Правительство Соединенного Королевства разработало планы по усилению регулирования криптовалютных активов в рамках мер по борьбе с экономической преступностью в стране.
В политическом документе, опубликованном 30 марта, Министерство финансов и Министерство внутренних дел Великобритании заявили, что планируют «жестко» регулировать криптовалюту для борьбы с незаконным использованием цифровых активов. Сосредоточение внимания на регулировании было частью плана правительства по борьбе с экономическими преступлениями с 2023 по 2026 год, который также включал объединение «знаний и возможностей правоохранительных органов» для анализа и укрепления того, как криптоактивы, участвующие в судебных разбирательствах, могут быть изъяты и сохранены.
«Эти шаги будут соответствовать нашей цели сделать Великобританию привлекательным местом для криптоактивов и инноваций в сфере криптоактивов в мире», — говорится в плане. «Насколько бы сложно это ни было, эффективное регулирование криптоактивов приносит пользу всем — включая потребителей и компании».
Мы идем за коррумпированными элитами и преступниками, которые злоупотребляют нашей финансовой системой. Сегодня объявлены новые меры по борьбе с экономической преступностью https://t.co/I4S4lYlwyx pic.twitter.com/zQU4VV6g6D
— Министерство внутренних дел Великобритании (@ukhomeoffice) 30 марта 2023
Согласно документу о политике, правительство Великобритании заявило, что ожидает, что преступники перенаправят свои криптовалютные операции на «менее регулируемые биржи и сервисы» в других юрисдикциях. Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (Financial Conduct Authority), или FCA — один из органов, стоящих за обеспечением регулирования криптоактивов, — будет работать с международными партнерами, обмениваясь информацией, связанной с его ответом на регулирование и надзор за криптовалютой.
«Центр национальной оценки [Национального агентства по борьбе с преступностью] оценивает, что, исходя из расчетных объемов транзакций в Великобритании, незаконные операции с криптоактивами, связанными с Великобританией, в 2021 году, вероятно, эквивалентировали как минимум 1,24 млрд фунтов стерлингов (≈ 1% от общей стоимости транзакций) при наличии реалистичной вероятности того, что они были существенно выше».
В рамках своего плана действий правительство заявило, что намерено координировать работу с различными ведомствами для внедрения правила Travel Rule Целевой группы по финансовым мероприятиям (FATF), а также принять Закон об экономической преступности и корпоративной прозрачности до конца четвертого квартала 2023 года. Среди других целей было улучшение коммуникации между FCA и криптокомпаниями во втором квартале 2024 года.
Хотя Великобритания, судя по всему, пытается отвечать на ситуацию с криптовалютой на нескольких направлениях — от правоохранительных органов до регулирования — налогоплательщики в стране сталкиваются со своими собственными обязанностями по отчетности. 15 марта Казначейство Великобритании выпустило доклад, объявляющий, что оно изменит формы для самодекларирования для криптоактивов, начиная с налогового года 2024–2025.
Журнал: правоохранительные органы США усиливают давление на преступления, связанные с криптовалютой