути» похитил около 50 000 BTC. В итоге дело было раскрыто из‑за ошибки в ончейн-операциях.
Согласно анализу ончейн-следов, после кражи BTC Чжун почти десять лет не предпринимал никаких действий. В ноябре 2021 года уголовный следственный отдел IRS провёл рейд по его дому в Гейнсвилле: из напольного сейфа и настенного шкафа в ванной обнаружили и изъяли одноплатный компьютер, спрятанный в банке из-под попкорна. Изъято было около 50 491 BTC. На момент изъятия стоимость этой партии активов составляла примерно 3,36 миллиарда долларов, также были найдены 661 тысяча долларов наличными и 25 физических биткоинов Casascius.
Ключ к раскрытию — ончейн-агрегация сделок: спустя годы Чжун смешал в одной транзакции адрес, связанный с «Шёлковым путём», с кошельком, уже связанным с личными данными. Эта операция разрушила анонимность, позволив правоохранительным органам отследить движение средств и установить личность.
Этот случай вновь подчёркивает важность ончейн-операций биткоина для защиты конфиденциальности: даже при длительном «холодном» хранении любые действия с участием смешивающих кошельков могут стать точкой прорыва для регулирующих и правоохранительных мер. Далее стоит следить за прогрессом в отношении распоряжения изъятыми активами со стороны правоохранительных органов, а также за дальнейшим установлением происхождения адреса, связанного с «Шёлковым путём».}
Джеймс Чжун в 2012 году с помощью уязвимости платёжной системы «Шёлкового пути» похитил около 50 000 BTC. В итоге дело было раскрыто из‑за ошибки в ончейн-операциях.
Согласно анализу ончейн-следов, после кражи BTC Чжун почти десять лет не предпринимал никаких действий. В ноябре 2021 года уголовный следственный отдел IRS провёл рейд по его дому в Гейнсвилле: из напольного сейфа и настенного шкафа в ванной обнаружили и изъяли одноплатный компьютер, спрятанный в банке из-под попкорна. Изъято было около 50 491 BTC. На момент изъятия стоимость этой партии активов составляла примерно 3,36 миллиарда долларов, также были найдены 661 тысяча долларов наличными и 25 физических биткоинов Casascius.
Ключ к раскрытию — ончейн-агрегация сделок: спустя годы Чжун смешал в одной транзакции адрес, связанный с «Шёлковым путём», с кошельком, уже связанным с личными данными. Эта операция разрушила анонимность, позволив правоохранительным органам отследить движение средств и установить личность.
Этот случай вновь подчёркивает важность ончейн-операций биткоина для защиты конфиденциальности: даже при длительном «холодном» хранении любые действия с участием смешивающих кошельков могут стать точкой прорыва для регулирующих и правоохранительных мер. Далее стоит следить за прогрессом в отношении распоряжения изъятыми активами со стороны правоохранительных органов, а также за дальнейшим установлением происхождения адреса, связанного с «Шёлковым путём».}