Стремится Министерство юстиции США конфисковать более 61 миллиона долларов в виде стейблкоинов USDT, выпущенных Tether, в деле, где обвинение утверждает, что средства поступили от продаж иранской нефти, подпадающей под санкции, через так называемый черный рынок, и что они предназначались для финансирования правительства Ирана и армии, включая Корпус стражей исламской революции.

Согласно гражданскому иску, некие Blessed Trust и Hexa Whale, зарегистрированные в Гонконге, использовали аккаунты на Binance, чтобы перемещать доходы от продажи нефти покупателям в Китае. По словам властей, сеть адресов, связанных с этими операциями, получила и распределила более 1,5 млрд долларов, включая переводы компаниям по переводу денег, связанным с Корпусом стражей исламской революции, цифровые валютные адреса и иранскую торговую платформу.

Дело приобретает особую значимость, поскольку вновь выводит на передний план вопросы соблюдения требований в отношении стейблкоинов. Согласно жалобе, Tether заморозила около 61,19 млн USDT, распределённых по 10 адресам в сети Tron в течение 2025 года. Документы также указывают, что ордер на конфискацию позволяет Федеральному бюро расследований (ФБР) обратить активы в свою пользу, уничтожив замороженные токены и выпустив эквивалентные по стоимости заменяющие токены в аппаратный кошелёк, находящийся под контролем бюро.

В отдельном комментарии представительница Binance заявила, что платформа не допускает операций с лицами, подпадающими под санкции, и будет продолжать сотрудничество с правоохранительными органами, включая расследование счетов, их ограничение или заморозку при необходимости. Она добавила, что иск не был подан против самой платформы и не содержал обвинений в нарушениях с её стороны.

Со своей стороны Министерство юстиции пояснило, что утверждения, изложенные в гражданском иске о конфискации, по-прежнему не подтверждены, и что правительство США не получит постоянное владение активами, если суд не вынесет постановление о конфискации в его пользу.

Этот шаг происходит на фоне того, как Вашингтон усиливает финансовое давление на Тегеран, одновременно с более широкими потрясениями на рынках энергоресурсов и в цепочках поставок на Ближнем Востоке. Ему также предшествовало расширение в августе санкционной рамки США в отношении Ирана, включившее сектор цифровых активов, что позволяет нацеливаться на иностранных лиц и компании, работающие в этой сфере или поддерживающие её.

Дело показывает, как USDT и другие стейблкоины могут стать точкой соприкосновения между регуляторным комплаенсом, отслеживанием финансовых потоков и применением санкций — особенно когда якобы совершённые переводы связаны с чувствительными секторами, например торговлей нефтью.

#العملات_المستقرة #الأمن_السيبراني $USDT $BNB $TRX