Только что увидел: прокуратура по округу SDNY совместно с ФБР подала гражданский иск о конфискации примерно 61,19 млн $USDT. Утверждается, что средства поступили из доходов черного рынка от продажи иранской нефти/нефтепродуктов, находящихся под санкциями.
В иске говорится, что Иран с помощью криптосетей в том числе в Китае отмывал нефтяные средства на сумму более 1,5 млрд долларов США; деньги направлялись в структуры, связанные с правительством Ирана и Корпусом стражей исламской революции (IRGC). Две китайские компании Blessed Trust и Hexa Whale, как утверждается, участвовали через торговые счета в ОАЭ. Tether заморозил контракт на 61,19 млн USDT; примерно 9/14 ФБР получило разрешение на арест.
На стадии гражданского иска это пока остается лишь обвинениями — окончательное решение за судом.
$USDT #USDT #制裁 #Гражданская конфискация
В иске говорится, что Иран с помощью криптосетей в том числе в Китае отмывал нефтяные средства на сумму более 1,5 млрд долларов США; деньги направлялись в структуры, связанные с правительством Ирана и Корпусом стражей исламской революции (IRGC). Две китайские компании Blessed Trust и Hexa Whale, как утверждается, участвовали через торговые счета в ОАЭ. Tether заморозил контракт на 61,19 млн USDT; примерно 9/14 ФБР получило разрешение на арест.
На стадии гражданского иска это пока остается лишь обвинениями — окончательное решение за судом.
$USDT #USDT #制裁 #Гражданская конфискация
