Натолкнулся на пост, блогер из-за otc вывода средств провел более десяти часов в полиции👮 для сотрудничества с расследованием.

Али, будучи пользователем с восьмилетним стажем, поделился некоторыми замечаниями о выводе средств:
На данный момент, при выводе otc,

Alipay гораздо безопаснее, чем банковская карта.

Если возможно, не используйте банковскую карту для получения денег от незнакомцев!
Банковская карта подходит только для ввода средств.

В прошлом году Али вывел более 90w через Alipay, и ничего не произошло.

Почему банковская карта легко замораживается:
Основная логика управления рисками банка заключается в том, что— крупные прямые переводы от незнакомых счетов, без торгового фона, источник средств неясен.
Особенность средств, связанных с мошенничеством, как раз в этом — незнакомец переводит крупные суммы, сразу же переводит их обратно, без каких-либо записей о расходах.

Банковская система управления рисками очень чувствительна к поведению "прямых крупных переводов от незнакомцев"; прямой перевод на банковскую карту через OTC для банковской системы почти идентичен пути средств, связанных с мошенничеством.

Почему Alipay лучше:

Во-первых, у Alipay есть своя независимая система управления рисками, которая уже фильтрует и подтверждает средства до их поступления. Если с аккаунтом что-то не так, появится интерфейс управления рисками, который вообще не позволит вам сделать перевод.

Те, кто может переводить, не имеют больших проблем.

Во-вторых, Alipay имеет низкие лимиты на отдельные транзакции и строгую реальную идентификацию, настоящие мошеннические средства не выберут Alipay в качестве канала, их слишком легко отследить.

В-третьих, средства, которые выводятся из Alipay на банковскую карту, для банка выглядят как "вывод средств из Alipay", а не "перевод от незнакомца"; источник четко обозначен, и модель управления рисками более дружелюбна к этому пути.

Наконец, обязательно выбирайте 【заморозка с компенсацией】
Не стоит жадничать из-за небольшой разницы в обменном курсе!!!

В условиях, когда уровень конкуренции среди продавцов высок, множество качественных продавцов выбирает присоединиться к блоку "заморозка с компенсацией", что говорит о достаточной уверенности в своей otc команде и управлении рисками.

Таким образом, те, кто не присоединился, не соответствуют стандартам и, конечно же, являются некачественными продавцами.

Ключ к заморозке заключается в otc продавцах, которые принимают средства; прежде всего, важно, имеют ли они проверку источника, источник гораздо важнее, чем накопление.

Даже если черные деньги накапливаются долго, по сути они все равно черные.

Профессиональные продавцы принимают только деньги от финансовых инвестиций, операций с акциями и превращения фиксированных активов в наличные. Эти деньги гарантированно чистые, после фильтрации их продают пользователям.