$BTC Министерство юстиции США взялось за 61 миллион долларов в криптоактивах
Министерство юстиции США уже подало в суд гражданский иск о конфискации с требованием конфисковать около 61 миллиона долларов в криптоактивах
Чатрум 🍀 了解最新行情分析
Прокуратура США обвиняет, что эти средства связаны с незаконной продажей иранской нефти, и что перевод осуществлялся через два криптосчета, контролируемых двумя китайскими компаниями; в итоге деньги были выведены в сеть, связанную с правительством Ирана
По-настоящему важно здесь не только 61 миллион долларов
а то, что США сейчас расширяют санкционное правоприменение на криптоактивы и потоки средств on-chain 🙂↔️
Ранее Минфин США уже расширил санкции в отношении цифровых активов, связанных с Ираном: зарубежные биржевые платформы, OTC и прочая инфраструктура, если будет признано, что они помогали соответствующим операциям, также могут столкнуться с более высокими санкционными рисками
Поэтому с точки зрения отрасли это очень четкий сигнал
криптоактивы все труднее рассматривать как полностью независимый от традиционной финансовой системы канал для средств
В будущем регуляторы могут интересоваться не только самими биржами, а тем, куда и как движутся средства между кошельками, конечными бенефициарами, целью сделок и тем, есть ли попытки обойти санкции
Для BTC это не означает, что с сетью биткоина что-то не так 🙂↕️
Напротив: транзакции в блокчейне можно отслеживать и анализировать — и это, наоборот, дает регуляторам все больше возможностей точно определять путь средств
Скорее всего влияние затронет тех участников, кто пытается использовать криптоактивы, чтобы скрыть источник средств или обойти финансовые ограничения
А это, в свою очередь, означает, что по мере того, как США продолжат усиливать санкции и правоприменение в сфере противодействия отмыванию денег, комплаенс-барьеры для криптоиндустрии будут только расти
Каждый день на рынке появляются новые изменения — помогу отфильтровать сигналы, которые действительно заслуживают внимания, и посмотрим, что может произойти дальше ❤️
Министерство юстиции США уже подало в суд гражданский иск о конфискации с требованием конфисковать около 61 миллиона долларов в криптоактивах
Чатрум 🍀 了解最新行情分析
Прокуратура США обвиняет, что эти средства связаны с незаконной продажей иранской нефти, и что перевод осуществлялся через два криптосчета, контролируемых двумя китайскими компаниями; в итоге деньги были выведены в сеть, связанную с правительством Ирана
По-настоящему важно здесь не только 61 миллион долларов
а то, что США сейчас расширяют санкционное правоприменение на криптоактивы и потоки средств on-chain 🙂↔️
Ранее Минфин США уже расширил санкции в отношении цифровых активов, связанных с Ираном: зарубежные биржевые платформы, OTC и прочая инфраструктура, если будет признано, что они помогали соответствующим операциям, также могут столкнуться с более высокими санкционными рисками
Поэтому с точки зрения отрасли это очень четкий сигнал
криптоактивы все труднее рассматривать как полностью независимый от традиционной финансовой системы канал для средств
В будущем регуляторы могут интересоваться не только самими биржами, а тем, куда и как движутся средства между кошельками, конечными бенефициарами, целью сделок и тем, есть ли попытки обойти санкции
Для BTC это не означает, что с сетью биткоина что-то не так 🙂↕️
Напротив: транзакции в блокчейне можно отслеживать и анализировать — и это, наоборот, дает регуляторам все больше возможностей точно определять путь средств
Скорее всего влияние затронет тех участников, кто пытается использовать криптоактивы, чтобы скрыть источник средств или обойти финансовые ограничения
А это, в свою очередь, означает, что по мере того, как США продолжат усиливать санкции и правоприменение в сфере противодействия отмыванию денег, комплаенс-барьеры для криптоиндустрии будут только расти
Каждый день на рынке появляются новые изменения — помогу отфильтровать сигналы, которые действительно заслуживают внимания, и посмотрим, что может произойти дальше ❤️