🔥 Великобритания поддерживает ужесточение борьбы с отмыванием денег: $676 млн и 500 новых офицеров.
Средства пойдут на новую стратегию по противодействию отмыванию денег и возврату активов и поступят из сбора на экономические преступления с регулируемых компаний. Офицеры будут распределены между полицейскими силами, Национальным агентством по борьбе с преступностью и Службой уголовного преследования Короны. По оценке NCA, более 100 млрд фунтов стерлингов отмывается через структуры Великобритании или британские корпоративные структуры ежегодно, а за последние годы угроза выросла из‑за распространения финтеха, криптовалют и ИИ, заявили в МВД. Офицеры продолжат работу в рамках операции Operation Destabilise — расследования русскоязычных сетей, которые превращают уличные наличные в криптовалюту для организованных преступных групп.
NCA планирует новую кампанию арестов и изъятий наличных против сетей, которые, по ее словам, позволяют группам, занимающимся программами-вымогателями, враждебным государствам и торговле наркотиками класса A. На данный момент операция насчитывает 119 предполагаемых отмывателей, задержанных, и более 25 млн изъятых наличными и в криптовалюте — менее чем за год. NCA просило об этом публично на прошлой неделе. В своем ежегодном отчете экономико-криминальный центр NCA заявил, что преступники используют криптоактивы инновационными способами, чтобы уходить от обнаружения и масштабно перемещать незаконную ценность, и что ведомство хочет расширить модель Destabilise на другие сети, одновременно создавая более проактивную и основанную на разведданных криптоспособность.
❓ Какое у вас мнение: это начало более масштабных действий или просто шум? Напишите ниже.
$BTC $ETH
#SECryptoRegulation #AICryptoIntegration #CryptoMarkets
Средства пойдут на новую стратегию по противодействию отмыванию денег и возврату активов и поступят из сбора на экономические преступления с регулируемых компаний. Офицеры будут распределены между полицейскими силами, Национальным агентством по борьбе с преступностью и Службой уголовного преследования Короны. По оценке NCA, более 100 млрд фунтов стерлингов отмывается через структуры Великобритании или британские корпоративные структуры ежегодно, а за последние годы угроза выросла из‑за распространения финтеха, криптовалют и ИИ, заявили в МВД. Офицеры продолжат работу в рамках операции Operation Destabilise — расследования русскоязычных сетей, которые превращают уличные наличные в криптовалюту для организованных преступных групп.
NCA планирует новую кампанию арестов и изъятий наличных против сетей, которые, по ее словам, позволяют группам, занимающимся программами-вымогателями, враждебным государствам и торговле наркотиками класса A. На данный момент операция насчитывает 119 предполагаемых отмывателей, задержанных, и более 25 млн изъятых наличными и в криптовалюте — менее чем за год. NCA просило об этом публично на прошлой неделе. В своем ежегодном отчете экономико-криминальный центр NCA заявил, что преступники используют криптоактивы инновационными способами, чтобы уходить от обнаружения и масштабно перемещать незаконную ценность, и что ведомство хочет расширить модель Destabilise на другие сети, одновременно создавая более проактивную и основанную на разведданных криптоспособность.
❓ Какое у вас мнение: это начало более масштабных действий или просто шум? Напишите ниже.
$BTC $ETH
#SECryptoRegulation #AICryptoIntegration #CryptoMarkets